股东会基本信息 - 2025年6月26日召开2024年年度股东会[2] - 现场出席13人，代表股份588,316,847股，占比55.7874%[10] - 网络投票558人，代表股份22,955,609股，占比2.1767%[11] - 中小投资者566人，代表股份33,480,209股，占比3.1747%[11] - 出席共571人，代表股份611,272,456股，占比57.9642%[11] 会议决策流程 - 2025年6月3日董事会决定召开股东会[7] - 6月4日在上海证券交易所网站披露通知[8] - 现场会议于6月26日13:00在山东菏泽召开[9] - 交易系统和互联网投票有相应时间安排[9] - 召集人为董事会，资格符合规定[13] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意608,805,912股，占比99.5964%[21] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》同意608,832,986股，占比99.6009%[27] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意599,350,668股，占比98.0496%[15] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意599,004,263股，占比97.9930%[16] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意599,051,319股，占比98.0007%[17] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》同意599,174,819股，占比98.0209%[19] - 《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》同意599,141,099股，占比98.0153%[22] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意599,111,812股，占比98.0106%[24] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意599,069,903股，占比98.0037%[25] - 《关于审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案》同意591,552,780股，占比96.7739%[26] - 《关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案》同意20,743,790股，占比61.9583%[15][30] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意609,987,313股，占比99.7897%[31] - 《关于拟定〈山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划〉的议案》同意609,948,813股，占比99.7834%[32] - 《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》同意599,901,903股，占比98.1398%[33] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）的议案》同意610,104,015股，占比99.8088%[33] - 《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉（第二次）的议案》同意599,938,631股，占比98.1458%[35] - 《关于公司2025年中期分红安排的议案》同意610,028,705股，占比99.7965%[36] 中小投资者表决情况 - 对《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意32,195,066股，占比96.1614%[31] - 对《关于公司2025年中期分红安排的议案》同意32,236,458股，占比96.2851%[36] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[37]

担保情况 - 为泸州步长提供1000万元连带责任保证[3] - 截至本次担保前，为泸州步长担保余额60379万元，公司及控股子公司担保余额146167万元（含本次）[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司已提供担保总额241030.79万元，占2024年末净资产23.59%[13] 融资与额度 - 2024年度公司及下属控股子公司申请综合融资额度不超78亿元，担保额度不超78亿元[5] - 公司对本公司新增担保额度28亿元，对资产负债率70%以上控股子公司新增26.3亿元，对70%以下新增23.7亿元[5] 泸州步长情况 - 公司持有泸州步长97.9545%股权[7] - 截至2024年12月31日，泸州步长资产负债率89.95%，2024年度净利润 - 1624.4万元[8] - 截至2025年3月31日，泸州步长资产负债率90.02%，2025年1 - 3月净利润395.7万元[8] 其他 - 保证期间为主债权债务合同约定债务履行期届满之日起三年[8] - 公司无逾期对外担保[13]

减资信息 - 北京合璞景源注册资本将由1000万元减至200万元[3] - 江苏合璞医疗注册资本将由5020万元减至200万元[4] - 2025年6月24日董事会通过减资议案[5] 业绩数据 - 截至2025年3月31日，北京合璞景源净资产 - 935.16万元，1 - 3月营收320.79万元，净利润 - 26.85万元[7] - 截至2025年3月31日，江苏合璞医疗净资产 - 271.47万元，1 - 3月营收781.21万元，净利润 - 16.73万元[9] 其他要点 - 减资无需股东会审议，不涉及关联交易和重大资产重组[4][5] - 授权董事长赵涛、总裁赵超办理减资手续[5] - 减资利于整合资源，不改变股权比例等[9]

