公司财务与担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额约为人民币22.16亿元 [1] - 担保总额占2024年末经审计的公司净资产的21.69% [1] - 公司当前市值约为177亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中医药行业占比99.71% [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入中其他业务占比0.29% [1]

担保情况 - 为上海合璞医疗科技提供13000万元担保，实际担保余额14000万元[2][5] - 为上海合璞医疗器械提供2600万元担保，实际担保余额0万元[2][5] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额221630.79万元，占最近一期经审计净资产的比例为21.69%[3] - 2025年度公司及控股子公司申请授信总额不超69.2亿元，担保额度不超69.2亿元[6] - 对本公司新增担保额度为260000.00万元，对资产负债率70%以上子公司新增担保额度为362000.00万元，对资产负债率70%以下子公司新增担保额度为70000.00万元[6] 持股与公司数据 - 公司持有上海合璞医疗科技有限公司71.30%股份[9] - 2025年9月30日上海合璞医疗科技资产总额182948.17万元，负债总额185384.42万元，资产负债率101.33%[10] - 2025年1 - 9月上海合璞医疗科技营业收入37831.46万元，净利润 - 756.03万元[10] - 上海合璞医疗器械有限公司注册资本为5000万元，上海合璞医疗科技持股100%[10] - 2024年1 - 9月（未经审计）资产总额16672.80万元，负债总额11124.79万元，资产净额5548.02万元，营业收入9188.81万元，净利润167.40万元，资产负债率66.72%[11] - 2024年度（经审计）资产总额16984.81万元，负债总额16604.19万元，资产净额380.62万元，营业收入62004.06万元，净利润90.42万元，资产负债率97.76%[11] 其他 - 上海益督企业管理中心(有限合伙)按在上海合璞医疗科技持股比例28%提供反担保[17] - 胡昂按在上海合璞医疗科技持股比例0.2%提供反担保[17] - 截止目前，公司无逾期对外担保[21]

新产品和新技术研发 - 公司拟840万元受让辽宁汉草堂安宫牛黄丸药品生产技术[3] - 截至公告日安宫牛黄丸研发投入约1196.55万元[9] 业绩总结 - 2022 - 2024年中国样本医院安宫牛黄丸年销售额23076万、24139万、26894万元[9] - 2022 - 2024年中国城市实体药店安宫牛黄丸年销售额457394万、538190万、442207万元[9] 市场扩张和并购 - 2025年3月安宫牛黄丸上市许可持有人变更为步长制药[6] - 2025年11月18日完成安宫牛黄丸生产场地变更备案[7] 未来展望 - 安宫牛黄丸生产场地变更利于拓展业务等，对当期经营无重大影响[10] - 药品未来销售受行业政策、市场环境影响，具有不确定性[10]

公司公告核心信息 - 山东步长制药股份有限公司控股子公司济南步长财淦商贸有限公司完成工商变更登记手续，主要涉及住所迁移 [1] - 此次变更旨在优化子公司经营管理布局并提升运营效率 [1] - 公司第五届董事会第三十三次会议已于2025年10月20日审议通过相关议案 [1] 子公司变更详情 - 子公司名称：济南步长财淦商贸有限公司，类型为其他有限责任公司，法定代表人为周彦丰 [1] - 注册资本为100万元整，成立于2025年02月14日 [1] - 新注册地址变更为山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道世纪城路1号世纪城46幢南B1单元1710 [1] 子公司经营范围 - 经营范围涵盖日用品批发、医用口罩批发、保健食品销售、第一类及第二类医疗器械销售等 [1] - 业务包括技术服务、技术开发、会议展览服务、组织文化艺术交流活动及互联网销售等 [1] - 所有经营活动均依法凭营业执照自主开展 [1] 公告发布信息 - 公告由山东步长制药股份有限公司董事会发布，公告日期为2025年11月20日 [2]

公司会议 - 公司于2025年10月20日召开第五届董事会第三十三次会议[1] 子公司变更 - 控股子公司步长财淦拟变更住所并完成工商变更登记[1] - 步长财淦注册资本为壹佰万元整，成立于2025年02月14日[1] - 步长财淦变更后住所为山东省济南市莱芜高新区相关地址[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月20日[3]

