福建坤彩材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 福建·福州 二〇二三年十一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会的工作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 我们作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023 年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023 年 8 月修订)》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，对公司第三届董事会第十九次会议材料进行了认真的审核， 现就相关议案发表如下意见： 一、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事会同意提名谢秉昆先生、谢超先生、张强先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人。 我们认为公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司章程》及 相关法律法规规定及公司运作的需要。经审查公司董事会提供的上述非独立董事 候选人的相关资料，未发 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-049 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-048 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，公司职工代表民主选举林梨梨女士为公 司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。 上述职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股 东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 林梨梨：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福 建坤彩材料科技股份有限公司销售会计，现任福建坤彩材料科技股份有限公司出 纳、监事。 监 事 会 2023 年 11 月 ...

| 股东 | 是否为 | 本次延期 | 是否 | 是否 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 购回股数 | 为限 | 补充 | 日 | 期日 | 押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | （股） | 售股 | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 邓巧 | 控股股 东的一 | 3,152,000 | 否 | 否 | 2022-11- | 2023-11- | 2024-11- | 广发证券 股份有限 | 19.76% | 0.67% | 补充流 | | 蓉 | 致行动 | | | | 11 | 10 | 11 | 公司 | | | 动资金 | | | 人 | | | | | | | | | | | 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-043 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分已质押股份 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-044 福建坤彩材料科技股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@fjkuncai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 （星期一）下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：202 ...

当事人：CAO，ZHICHENG(中文名曹志成,以下称曹志成)，男，1966年11月出生，美国籍，时任福建坤彩材料科技股份有 限公司（以下简称坤彩科技）董事，住址：福建省福清市。 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对曹志成短线交易"坤彩科技"股票行为进行了立 案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述申辩意 见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。 经查明，曹志成存在以下违法事实： 索 引 号 bm56000001/2023-00012157 分 类 发布机构 发文日期 1698175380000 名 称 中国证券监督管理委员会福建监管局行政处罚决定书〔2023〕5号 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政处罚决定书〔2023〕5号 主 题 词 中国证券监督管理委员会福建监管局行政处罚决定书〔2023〕5号 我局认为，曹志成作为坤彩科技时任董事，上述行为违反《证券法》第四十四条第一款、第二款的规定，构成《证券法》第 一百八十九条所述的违法行为。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为212,745,778.77元，同比下降13.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,674,587.83元，同比增长18.70%[4] - 加权平均净资产收益率为1.50%，较上年度末减少1.03个百分点[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为1,115,253.69元[6] - 公司2023年1-9月的营业总收入为651,418,809.86元，较去年同期基本持平[14] - 公司2023年1-9月的营业总成本为577,619,639.38元，较去年同期增长约12.7%[14] - 公司2023年1-9月的管理费用为52,458,906.88元，较去年同期增长约36.3%[14] - 公司2023年1-9月的财务费用为36,938,982.79元，较去年同期增长约97.5%[14] - 2023年第三季度，公司营业利润为7821.21万元，较去年同期下降了18.4%[15] - 净利润为6960.65万元，同比下降17.7%[15] 股东情况 - 股东谢秉昆持有公司股份数量为229,083,338股，占比48.95%[8] - 股东邓巧蓉为谢秉昆之妻，持有公司股份数量为15,954,545股[9] - 公司未披露其他股东之间的关联关系或一致行动关系[9] - 公司前10名股东持有公司股份总计约12,398,200股[10] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计约1,261,026,268.98元，较2022年底增长约177,140,851.22元[11] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计约2,883,637,811.59元，较2022年底增长约394,515,399.69元[12] - 公司2023年9月30日的流动负债合计约1,365,351,933.20元，较2022年底增长约537,628,119.79元[13] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计约904,901,295.46元，较2022年底减少约42,686,175.20元[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为59042.71万元，现金流出小计为55858.21万元，净额为3184.50万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-38950.43万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为42218.87万元[19]

福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议的通知于 2023 年 10 月 18 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体 监事，会议于 2023 年 10 月 25 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公 司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中王懿凡女士、张强先生、林梨梨女 士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-041 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 25 日 一、审议通过《关于审议<2023 年第三季度报 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议的通知于 2023 年 10 月 18 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司 办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生 召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、吴胜兵先生、 房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-040 公司全体董事、高级管理人员保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、 ...