山东步长制药股份有限公司 董事会办公室工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会办公室工作细则 第一章 总 则 第八条 负责建立并维护与中国证监会及派出机构、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司、上市公司行业协会、媒体、相关机构和 山东步长制药股份有限公司 董事会办公室工作细则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规定以及《山 东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《山东步长制药股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会办公室是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，由公 司证券部行使其职责。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表协助董事会秘 书开展工作，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 工作职责 第四条 负责组织筹备股东会和董事会会议及有关事务，处理股东会、董事 会日常事务，管理股东会、董事会会议文件及记录。 第五条 负责协助相关部门或公司落实股东会决议、董事会决议。 第六条 负责建立并保持与董事的联系沟通，协助董事会及董事 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》的 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事占 2 名，审计委员会成员中至少有 1 名独立董事为专业会计人员。 公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员（以下简称委员）由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1/3 以 ...

山东步长制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 （一）公司独资设立的全资子公司； 山东步长制药股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为完善山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）子公司的管 理，促进子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，维护股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件和《山东 步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立或投资的、具有独立法人资格主体的公司，包括： 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。同时，公司的各项制度规定也同时适用于子公司。 （二）公司与其他法人、其他组织、自然人共同出资设立的，公司持股比例 达到 50%以上，或虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司 ...

山东步长制药股份有限公司 信息披露管理制度 山东步长制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《山东步长制药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息，及证券监管机构 要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券部； （三）公司总裁、副总裁、财务总监等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持有公司5%以上股 ...

山东步长制药股份有限公司 科研工作信息披露管理办法 山东步长制药股份有限公司 科研工作信息披露管理办法 第一条 为进一步规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）的 科研工作的信息披露工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《山东步长 制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制 定本管理办法。 第二条 本管理办法所指科研工作（包括医药研发委托、合作开发）及 科研产品，系指公司新引进或拟立项进行研究开发的新产品。不包括公司已有产 品上市后的再研究，如：药品物质基础研究、工艺改进、标准提高、药理药效及 作用机理研究、毒理研究、临床再评价等。已有产品上市后再研究的立项和审批， 参照相关制度和相关授权执行。 第三条 本管理办法适用于本公司及子公司。 第一章 总 则 第二章 科研工作信息披露管理部门及职责 第四条 公司设有独立的科技管理中心，对公司整体的科研工作负有指 导、管理以及监督职能。 第六条 技术委员会由公司董事长、总裁、主管科研的副总裁、主管营 销的副总裁、科技管理中心负责人、相关产品所属事业部的负责人及一至两名外 聘专家等组成。 1 山东步长制药股份有限公司 科研工作信息披露 ...

山东步长制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 山东步长制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 山东步长制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规和规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因 ...

山东步长制药股份有限公司 参股公司投后管理制度 山东步长制药股份有限公司 参股公司投后管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东步长制药股份有限公司及其全资子公司、控股子公司（以 下简称公司）对参股公司的投后管理工作，提高参股公司整体运作水平，保证其日 常经营活动稳健发展，降低公司投资风险，根据国家有关法律法规和《公司章程》 的规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称参股公司是指由山东步长制药股份有限公司及其全资子公 司、控股子公司出资且出资比例低于50%、无实际控制权的公司。 第三条 公司作为有限合伙人参与投资基金等合伙企业管理办法参照本制度执 行。 第二章 参股公司投后管理人员和机构 第四条 公司投资参股公司后可委任的董事、监事及其他高级管理人员负责对 参股公司日常经营活动进行管理与监督； 第五条 证券部、财务部等相关部门负责及时了解参股公司运营状况， 并协 助委任董事、监事及其他高级管理人员对参股公司实施经营决策和监督。 第三章 日常经营决策及监督 第六条 公司委任各参股公司的董事、监事及其他高级管理人员对参股公司的 2、公司委任的各参股公司董事、监事及其他高级管理人员在接到会议通知后， 应仔细审 ...

贷款管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）的贷 款行为，加强对贷款业务的控制，降低融资成本，有效防范财务风险，公司根据 实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司及子公司。 第三条 本管理办法所称贷款，是指公司为满足经营需要，通过向银行借 款的形式筹集资金的活动。 第二章 具体流程 第四条 公司财务部门根据年度预算情况，编制公司年度贷款方案。包括 贷款金额、贷款方式及可行性分析等资料，报公司总裁审核通过。 山东步长制药股份有限公司 贷款管理办法 山东步长制药股份有限公司 第六条 公司财务部门应将贷款方案提交至公司证券部，由证券部根据贷 山东步长制药股份有限公司 贷款管理办法 款方案的具体情况以及公司内部治理规则，研究确定是否需要提交公司董事会或 股东会审议决策。 第七条 待公司证券部反馈意见后，公司财务部门应将贷款方案提交至公 司总裁审批；如需履行公司董事会、股东会等相关程序的，则应履行相关程序。 第八条 公司贷款方案获得批准后，由公司财务部负责具体执行。 第九条 公司财务部门在办理贷款业务事项时，除履行本管理办法规定的 相关程序外，仍应符合公司原先 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）的规范化运作， 规范董事会秘书的选任、履职和培训工作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东步长制药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制订 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称上交所）之间的指 定联络人，应当忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书担任负责人。董事、总裁及 公司内部有关部门应支持并配合董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人 员配置以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规和规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下称薪酬与考核委员会），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 山东步长制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...