证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-072 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据公司的经营发展规划及战略布局，公司拟出资 3,000 万元设立全资子公 司。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第五次会议通知和材料已于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-071 截至本公告日，浙江东江能源科技有限公司已累计收到所属期为 2023 年 7 月的增值税 70%部分退税款 252.10 万元，所属期为 2023 年 7 月的残疾人就业增 值税退税款 93.56 万元，合计 345.66 万元。根据相关披露规则，上述金额累计 超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且金额超过 100 万元，达到披 露标准予以披露。 二、对上市公司的影响 上述退税均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府 补助》的相关规定，对上述款项进行会计处理。上述退税将对公司利润产生一定 积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于全资子公司收到增值税退税的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据财政部、国家税务总局《 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,988,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4596 | 证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2023-070 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉澳环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"嘉澳环保"）委托，就公司召开 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-069 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于以债转股及现金方式对浙江嘉澳绿色新能源有 限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：浙江嘉澳绿色新能源有限公司 增资方式及金额：采用债转股方式增资人民币 11,500 万元，现金方式增资人 民币 27,165 万元。 本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果 造成重大不利影响。 一、增资概述 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉澳环保"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《嘉澳环保关 于以债转股及现金方式对嘉澳绿色新能源增资的议案》，为支持全资子公司浙江 嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称"嘉澳绿色新能源"）的经营发展需要，优 化其资产负债结构，提升 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-068 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第四次会议通知和材料已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于以债转股及现金方式对浙江嘉澳绿色新能源有限公 司增资的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 ...

嘉澳环保 2023 年第四次临时股东大会会议材料 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 15 日·桐乡 1 嘉澳环保 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会须知 | 4 | | 议案一·关于变更注册资本及修订公司章程的议案 | 6 | | 议案二·关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | 2023 年度会计师事务所的议案 | 7 | 2 嘉澳环保 2023 年第四次临时股东大会会议材料 2023 年第四次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日 2023 年 11 月 15 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：202 ...

财务数据 - 公司第三季度营业收入为6.13亿元，同比下降44.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-131,217.45元，同比增加99.30%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-914,630.67元，同比增加95.66%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0017元，同比增加99.34%[4] - 公司总资产为34.97亿元，较上年度末增加17.39%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为10.82亿元，较上年度末增加3.36%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为4.21亿元[11] - 公司2023年9月30日的应收账款为4.94亿元[11] - 公司2023年9月30日的存货为48.70亿元[11] - 公司2023年9月30日的短期借款为125.09亿元[11] - 公司2023年9月30日的一年内到期的非流动负债为32.64亿元[11] - 公司2023年9月30日的长期借款为11.07亿元[11] - 公司2023年9月30日的资产总计为349.69亿元[11] - 公司2023年9月30日的负债总计为207.96亿元[11] - 公司2023年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为108.20亿元[11] - 公司2023年9月30日的少数股东权益为33.52亿元[11] - 公司2023年前三季度营业收入为21.85亿元[13] - 公司2023年前三季度净利润为3.86亿元[13] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.14亿元[16] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.33亿元[17] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.14亿元[17] - 公司2023年前三季度研发费用为2.60亿元[13] - 公司2023年前三季度财务费用为4.92亿元[13] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为2.15亿元[16] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.33亿元[17] - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为3亿元[17] 其他收支 - 公司获得政府补助7,264,237.38元[6] - 公司其他营业外收入和支出为823,516.05元[7] 股东结构 - 公司前十大股东中，桐乡市顺昌投资有限公司持股比例为38.54%[8]

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公司章程 2023 年 10 月修订 6-4-1 6-4-2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十二章 修改章程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党支部 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 附则 6-4-3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-062 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯的方式召开，本次应参 加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。公司第六届董事会第三次会议通 知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议和批准 2023 年第三季度财务报告报出的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果为：同意票 8 票，反对票 ...