第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议的通知于 2025 年 6 月 13 日发出，会议于 2025 年 6 月 20 日下午 13 时以通 讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长赵涛先生主持。 会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-117 山东步长制药股份有限公司 1 1、《关于全资子公司经营范围变更的议案》 公司全资子公司山东康爱制药有限公司因经营管理之需要，拟对其经营范围 进行变更。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2025-118）。 该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董 ...

金十数据6月20日讯，步长制药公告，公司控股子公司山东步长传方药业有限公司与山东步长传方拟与 零医数术（陕西）互联网科技有限公司共同投资设立新公司陕西步长医数药业有限公司。陕西步长医数 注册资本500万元,山东步长传方出资400万元，持股比例80%。 步长制药：控股子公司山东步长传方拟对外投资400万元设立子公司 ...

公司治理与股东会议程 - 公司2024年度股东会将于2025年6月26日在山东省菏泽市召开，现场会议与网络投票同步进行[8] - 会议将审议21项议案，包括董事会工作报告、财务决算与预算、利润分配方案、关联交易等核心事项[3] - 股东表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，投票时间为会议当日交易时段[5][6] 财务与经营状况 - 2024年度母公司未分配利润为-5.54亿元，全年归母净利润为负，拟不进行现金分红[14] - 2024年累计回购股份44,853,573股，支付总金额7.1亿元，拟注销回购股份并减少注册资本[44][46] - 计提资产减值准备9.55亿元，其中商誉减值8.53亿元主要来自通化谷红和吉林天成子公司[39][40] 关联交易情况 - 2024年实际发生关联交易1.37亿元，2025年预计关联交易总额21.8亿元，涉及医药、物业、酒业等多领域[20][24][26] - 主要关联方包括西安步长中医心脑病医院、咸阳长涛咨询等，交易定价以市场价格为基础[28][32] 融资与担保计划 - 2025年拟向控股子公司提供财务资助不超过50.4亿元，支持子公司生产经营[35][36] - 计划新增融资及担保额度69.2亿元，其中公司自身融资额度26亿元，子公司融资额度36.2亿元[37][38] 管理层薪酬 - 董事长赵涛基本年薪为零元，其他高管薪酬由董事会薪酬与考核委员会确定[42][43]

山东步长制药股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 中国·菏泽 2025 年 6 月 26 日 山东步长制药股份有限公司 2024年年度股东会文件目录 （四）关于公司 2025 年度财务预算的议案 （五）关于公司 2024 年度报告及摘要的议案 （六）关于公司 2024 年度利润分配的议案 （七）关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案 （八）关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年 度预计日常关联交易的议案 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 （一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 （二）关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 （三）关于公司 2024 年度财务决算的议案 （九）关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案 （十）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 （十一）关于 2025 年度向控股子公司提供财务资助的议案 （十二）关于审议公司及控股子公司 2025 年度预计新增融资额 度及担保额度的议案 1 （十三）关于公司计提资产减值准备的议案 （十四）关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的 议案 （十五 ...

交易概述 - 步长制药控股子公司步长医学诊断将进行减资，注册资本从5,882.3529万元减少至1,186.8245万元 [2] - 减资协议已正式签署，减资对价为0元，因涉及乙方认缴但未实缴部分 [2] - 减资完成后，步长医学诊断仍为步长制药控股子公司，合并报表范围不变 [9] 协议主体 - 甲方为步长医学诊断，乙方包括步长制药、刘旭东、巴斯德（广州）投资合伙企业等7方 [4] 减资细节 - 过渡期收益及亏损由步长医学诊断承担，不影响减资 [5] - 减资涉及的税费由各方按法律法规承担 [5] 协议执行 - 甲方需在协议签订后60日内完成工商变更登记，乙方需提供必要协助 [3] 违约责任与争议解决 - 违约方需赔偿守约方全部损失，包括直接损失、可得利益损失等 [6] - 争议优先通过协商或调解解决，无法解决则向甲方所在地法院起诉 [7] 交易目的与影响 - 减资旨在整合资源、优化资金使用安排，提升资本效能 [9] - 减资不会对公司当期损益产生重大影响 [9] 协议生效条件 - 协议需经甲方、乙方一、乙方三法定代表人/授权代表签名并盖章，其余乙方签名后生效 [8]

