浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及 ...

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[12] - 与关联法人交易金额300万以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] - 重大行政处罚涉金额10万元以上需报告[13] 重大事项关注情况 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需关注[16] 重大事项报告流程 - 公司重大事项会议决议应在结束第一时间报告[18] - 签署重大事项文件前应知会董事会秘书，特殊情况签署后立即报送[18] - 重大事项文件内容变更等应及时报告情况和原因[18] - 重大事项获批准或被否决应及时报告[18] - 重大事项逾期付款应报告原因和付款安排[18] - 重大事项标的交付或过户超约定期限三个月未完成，应报告原因等并每隔三十日报告进展[19] - 重大事项报告义务人知悉重大事项当日应向董事会秘书等报告并书面报送证券部[19] - 重大事项报告需以书面形式报送相关材料[19] 责任追究 - 未及时上报重大事项造成损失或受处罚，公司将追究责任人责任[23]

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 15 日召 开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度计划使用自有闲置资 金进行投资理财及国债逆回购的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的自有 闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构 保本型理财产品和国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上 述事项有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买保 本型理财产品和进行国债逆回购投资，无需再提交董事会审议，公司董事会授权 公司总经理决定具体实施事宜。 一、投资理财的基本情况 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-007 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计划使用自有闲置资金进行投资理 财及国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理 利用自有阶段性闲置资金进行投资理财及国债逆回购 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-002 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案涉及连云港嘉澳，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王 艳涛女士回避了表决。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案需提交股东大会审议。 （二）、审议通过《关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联 担保的议案》 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公 ...

第一条 为规范浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理 办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审 慎决策，着力提高公司盈利能力。 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金， 自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 公司董 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-011 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-001 二、对上市公司的影响 上述退税均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府 补助》的相关规定，对上述款项进行会计处理。上述退税将对公司利润产生一定 积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于全资子公司收到增值税退税的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财 税公告[2021]第 40 号），利用废动植物油生产的生物柴油、工业级混合油可享 受增值税即征即退 70%的税收优惠；依据财政部、国家税务总局《关于促进残疾 人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52 号），对安置残疾人，实行由 税务机关按安置残疾人的人数在限额内实行增值税即征即退。 截至本公告日，浙江东江能源科技有限公司已累计收到所属期为 2023 年 8 月的增值税 70 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-074 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本协议仅为框架性协议，属于协议双方合作的意向性约定，无强制约束力， 不构成双方之间正式的合同权利义务关系，未来推进存在不确定性；协议未 明确具体合作内容、权利义务，后续如有进一步安排须另行签署协议。 本次签订的协议不涉及具体项目和金额，对公司 2023 年度业绩预计不会构 成影响，对未来年度的资产、负债和经营业绩等的影响需根据项目的实际推 进和实施情况而定，存在不确定性。 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 （一）交易对方的基本情况 1.公司名称：中国船舶燃料有限责任公司 2.统一社会信用代码：91110000100000905C 3.法定代表人：王力国 4.注册资本：100000 万元人民币 5.注册地址：北京市朝 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-073 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的的名称：浙江嘉澳化学有限公司（具体名称以市场监督管理部门最 终核定为准） 投资金额：人民币 3,000 万元 特别风险提示:本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批， 且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、本次投资设立子公司的概述 （一）基本情况 根据公司的经营发展规划及战略布局，公司拟出资设立全资子公司浙江嘉澳 化学有限公司。 （二）审议情况 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第六届董事会第五会议，会议审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提 交公司股东大会审议。 二、新设子公司的基本情况 （一）公司名称：浙江嘉澳化学有限公司 （二）公司类型：有限责任公司 （三 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-072 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据公司的经营发展规划及战略布局，公司拟出资 3,000 万元设立全资子公 司。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第五次会议通知和材料已于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民 ...