山东步长制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称提名委员会）是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员（以下简称委员）由董事长、过半数独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职 ...

山东步长制药股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 山东步长制药股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付资金,有偿或无偿、直接 或间接拆借给大股东及其关联方资金,为大股东及其关联方承担担保责任而形成 的债权,其他在没有商品和劳务提供的情况下给大股东及其关联方使用的资金。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度,公司大股东及关联方与纳 入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 山东步长制药股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第二章 防范资金占用的原则 第一章 总则 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方(以下简称大股 东及其关联方)占用山东步长制药股份有限公司(以下简称公司)资金, 建立防范的 长 ...

山东步长制药股份有限公司 重大信息内部保密制度 山东步长制药股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章以 及《山东步长制药股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第七条 内幕信息的范围： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司证券部是负责公司信息披露事 务的常设机构，经董事会授权，该部门具体负责公司内幕信息的管理及披露工作。 第三条 证券部是公司唯一的信息对外披露机构。未经董事会批准，公司任何部 门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、数码载体、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披 露的内容的资料，须经董事会、董事会秘书的审核同意， ...

山东步长制药股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩 补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对因企业合并形成的商誉，公司应在充分考虑能够受益于企业合并 的协同效应的资产组或资产组组合基础上，自购买日起按照一贯、合理的方法将 山东步长制药股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范山东步长制药股份有限公 司（以下简称公司）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在 "商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、 负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属 于无形资产准则所规范的无形资产。 第四条 公司应按照《企业 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之 间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东步长制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 山东步长制药股份有限公司 投资者关系管理制度 山东步长制药股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、行政法规及 ...

山东步长制药股份有限公司 总裁工作细则 山东步长制药股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）总裁等高级管 理人员的职责，保障总裁等高级管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、 规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为董事会聘任的总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 总裁及其他高级管理人员的职责和分工 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干名，由 总裁提名，董事会聘任或解聘；公司设财务总监一名，由总裁提名，董事会聘任 或解聘；公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓 ...

山东步长制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603858 证券简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 8 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 2,804,745,065.33 -9.02 8,468,581,319.22 -0.54 利润总额 270,987,497.81 176.88 1,020,579,043.56 103.37 归属于上市公司股东的净利润 24 ...

第二条 董事会战略与投资委员会（以下称战略与投资委员会）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目决策进行研究并提出建议。 山东步长制药股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 适应山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）战略和投资发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第三条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构，应遵守《公司章程》及本工作细则 在董事会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分 而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪 ...

第三条 公司为董事、高级管理人员购买责任保险应当确定保险方案。 第四条 保险方案应当包括但不限于下列内容： 1、投保人 5、保险期限 第五条 为公司董事、高级管理人员购买责任保险相关事宜及保险方案应当 提交公司董事会审议，审议通过后提交股东会审议，经股东会审议通过后方可执 行。 山东步长制药股份有限公司 为董事、高级管理人员购买责任保险管理办法 山东步长制药股份有限公司 为董事、高级管理人员购买责任保险管理办法 第一条 为进一步加强山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）风险管 理，完善公司风险控制体系，为董事、高级管理人员等依法履行职责提供保障， 保障董事、高级管理人员的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情 况，特制订本办法。 第二条 公司为公司董事、高级管理人员购买责任保险，适用本办法。 山东步长制药股份有限公司 2025 年 10 月 2 山东步长制药股份有限公司 为董事、高级管理人员购买责任保险管理办法 的保险公司进行事前调查，确保公司及相关人员权益不受侵犯。 第八条 本办法经公司董事会审议通过后生效，由公司董事会负责 ...

山东步长制药股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）的对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全 面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益， 根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规及规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关制度和规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及子公司。 山东步长制药股份有限公司 对外捐赠管理办法 1 山东步长制药股份有限公司 对外捐赠管理办法 不能将捐赠财产挪作他用。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗 自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活 动中捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。符合税收 优惠政策的，应及时办理相关手续。 第五条 公司董事、高级管理人员或者 ...