山东步长制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，山东步长制药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由黄俊、程华、赵超组 成，黄俊担任审计委员会主任委员；第五届董事会审计委员会由程华、 汪浩、赵菁组成，程华担任审计委员会主任委员。 二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 （一）报告期内，第四届审计委员会召开了 3 次会议。 1、第四届董事会审计委员会第十二次会议通过了：《关于修订 〈山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。 2、第四届董事会审计委员会第十三次（年度）会议通过了：《关 于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 - ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-067 山东步长制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，采矿业 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-074 山东步长制药股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第二十次（年度）会议及第五届监事会第五次（年度）会议，审议通 过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司的 财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际经营情 况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度公司拟计提资产减值准备合计 95,492.70万元。本事项尚需提交公司股东会审议批准。现将本次计提资产减值 准备的具体情况说明如下（本公告中数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算 时四舍五入造成）： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司 2024 年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年末各类资产进行 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于 独立董事独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 山东步长制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三 位独立董事,分别为程华女士、汪浩先生、李洪武先生。公司于近日 收到独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》,公司董事 会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见: 山东步长制药股价 三〇 1 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-078 1 | 由董事会聘任或解聘。 | 解聘。 | | --- | --- | | 公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董 | 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均 | | 事会秘书均为公司高级管理人员。 | 为公司高级管理人员。 | | 第一百四十一条 | 第一百四十一条 | | 副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副 | 副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副总 | | 总裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则 | 裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则规 | | 规定。 | 定。 | | 在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事 | 在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事会 | | 会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为 | 指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使 | | 行使职权。 | 职权。 | | 财务总监、总工程师由总裁提名，由董事会聘 | 财务总监由总裁提名，由董事会聘任和解聘。 | | 任和解聘。 | | 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十次（年度）会议，审议 通过 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-070 山东步长制药股份有限公司 关于 2025 年度向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为支持山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的生产 经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包 括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过 504,000 万元，相关利率由双方 协商确定，财务资助期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年 度股东会召开之日止。 公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助明细如下： 1 公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度 总计不超过 504,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公 司 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第五 届董事 ...

融资与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合融资额度不超69.2亿元[3] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额为251,030.79万元，占2024年末经审计净资产的24.57%[3] - 公司不存在对外担保逾期情形[3] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过为公司及控股子公司69.2亿元额度内融资提供保证[5] - 本公司预计融资额度为260,000.00万元[7] - 截至2024年12月31日资产负债率70%以上控股子公司预计融资额度为362,000.00万元[7] - 截至2024年12月31日资产负债率70%以下控股子公司预计融资额度为70,000.00万元[7] - 融资及担保额度有效期自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[4] - 调剂发生时资产负债率70%以上子公司仅能从股东会审议时同情况子公司处获担保额度[4] 公司整体业绩 - 截至2024年12月31日，公司资产总额1432483.49万元，负债总额536683.79万元，净资产895799.71万元，2024年度营业收入238687.05万元，净利润25645.32万元，资产负债率37.47%[12] - 截至2025年3月31日，公司资产总额1460272.72万元，负债总额562275.46万元，净资产897997.27万元，2025年1 - 3月营业收入71152.25万元，净利润6973.38万元，资产负债率38.50%[12] 子公司业绩 - 陕西步长制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率75.69%，2024年度净利润33353.23万元；截至2025年3月31日资产负债率74.34%，2025年1 - 3月净利润8027.32万元[13] - 山东步长神州制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率85.46%，2024年度净利润234.06万元；截至2025年3月31日资产负债率85.91%，2025年1 - 3月净利润 - 500.95万元[14] - 截至2024年12月31日，山东步长医药销售有限公司资产负债率118.26%，营业收入99781.15万元，净利润-8865.75万元[16] - 截至2025年3月31日，山东步长医药销售有限公司资产负债率119.23%，1 - 3月营业收入22544.97万元，净利润-1504.56万元[16] - 截至2024年12月31日，山东步长启航医药销售有限公司资产负债率88.44%，营业收入40845.77万元，净利润656.64万元[17] - 截至2025年3月31日，山东步长启航医药销售有限公司资产负债率96.25%，1 - 3月营业收入2238.12万元，净利润-933.17万元[17] - 截至2024年12月31日，通化谷红制药有限公司资产负债率78.20%，营业收入16295.65万元，净利润-3721.91万元[18] - 截至2025年3月31日，通化谷红制药有限公司资产负债率76.54%，1 - 3月营业收入3861.05万元，净利润711.53万元[18] - 截至2024年12月31日，杨凌步长制药有限公司资产负债率107.71%，营业收入19903.42万元，净利润-616.95万元[19] - 截至2025年3月31日，杨凌步长制药有限公司资产负债率109.11%，1 - 3月营业收入4729.01万元，净利润-1297.49万元[19] - 