(二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人步长(香港)控股有限公司,现提名陈占明先生为山东步长制药股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任山东步长制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山 东步长制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上经济管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求 ： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、被提名 ...

关于控股子公司泸州步长与 Helios、早安国际 签署《经销、营销服务和代理协议》的公告 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-206 山东步长制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 在当前中国医药企业积极"走出去"的大背景下，为实现山东步长制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"步长制药"）产品国际化战略，为公司带来更 好的经济效益，同时提升公司品牌的影响力，公司控股子公司四川泸州步长生物 制药有限公司（以下简称"泸州步长"）拟与越南公司 Helios Pharmaceutical Company Limited（以下简称"Helios"）、早安国际贸易有限公司（以下简称"早 交易简要内容：公司控股子公司泸州步长拟与越南公司 Helios 及早安国 际签署《经销、营销服务和代理协议》，泸州步长拟授权 Helios 在目标 区域内完成注射用 Efparepoetin alfa 的独家营销和经销。 根据协议双方的保密要求，本次交易的交易金额及交易对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司住所、名称变更的 议案》，公司控股子公司山东步长畅妍生物科技有限公司（以下简称"步长畅妍"） 因经营管理之需要，拟对其住所及名称进行变更。具体情况如下： 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-205 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司住所及名称变更的公告 四、本次住所及名称变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。 特此公告。 一、住所变更情况 山东步长制药股份有限公司董事会 变更前住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道凤城东大街 111 号沿街商住 楼东数第十八户 101 号 2025 年 10 月 30 日 变更后住所：陕西省西安市雁塔区高新路 50 号南洋国际 13 楼（以工商登记 为准） 二、名称变更情况 变更前名称：山东步长畅妍生物科技有限公司 变更后名称：陕西步长畅妍生物科技有限公司（以工商登记为准） ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-207 山东步长制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 公司于 2025 年 10 月 22 日发出第五届董事会第三十四次会议的通知，并于 2025 年 10 月 29 日 13 时以通讯方式召开，会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30 ...

山东步长制药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 的通知于 2025 年 10 月 22 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日 14 时以通讯方式 召开，应到监事 4 人，实到 4 人，会议由监事会主席王明耿先生主持。会议的出 席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步 长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-201 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2025 年第三季度的经 营管理和财务状况等事项； 3、未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山 东步长制药股份有限公司 2025 年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议的通知于 2025 年 10 月 22 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日 13 时以通讯 方式召开，应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，会议由董事长赵涛先生主持。会 议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山 东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有 效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》（以下简称"《章程指引》"）《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》相关规定，现根据公司实际情况，公司拟取消监事会并对董事 会人数进行调整。 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-200 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 具体内容详见 ...

第一条 为进一步规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）及控股 子公司无形资产的管理工作，提高无形资产的经济效益和社会效益，维护公司 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）、《中华人民共和国著作 权法》（以下简称《著作权法》）、《中华人民共和国商标法》（以下简称 《商标法》）、《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称《反不正当竞 争法》）等有关法律、行政法规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称无形资产包括《专利法》《著作权法》《商标法》 《反不正当竞争法》等有关法律规定的权利，具体包括： 山东步长制药股份有限公司 无形资产管理办法 山东步长制药股份有限公司 无形资产管理办法 第一章 总 则 第三条 无形资产作为公司资产的重要组成部分，实行"统一领导、归口管 1 （一） 专利权； （二） 商标权； （三） 著作权； （四） 商业秘密； （五） 商号； （六） 域名等其他知识产权类资产； （七） 特许经营权； （八） 土地使用权。 山东步长制药股份 ...

山东步长制药股份有限公司 环境保护及信息披露管理办法 山东步长制药股份有限公司 环境保护及信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）的环境 信息披露工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东步长制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司及公司子公司。 第二章 环境管理部门及环境信息披露管理部门的职责 第三条 公司成立专门的环境保护管理部门（现名称为安全环保管理部）对 公司及子公司进行日常环境保护管理并承担管理义务和责任。环境保护管理部门 制定公司及子公司统一的环保管理制度及实施细则。 根据相关法规，公司应当避免存在涉及生态安全、生产安全和公众健康安全 等领域的违法行为，预防损害国家利益、社会公共利益，否则将影响公司上市地 位。 第四条 公司证券部负责环境信息披露事宜。 第五条 公司向公众披露环境信息应当准确、及时、完整，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第六条 公司编制和披露环境信息，应有利于债权人、投 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 山东步长制药股份有限公司 内部审计制度 山东步长制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）内部监督和风 险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动符合 国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《山东步长制 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构或审计人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本公司及子公司内部控制、财务状 况、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性 进行监督和评价工作。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的制定和有效执行负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 ...

山东步长制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东步长制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规的规定和《山东步长制药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控 ...