医药研发实力排行榜发布 - 2025中国生物药研发实力排行榜TOP50发布，江苏恒瑞医药位列第一，百济神州、石药控股、科伦药业、信达生物分列第二至第五位[2] - 2025中国中药研发实力排行榜TOP50发布，江苏康缘药业、以岭药业、华润三九、国药环球制药、北京同仁堂位列前五[3] - 步长制药同时入选生物药和中药研发实力排行榜，分别位列第46位和第32位[2][3] 步长制药研发实力 - 公司构建了涵盖中成药、化药、生物药、疫苗、医疗器械等多领域的立体化产业格局[3] - 在心血管疾病领域，脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三款独家中成药2024年合计实现销售收入58.30亿元[3] - 这三款产品在中国公立医疗机构心脑血管中成药市场份额排名稳居前20位[3] 生物制药与疫苗布局 - 公司在四川泸州建设生物制药基地及新药产业化基地，有12项生物制品正在研发，部分已进入NDA申请阶段[4] - 控股子公司浙江天元生物药业拥有4项疫苗产品，另有四价流感疫苗、水痘疫苗、带状疱疹疫苗等产品正在研发[4] - 公司在研产品总数达213个，覆盖多个治疗领域[4] 企业社会责任 - 自2016年上市以来累计分红超75亿元，平均分红率超85%，派息融资比接近200%[5] - 公司累计纳税近320亿元[5] - 发起"同心·共铸中国心"公益项目18年，组织3.2万名医疗专家开展健康公益帮扶工作[5]

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-121 山东步长制药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 控股股 | （股） | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 所持 | 司总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为 | 本次质押数 | 是否 售股 | 是否 质押 | 质押 | 质押 | | 占其 股份 | 占公 股本 | 质押融资资 金用途 | 1 公司控股股东步长（香港）持有本公司股份 490,957,202 股，占公司总 股本的 44.39%，步长（香港）累计质押本公司股份 102,930,000 股（含 本次），占其持股比例的 20.97%，占公司总股本的 9.31%。 公司控股股东步长（香港）及其一致行动人首诚国际（香港）有限公司、 西藏丹红企业管理 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-117 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2025-118）。 该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议的通知于 2025 年 6 月 13 日发出，会议于 2025 年 6 月 20 日下午 13 时以通 讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长赵涛先生主持。 会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 公司全资子公司山东康爱制药有限公司因经营管理之需要，拟对其经 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-119 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：陕西步长医数药业有限公司（暂定名，最终名称以工商注 册登记为准） ●投资金额：注册资本 500 万元，其中公司控股子公司山东步长传方出资 400 万元，持股比例 80%；零医数术（陕西）出资 100 万元，持股比例 20%。 本次投资完成后，陕西步长医数药业有限公司将会纳入公司合并报表范围。 ●相关风险提示：新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、 市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司 将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）总体发展规划，为促 进公司控股子公司山东步长传方药业有限公司（以下简称"山东步长传方"）的 经营发展，山东步长传方拟与零医数术（陕西）互联 ...

山东步长制药股份有限公司 关于公司拟受让控股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司步长健康产业 （浙江）有限公司（以下简称"步长健康产业（浙江）"）因未来业务发展规划， 其股东持股比例拟做出相应调整。公司拟以 0 元人民币受让海口鑫营氧投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"海口鑫营氧"）持有的步长健康产业（浙江）8.50% 未实缴部分股权。本次转让完成后，公司持有步长健康产业（浙江）的股权比例 将由 82.00%变更为 90.50%。 公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司拟受让控股子公司股权的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办 理受让股权的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等， 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-120 1 ●公司拟以 0 元人民币受让海口鑫营氧持有的公司控股子公司步长健康产业 （浙江）8 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-118 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议 案》，公司全资子公司山东康爱制药有限公司（以下简称"山东康爱"）因经营管 理之需要，拟对经营范围进行变更。具体情况如下： 一、变更情况 变更前经营范围：冻干粉针剂、小容量注射剂的生产。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 以上经营范围变更最终以工商部门核准信息为准。 山东步长制药股份有限公司 截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 6,905. ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议的通知于 2025 年 6 月 13 日发出，会议于 2025 年 6 月 20 日下午 13 时以通 讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长赵涛先生主持。 会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-117 山东步长制药股份有限公司 1 1、《关于全资子公司经营范围变更的议案》 公司全资子公司山东康爱制药有限公司因经营管理之需要，拟对其经营范围 进行变更。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2025-118）。 该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董 ...