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-116 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的进展公告 2024 年 11 月 27 日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"步 长制药"）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注 册资本暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司步长（广州）医学诊断技术有 限公司（以下简称"步长医学诊断"）全体股东（包括公司、公司关联人及其他 股东）对步长医学诊断进行减资。本次减资完成后，步长医学诊断的注册资本将 由 5,882.3529 万元减少至 1,186.8245 万元。具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司减少 注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2024-152）。 二、本次交易的进展 近日，步长医学诊断与有关各方正式签署了《减资协议》。协议主要内容如 下： （一）协议主体 甲方：步长医学诊断 乙方： 乙方一：步长制药 乙方二：刘旭东 乙方三：巴斯德（广州）投资合伙企业（有限合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-115 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、交易的进展情况 近日，泸州步长已完成工商变更登记手续。变更后的相关信息如下： 名称：四川泸州步长生物制药有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：杨春 注册资本：44,000 万元整 成立日期：2014 年 09 月 17 日 住所：四川省泸州市泸县康乐大道西段 480 号 一、交易概述 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"步长制药"）与陈隽平、 王宝才经慎重考虑和协商，一致同意解除于 2021 年 12 月 20 日签订的《四川泸 州步长生物制药有限公司股权转让协议》，并于 2024 年 3 月 7 日签署了《四川 泸州步长生物制药有限公司股权转让协议之补充协议》，同意将陈隽平、王宝才 持有的四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称"泸州步长"）股权返还给步 长制药。具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日披露于上海证券交 ...

分红政策与投资者回报 - 公司通过2025年中期分红议案，为上市以来首次中期分红，体现响应新"国九条"号召及管理层对高质量发展的信心[1] - 自2016年上市以来累计分红超75亿元，平均分红率超85%，派息融资比接近200%[2] - 2025年4月累计回购662万股（占总股本0.6%），回购金额9804万元，最高价15.07元/股，最低价13.86元/股[2] 社会责任与绿色发展 - 公司累计全国纳税近320亿元，子公司吉林天成制药、通化谷红制药入选全国民营企业绿色发展典型案例[3] - "同心・共铸中国心"公益项目17年间组织3.2万名医疗专家，为200万人次高原地区同胞提供医疗服务，覆盖17个地市州50余县[3] 业务布局与研发进展 - 中成药领域拥有脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三大独家品种，截至2024年末持有468件有效专利，在研产品213个[5] - 生物药领域12项治疗用生物制品在研，部分进入NDA申请阶段，覆盖肿瘤、血液疾病和骨质疏松领域[5][6] - 疫苗领域已上市4项产品（含流感病毒裂解疫苗等），另有5项在研；化药领域布局靶点明确的原研药及先进剂型[6] 战略目标与行业定位 - 公司定位为"中国强生"，以中药为基础向生物药、疫苗、化药扩张，巩固心脑血管领域龙头地位[5][6] - 商业目标与社会责任并重，推动健康中国建设和中医药产业高质量发展[6]

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-114 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：济南步长晟源医疗器械有限公司 类型：其他有限责任公司 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权、 控股子公司法定代表人变更的议案》，公司控股子公司济南步长晟源医疗器械有 限公司（以下简称"济南步长晟源"）因经营管理之需要，拟对法定代表人进行 变更。具体内容详见公司 2024 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号： 2024-140）。 近日，济南步长晟源已完成工商变更登记手续，并取得莱芜高新技术产业开 发区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关信息如下： 经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人 员防护用品 ...

核心财务表现 - 2024年公司营业收入110亿元，同比下降17% [2] - 归母净利润亏损5.5亿元，同比下降274% [2] - 扣除非经常性损益后净利润亏损4.93亿元，同比下降269% [3] - 2020-2024年公司总收入从160亿元降至110亿元，降幅超30% [16] 业绩下滑原因 - 核心产品谷红注射液、复方曲肽注射液和复方脑肽节苷脂注射液被调出医保目录，销量锐减50%-85% [13][18] - 2024年对子公司通化谷红和吉林天成计提商誉减值准备8.53亿元，其中7.94亿元来自这两家子公司 [5][20] - 2015年收购的两家子公司初始商誉49.97亿元，2021-2024年累计减值45.3亿元，减值比例达88% [8][24] 产品结构变化 - 2015年脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三款产品贡献收入88亿元，占总收入76% [11] - 2024年上述三款产品收入58亿元，较2015年下降34% [15] - 六款核心产品合计收入从2020年108亿元峰值降至2022年95亿元，2023年起不再披露全部六款数据 [12][15] 销售费用异常 - 2025Q1销售费用率39%，较中药行业均值28%高出11个百分点 [27] - 2024年销售费用中市场推广及咨询费占比93%，金额达40.3亿元 [29][30] - 第一大服务商海南椰云众包2023年获4.49亿元费用但参保人数仅10人，第二大服务商宝鸡新安睿参保9人获2.94亿元 [30][32] 研发投入争议 - 2024年研发支出7.17亿元，其中资本化比例52%，较2020年26%显著提升 [37] - 资本化研发支出从2020年1.89亿元增至2024年3.72亿元 [37] - 2023年若未将3.25亿元研发投入资本化，1.5亿元盈利将被完全侵蚀 [39] 历史收购回顾 - 2012-2015年累计耗资63.5亿元收购吉林天成(95%股权)和通化谷红(100%股权)，形成商誉49.97亿元 [8] - 收购标的独家产品曾贡献显著收入，但2020年后因医保政策调整导致收入断崖式下跌 [11][13] - 2022年一次性计提商誉减值30.7亿元，占初始商誉61% [20]