公司治理结构重大调整 - 2025年第一次临时股东会审议并通过了关于取消监事会、调整董事会人数的议案 [4] - 股东会同时通过了修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及部分治理制度的议案，其中前四项为特别决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 公司所有8名在任董事和4名在任监事均出席了本次会议，会议召集、召开和表决程序经律师见证合法有效 [2][3][6][7] 董事会成员补选与构成 - 股东会补选了公司第五届董事会的独立董事和非独立董事，同时职工代表大会选举吴兵先生担任职工代表董事 [5][9] - 吴兵先生于2000年加入公司，现任证券部总监、证券事务代表，未持有公司股份且与公司关键人员无关联关系 [11] - 新董事会组成后，兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总计未超过董事总数的1/2，符合相关规定 [9] 控股子公司对外投资 - 公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司拟与其他三方共同投资设立南京科医诺生物科技有限公司，合资公司注册资本为人民币200万元，浙江华派认缴出资22.22万元，持股比例为11.11% [14][16][23] - 合资公司董事会由5名董事组成，合肥科医诺委派3名，浙江华派与江苏省产研院各委派1名 [24] - 该投资事项已经公司第五届董事会第三十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议 [17] 对外投资的战略意义与财务影响 - 本次投资旨在实现产业及科研的优势互补，符合国家宏观战略及产业导向，将扩大公司及浙江华派的科研能力，提高市场竞争力 [28] - 投资金额为22.22万元，资金来源为自有资金，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司当前财务状况和经营成果不会产生重大影响 [14][26][28]

公司治理结构变动 - 公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举吴兵先生担任第五届董事会职工代表董事，吴兵先生自2000年加入公司，现任证券部总监、证券事务代表，未持有公司股份 [1][3] - 公司2025年第一次临时股东会审议通过了关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》等多项议案，所有议案均获通过，无否决议案 [5][7] - 股东会由董事、董事会秘书王新女士主持，公司在任8名董事全部出席，部分董事通过通讯方式出席，会议表决程序合法有效 [6][9] 控股子公司对外投资 - 公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司拟出资22.22万元人民币，参与投资设立南京科医诺生物科技有限公司，持股比例为11.11%，合资公司注册资本为200万元人民币 [12][13][15] - 合资公司其他投资方包括合肥科医诺（持股77.78%）、江苏省产业技术研究院（持股11.00%）及合肥科赛斯（持股0.11%），合肥科医诺将以货币及知识产权方式出资 [15] - 合资公司设5名董事，合肥科医诺委派3名，浙江华派与江苏省产研院各委派1名，投资旨在扩大科研能力，提高市场竞争力 [16][20]

公司治理变动 - 步长制药于2025年11月17日召开职工代表大会 [1] - 会议选举吴兵先生担任公司第五届董事会职工代表董事 [1]

合资公司设立 - 步长制药控股子公司浙江华派生物医药有限公司与合肥科医诺生物科技有限公司、江苏省产业技术研究院有限公司及合肥科赛斯企业管理合伙企业共同投资设立新公司 [1] - 合资公司注册资本为200万元人民币，其中浙江华派出资金额为22.22万元人民币 [1] 合作目的与战略意义 - 此次合作旨在促进业务发展，实现产业及科研的优势互补 [1] - 合作有利于各方建立稳定的战略伙伴关系，符合国家宏观战略及产业导向以及公司的战略发展需要 [1] - 项目完成后将扩大公司及浙江华派的科研能力，提高市场竞争力，为未来发展奠定良好基础 [1]

董事会变动 - 2025年11月17日职工代表大会选举吴兵为第五届董事会职工代表董事[2] - 新第五届董事会由吴兵、现任成员和4名新董事组成[2] 人员信息 - 吴兵1967年7月出生，2000年加入公司[5] - 吴兵历任多职，现任证券部总监等职[5] - 吴兵未持股，与相关人员无关联关系[5]