截至2024年12月31日，通化天实制药有限公司资产负债率122.72%，营业收入961.86万元，净利润-3354.51万元[21] - 截至2024年12月31日，辽宁奥达制药有限公司资产负债率73.78%，营业收入33121.77万元，净利润3800.16万元[22] - 截至2025年3月31日，辽宁奥达制药有限公司资产负债率70.61%，2025年1 - 3月营业收入8895.53万元，净利润1152.08万元[23] - 四川泸州步长生物制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率90.02%，2025年1 - 3月营业收入0.13万元，净利润395.70万元[23][24] - 北京博源润步医药研发有限公司截至2025年3月31日资产负债率96.25%，2025年1 - 3月营业收入1329.25万元，净利润47.60万元[25] - 浙江华派生物医药有限公司截至2025年3月31日资产负债率111.97%，2025年1 - 3月营业收入0万元，净利润 - 1973.01万元[27] - 浙江天元生物药业有限公司截至2024年12月31日资产负债率210.55%，2024年度营业收入1529.55万元，净利润 - 20045.13万元[29] - 上海合璞医疗科技有限公司截至2025年3月31日资产负债率100.92%，2025年1 - 3月营业收入12248.55万元，净利润151.08万元[30] - 上海合璞医疗器械有限公司截至2024年12月31日资产负债率97.76%，2024年度营业收入62004.06万元，净利润90.42万元[32] - 上海合璞医疗器械有限公司截至2025年3月31日资产负债率76.09%，2025年1 - 3月营业收入2859.24万元，净利润19.01万元[32] - 重庆市医济堂生物制品有限公司截至2024年12月31日资产负债率83.31%，2024年度营业收入1434.08万元，净利润71.90万元[34] - 重庆市医济堂生物制品有限公司截至2025年3月31日资产负债率83.48%，2025年1 - 3月营业收入288.47万元，净利润 - 5.67万元[34] - 宁波步长贸易有限公司截至2024年12月31日资产负债率181.07%，2024年度营业收入1095.50万元，净利润 - 447.90万元[36] - 宁波步长贸易有限公司截至2025年3月31日资产负债率190.75%，2025年1 - 3月营业收入237.04万元，净利润22.52万元[36] - 山东步长药妆生物科技有限公司截至2024年12月31日资产负债率127.00%，2024年度营业收入0万元，净利润 - 1.58万元[37] - 山东步长药妆生物科技有限公司截至2025年3月31日资产负债率139.81%，2025年1 - 3月营业收入0万元，净利润 - 0.56万元[38] - 山东丹红制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率53.72%，2024年度营业收入133098.84万元，净利润22589.80万元[38] - 山东丹红制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率52.07%，2025年1 - 3月营业收入44192.74万元，净利润12038.49万元[38] - 陕西步长高新制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率43.02%，营业收入5857.13万元，净利润 -196.54万元[40] - 陕西步长高新制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率42.77%，1 - 3月营业收入1130.28万元，净利润 -110.24万元[40] - 保定天浩制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率64.04%，营业收入120218.75万元，净利润14822.43万元[42] - 保定天浩制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率57.78%，1 - 3月营业收入33723.83万元，净利润6652.03万元[42] - 吉林天成制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率6.73%，营业收入17265.43万元，净利润5090.53万元[43] - 吉林天成制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率6.30%，2025年1 - 3月营业收入1941.85万元，净利润687.47万元[43] - 邛崃天银制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率36.97%，营业收入44762.23万元，净利润4868.03万元[44] - 邛崃天银制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率38.10%，2025年1 - 3月营业收入11325.64万元，净利润1610.75万元[44] - 步长健康产业（浙江）有限公司截至2024年12月31日资产负债率8.87%，营业收入911.25万元，净利润 -393.83万元[46] - 步长健康产业（浙江）有限公司截至2025年3月31日资产负债率27.68%，2025年1 - 3月营业收入280.45万元，净利润 -111.47万元[46] - 山东步长鼎晟药业有限公司截至2025年3月31日资产负债率16.74%，2025年1 - 3月营业收入0.00万元，净利润 - 0.01万元[48] - 山东步长传方药业有限公司截至2025年3月31日资产负债率11.78%，2025年1 - 3月营业收入0.00万元，净利润 - 0.01万元[49] 其他 - 四川泸州步长生物制药有限公司注册资本4.4亿元[23] - 北京博源润步医药研发有限公司注册资本2500万元[25] - 浙江华派生物医药有限公司注册资本1.123596亿元[26] - 浙江天元生物药业有限公司注册资本10.668亿元[28] - 山东步长优品医疗科技有限公司注册资本500万元[49] - 济南步长众福商贸有限公司成立于2025年3月5日，注册资本100万元[56] - 公司将根据实际经营情况签订具体授信和担保协议，具体以实际签署合同为准[58] - 公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要，风险可控[59] - 被担保对象为公司合并范围内控股子公司，公司能有效控制，风险可控[60] - 提供担保是基于业务拓展需要的合理配置，不损害公司及股东利益[60] - 截至公告日，公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况[62]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠事项概述 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-072 山东步长制药股份有限公司 关于 2025 年度预计对外捐赠额度的公告 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2025 年度预计对外捐赠额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度预计对 外捐赠总额不超过人民币 20,000 万元（累计发生额）。公司及控股子公司 2025 年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、 救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。 本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易。 本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩 产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐赠 事项符合公司践行向善的社会责任观，也是公司积极承担社会责任、回馈社会的 体现，有利于进一步 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-065 山东步长制药股份有限公司 第五届监事会第五次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次（年 度）会议的通知于 2025 年 4 月 15 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 9 时以通讯 方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席王明耿先生主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合 法有效。 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1.《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山 东步长制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于公司 2025 年度财务预算的议案》 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-064 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第二十次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次（年 度）会议的通知于 2025 年 4 月 15 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日下午 13 时 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长赵涛先生主 持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制 药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...