证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-068 山东步长制药股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易尚需提交股东会审议。 ●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025年4月25日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会独立董事专门会议第五次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过 了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的 议案》。 公司独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以 及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益， 亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成 重大依赖；公司2025年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原 ...

公司组织架构 - 公司设总裁1名、财务总监1名、董事会秘书1名，副总裁若干名[3] 会议制度 - 总裁定期办公会一般每月召开一次[8] - 总裁办公会议议程及出席人员范围审定后，会前至少三日通知，参会人员会前至少一日回复[8] 职责权限 - 总裁对董事会负责，行使多项职权，定期书面报告工作[3][13] - 副总裁协助总裁工作，受委托分管业务或代行部分职权[4] - 财务总监协助总裁，主管财务会计及投融资等工作[5] 制度规章 - 公司内部管理具体规章由总裁签发，基本管理制度经审核批准后由董事长签发[9] 员工聘任 - 公司员工聘任由人力资源部提意见，经审核后由总裁或其授权人审批[10] 报告机制 - 总裁负责组织贯彻董事会决议并报告执行情况，及时提交授权事项报告[14] - 董事会秘书负责传送总裁书面报告[14] 工作细则 - 工作细则术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按相关规定执行[16] - 工作细则制定和修改经董事会批准后生效，由董事会负责解释[16]

山东步长制药股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 | 45 | | | 第一节监事 | 45 | | | 第二节监事会 | 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | ...

山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》、《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》（以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2024 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的 ...

山东步长制药股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为推进山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现代 企业管理相适应的激励和约束机制，建立并实施以利润为中心，以价值创造能力 为导向的绩效考核体系，有效激发和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造 性，不断提高公司盈利能力和核心竞争力，进一步提升公司经营业绩，促进企业 健康可持续发展，确保公司发展战略目标的实现，根据国家相关法律、法规并结 合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的高级管理人员（以下简称"高管"）包括： 经公司董事长批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，视同高 管进行考核和奖惩。 （一） 按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二） 收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 1 （一） 总裁； （二） 副总裁； （三） 董事会秘书； （四） 财务总监； （五） 公司章程规定的其他高管。 （三） 薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会是高管绩效考核的领导机构，负责高管绩效考核的组织 管理与审批工作。包括审批高管薪酬与考核 ...

山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》、《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》（以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2024 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的 ...

山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》、《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》（以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开了 20 次董事会、1 次股东大会、3 次薪 酬与考核委员会会议、5 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议及 6 次独立董事专门会议。本人认为，公司董事会、股东大会、专门委 员会和独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，重大 ...

山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙）(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 签字注册会计师: 徐年贵先生,2018年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市 公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年作为签字注册会计师为本公司提供审计服务， 近三年签署的上市公司６家。 质量控制复核人:贺军先生,1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公 司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复 核的上市公司超过10家。 (二) 诚信记录 一、资质条件 信永中和前身为始建于 1987年的中信会计师事务所,2012年特制为特殊普通合伙会计 师事务所。信永中和于 2002 年 11 月 ...

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东步长制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-079 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗 器械销售；第二类医疗设备租赁；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设 备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；通用 设备修理；五金产品批发；日用杂品销售；塑料制品销售；金属工具销售；办 公用品销售；体育用品及器材批发；教学用模型及教具销售；电子元器件与机 1 电组件设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物 基材料销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 山东步长制药股份有限 ...