公司治理 - 2023 年独立董事出席十次董事会和 2 次股东大会[4] - 2023 年参加 2022 年度及 2023 年半年度业绩说明会[5] - 2023 年补选和松、姜震宇为非独立董事[9] - 2024 年 2 月 1 日第四届董事会换届选举[2] 制度与决策 - 2023 年关联交易价格公允、程序合规[7] - 报告期内信息披露管理制度健全[8] - 2023 年调整完善高管薪酬管理办法[11] - 2022 年度利润分配方案及程序合规[12] 人员变动 - 换届后乔祥国不再担任独立董事[2] 独立董事履职 - 2023 年独立董事恪尽职守提建议[13]

业绩总结 - 2023年营业收入260,541,908.31元，较2022年增长15.92%[10] - 2023年净利润51,573,803.47元，较2022年增长34.14%[10] - 2023年扣非净利润48,722,305.88元，较2022年增长37.06%[10] 利润分配 - 拟每股派现0.1547元，共派10,315,396元，占净利润20%[2] - 方案待2023年年度股东大会审议[16] 未来展望 - 2024年围绕提升核心技术创新能力加大投入[10] - 留存利润用于属地化建设、产品升级[12]

公司治理 - 2023年独立董事出席十次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事担任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员[4] 制度管理 - 2023年关联交易价格公允，决策程序合规[7] - 2023年信息披露管理制度健全，信息真实准确完整[8] 薪酬办法 - 2022年制订《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法（试行）》[9] - 2023年对《办法》调整完善，增加副职绩效年薪岗位调节系数[9] 利润分配 - 2022年度利润分配方案及表决程序符合规定[10] 未来展望 - 2024年第五届董事会独立董事加强学习促公司发展[12]

业绩总结 - 2023年向关联人提供劳务预计3350万元，实际发生1081.98万元[6] - 2023年向关联人销售商品预计260万元，实际未发生[6] - 2023年接受关联人提供劳务预计330万元，实际发生150.33万元[6] - 2023年出租设备预计150万元，实际发生23.89万元[6] 未来展望 - 2024年向关联人提供劳务预计2436.51万元，2023年实际发生1081.98万元[10] - 2024年向关联人销售商品预计200万元[10] - 2024年接受关联人提供劳务预计384.6万元，2023年实际发生159.33万元[10] - 2024年租赁设备预计72万元，2023年实际发生23.89万元[10] 其他新策略 - 2024年3月4日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议相关议案获非关联董事全票通过[3] - 2024年3月14日，公司第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议相关议案获非关联董、监事全票通过[3][4]

公司治理 - 2023 年独立董事出席十次董事会和 2 次股东大会[4] - 2024 年 2 月 1 日公司第四届董事会换届选举[2] - 换届后李连燕不再担任独立董事[2] 制度与审计 - 审计委员会审阅 2023 年内审情况并指导完善制度[6] - 公司续聘致同会计师事务所为 2023 年度审计机构[10] 合规情况 - 2023 年度公司关联交易价格公允、程序合规[7] - 公司信息披露管理制度健全、信息真实准确完整[8] 人事变动 - 2023 年两名董事退休离任，补选两名非独立董事[11] 利润分配 - 公司 2022 年度利润分配方案及表决程序符合规定[12]

公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

中公高科养护科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同具备为上市公司提供审计服务的经 验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会 计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息 ...

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中公高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | 一、 | 内部控制审计报告 | 1 - 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制评价报告 | 1 - 7 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A002752 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司（以下简称中公高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的 ...

独立董事情况 - 2023年在任独立董事为徐世法、李连燕、乔祥国，后两人2024年1月离任[1] - 公司董事会评估独立董事独立性，2023年度均无影响独立性情形[1] 报告信息 - 董事会专项报告日期为2024年3月16日[2]