福建·福州 二〇二三年十一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （五）会议通知的日期。 第六条 公司每年至少应召开一次独立董事专门会议。 第七条 独立董事专门会议可以采用现场方式、通讯方式或现场与通讯相结合 的方式召开。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 1 第一条 为进一步完善福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福建坤彩材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建坤彩材料科技股 份有限公司独立董事工作细则》的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的审核意见 董事会提名委员会委员：Yining Zhang、谢秉昆、房桃峻 2023 年 11 月 13 日 （此页无正文） （此页无正文,为福建坤彩材料科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第 五次会议委员签字页) 出席会议委员签字: 福建坤彩材料科技股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《福建坤彩材料科技股份有限公司章 程》等有关规定，作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第三届董事会第十九次会议审议的《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审 查，发表书面审核意见如下： 1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会议事规则 福建·福州 二〇二三年十一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《福建坤彩材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，对股东大会负责并向其报告工作。董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，由股东大会选举或更 换，公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期每届 三年，任期届满，可连选连任。 (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

（三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 独立董事候选人声明与承诺 本人 Yining Zhang，已充分了解并同意由提名人福建坤彩 材料科技股份有限公司董事会提名为福建坤彩材料科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建坤彩材料 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-047 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将于 2023 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事 会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格 审查，公司董事会同意提名谢秉昆先生、谢超先生、张强先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名房桃峻先生、Yining Zhang 先生为 公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期 ...

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-046 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议的通知于 2023 年 11 月 23 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体 监事，会议于 2023 年 11 月 28 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公 司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中王懿凡女士、张强先生、林梨梨女 士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，公司第四届监事会 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-045 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 （2）提名谢超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）提名张强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议的通知于 2023 年 11 月 23 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司 办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆 先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、吴胜兵 先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 审计委员会工作细则 福建·福州 二〇二三年十一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 股东大会决议及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会的工作。召集人由公司董事长提名，并经董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人房桃峻，已充分了解并同意由提名人福建坤彩材料科技 股份有限公司董事会提名为福建坤彩材料科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建坤彩材料科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 福建·福州 二〇二三年十一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会的工作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命 ...