山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 （二） 行使独立董事职权的情况 报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了 明确的意见，对关 ...

作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事会、股东 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事会、 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规中关于 独立董事独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 山东步长制药股 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有五 位独立董事,分别为迟德强先生、王一先生、黄俊先生、蒲小明先生、 程华女士。公司于近日收到独立董事提交的《独立董事关于独立性的 自查报告》,公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出 具如下意见: ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-047 山东步长制药股份有限公司 关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为支持山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的生产 经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包 括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过 263,000 万元，相关利率由双方 协商确定，财务资助期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会召开之日止。 公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助明细如下： 1 公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度 总计不超过 263,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-052 山东步长制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股 份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，结合山东步长制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。现将主要修订条款披露如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 | 第二条 | | …… | …… | | 公 司 经 山 东 省 商 务 厅 以 " 鲁 商 务 外 资 字 | 公司经山东省商务厅以"鲁商务外资字[2012]95 | | [2012]95 号"文批复，由山东步长制药有限公司依 | 号"文批复，由山东步长制药 ...

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和会计 师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 项目合伙人崔腾、签字注册会计师徐年贵近三年受行政监管措施2 次，未受刑事处罚、行 政处罚和自律处分。项目质量控制复核人郭东超近三年因执业行为受到监管谈话措施1 次。 （三）独立性 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1987 年的中信会计师事务所， 2012年转制为特殊普通合伙会计师事务所。信永中和会计师事务所于 2002 年 11 月 30 日取 得财政部、中国证券监督委员会颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务， 是中国首批获得证券期 ...

山东步长制药股份有限公司 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-040 关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 4 月 9 日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"步长 制药"）召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于授权山东华涛药 业有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》，同意公司及公司全资子公司山东 步长医药销售有限公司（以下简称"山东步长医药销售"）拟许可山东华涛药业 有限公司（以下简称"山东华涛"）使用相关商标，山东华涛每年支付 20 万元商 标授权许可使用费。具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-038）。 （一）协议主体 乙方：山东华涛药业有限公司 （二）商标授权范围 甲方一将已注册的使用在第 5、30 类步長商标，许可乙 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-037 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会战略与投资委员会第五十次会议及第四届董 事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交公司董事会进行审议。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、赵菁已回避表决。 2、《关于四川泸州步长生物制药有限公司拟对外投资设立子公司的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十二次 会议的通知于 2024 年 4 月 2 日发出，会议于 2024 年 4 月 9 日 13 时以通讯方式 召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议 出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山 东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于授 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-038 山东步长制药股份有限公司 关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为了进一步推动实施山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 全资子公司山东步长医药销售有限公司（以下简称"山东步长医药销售"）的发 展战略，扩大公司的品牌知名度，创造更高品牌价值，扩大并丰富产品品牌，为 开拓其他产品领域打下良好基础，达到共赢局面，公司及山东步长医药销售拟许 可山东华涛药业有限公司（以下简称"山东华涛"）使用相关商标，山东华涛每 年支付 20 万元商标授权许可使用费。公司及山东步长医药销售许可山东华涛将 其使用于其生产产品中。 商标许可使用地域限于中华人民共和国境内（不包括中国香港、中国澳门和 （一）关联方关系介绍 山东华涛为公司实际控制人、董事长赵涛的关系密切的家庭成员赵晓玲等间 接控制的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引 ...