会议出席情况 - 出席会议股东和代理人83人[4] - 出席股东持表决权股份71,686,438股，占比29.3334%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[6][7] 董事选举情况 - 周兴科、吴宇得票数均为71,419,950，占比99.6282%[6] - 5%以下股东对周兴科同意票数5,876,670，比例95.6620%[6] - 5%以下股东对吴宇同意票数5,865,560，比例95.4811%[6] 会议结果 - 股东大会召集、召开和表决程序合规，结果合法有效[8]

股份注销 - 公司本次综合累计注销1,130,600股，占注销前总股本0.46%[2] - 注销后总股本减至244,697,701股，注册资本同减[2] - 注销日期为2024年9月24日[2][8] 股份回购 - 2022年回购1,701,800股，占比1.02%，支付4699.48万元[4] - 2024年回购455,600股，占比0.19%，支付约1,500.29万元[5] 用途变更 - 2024年同意变更2024年及2022年部分回购股份用途为注销[6][7] 影响 - 注销利于增厚每股收益，提高股东回报，不影响上市地位[11]

董事会会议 - 能科科技第五届董事会第十四次会议于2024年9月14日举行，7位董事均参加[2] 人事变动 - 同意选举周兴科、吴宇为非独立董事，周兴科任战略委员会委员[3] - 同意聘任周兴科为公司副总裁[4] 股东大会安排 - 公司将于2024年10月9日召开2024年第五次临时股东大会[6]

员工持股计划时间 - 2021年员工持股计划存续期将于2025年2月23日届满[2] - 员工持股计划存续期为48个月，自最后一笔标的股票登记至持股计划之日起计算[6] 员工持股计划股份 - 2021年2月23日累计购买公司股票543,500股，占购买完成时公司总股本的0.39%[3] - 截至公告披露日，员工持股计划持有161,024股公司股票，占公司当前总股本的0.07%[3] 员工持股计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议所持2/3以上份额的持有人同意，并提交公司董事会审议通过[6] - 存续期届满未有效延期，员工持股计划即终止[6] - 锁定期届满后存续期届满前，标的股票全出售且清算、分配完毕，经持有人会议和董事会审议通过可提前终止[6] 员工持股计划展期与清算 - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议所持2/3以上份额的持有人同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[7] - 存续期届满不展期，由持有人会议授权管理委员会清算，终止后2个月内完成[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月19日[11]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会10月9日14点30分召开，地点在北京海淀区[3] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[6] - 本次股东大会审议选举董事议案，应选2人，候选人周兴科和吴宇[8] 时间相关 - 股权登记日为2024年9月26日[16] - 会议登记时间为2024年10月8日10:00 - 17:00[17] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1项[8] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - 投资者在议案4.00有500票表决权[26]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会时间为10月9日14:30[6] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[6] - 会议地点在北京市海淀区公司会议室[6] - 股权登记日为2024年9月26日[6] - 会议登记时间为2024年10月8日10:00—17:00[6] 人事变动 - 非独立董事阴向阳和马国良辞职[9] - 拟选举周兴科、吴宇为非独立董事候选人[9] 会议表决 - 会议采用记名投票方式，一股一票表决权[4]

人事变动 - 董事阴向阳、马国良辞职，马仍负责部分研发及支持工作[2] - 补选周兴科、吴宇为董事，议案待股东大会审议[2] - 周兴科任战略委员会委员、副总裁[2][3][4] 产品进展 - “乐世界”产品在多行业批量应用，驱动业绩增长[5]

股东大会安排 - 董事会8月22日提议召集2024年第四次临时股东大会[5] - 8月23日公告召开股东大会通知[5] - 9月9日提供网络投票并召开现场会议[5] 参会情况 - 105名股东或其委托代理人参会，持股72,037,488股，占比29.4771%[7] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》并表决通过[10][11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为105人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为72,037,488股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为29.4771%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；监事3人，出席3人；董秘出席[8] 投票情况 - A股股东同意票数71,840,743，比例99.7268%[7] - A股股东反对票数135,009，比例0.1874%[7] - A股股东弃权票数61,736，比例0.0858%[7] - 5%以下股东同意票数6,297,463，比例96.9704%[7] - 5%以下股东反对票数135,009，比例2.0789%[7] - 5%以下股东弃权票数61,736，比例0.9507%[7]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-060 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能 科科技股份有限公司2024年半年度报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。审计委员会认为：公司2024 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息 客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会 审议。 （二）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公 司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司于2024年7月1日召开第五届 董事会第十一次会议，并于 ...