股东大会信息 - 2024年4月8日14点30分在京召开2023年年度股东大会[3] - 4月8日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议2023年度董事会、监事会报告等议案[7] 时间与登记 - 股权登记日为2024年4月1日[12] - 会议登记时间为4月7日9:00 - 17:00[15][16] 联系信息 - 联系地址为京海淀区地锦路9号院4号楼[20] - 联系电话010 - 82364131，邮箱public@roadmaint.com[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年3月14日下午2:30召开，9位董事均出席[1] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][7][9] - 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，同意5票[8] 股东大会 - 提议召开2023年年度股东大会议案通过，将于2024年4月8日召开[10]

公司治理 - 2023 年独立董事出席十次董事会和 2 次股东大会[4] - 2023 年参加 2022 年度及 2023 年半年度业绩说明会[5] - 2023 年补选和松、姜震宇为非独立董事[9] - 2024 年 2 月 1 日第四届董事会换届选举[2] 制度与决策 - 2023 年关联交易价格公允、程序合规[7] - 报告期内信息披露管理制度健全[8] - 2023 年调整完善高管薪酬管理办法[11] - 2022 年度利润分配方案及程序合规[12] 人员变动 - 换届后乔祥国不再担任独立董事[2] 独立董事履职 - 2023 年独立董事恪尽职守提建议[13]

业绩总结 - 2023年营业收入260,541,908.31元，较2022年增长15.92%[10] - 2023年净利润51,573,803.47元，较2022年增长34.14%[10] - 2023年扣非净利润48,722,305.88元，较2022年增长37.06%[10] 利润分配 - 拟每股派现0.1547元，共派10,315,396元，占净利润20%[2] - 方案待2023年年度股东大会审议[16] 未来展望 - 2024年围绕提升核心技术创新能力加大投入[10] - 留存利润用于属地化建设、产品升级[12]

会议情况 - 2023年度公司董事会审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[3][4][5][7] 审计相关 - 2024年1月10日续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 审计委员会审阅内部审计工作，指导修改制度[10] - 认为2023年度财务报告合规，同意提交审核[11] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强学习提升水平[13]

公司治理 - 2023年独立董事出席十次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事担任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员[4] 制度管理 - 2023年关联交易价格公允，决策程序合规[7] - 2023年信息披露管理制度健全，信息真实准确完整[8] 薪酬办法 - 2022年制订《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法（试行）》[9] - 2023年对《办法》调整完善，增加副职绩效年薪岗位调节系数[9] 利润分配 - 2022年度利润分配方案及表决程序符合规定[10] 未来展望 - 2024年第五届董事会独立董事加强学习促公司发展[12]

业绩总结 - 2023年向关联人提供劳务预计3350万元，实际发生1081.98万元[6] - 2023年向关联人销售商品预计260万元，实际未发生[6] - 2023年接受关联人提供劳务预计330万元，实际发生150.33万元[6] - 2023年出租设备预计150万元，实际发生23.89万元[6] 未来展望 - 2024年向关联人提供劳务预计2436.51万元，2023年实际发生1081.98万元[10] - 2024年向关联人销售商品预计200万元[10] - 2024年接受关联人提供劳务预计384.6万元，2023年实际发生159.33万元[10] - 2024年租赁设备预计72万元，2023年实际发生23.89万元[10] 其他新策略 - 2024年3月4日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议相关议案获非关联董事全票通过[3] - 2024年3月14日，公司第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议相关议案获非关联董、监事全票通过[3][4]

公司治理 - 2023 年独立董事出席十次董事会和 2 次股东大会[4] - 2024 年 2 月 1 日公司第四届董事会换届选举[2] - 换届后李连燕不再担任独立董事[2] 制度与审计 - 审计委员会审阅 2023 年内审情况并指导完善制度[6] - 公司续聘致同会计师事务所为 2023 年度审计机构[10] 合规情况 - 2023 年度公司关联交易价格公允、程序合规[7] - 公司信息披露管理制度健全、信息真实准确完整[8] 人事变动 - 2023 年两名董事退休离任，补选两名非独立董事[11] 利润分配 - 公司 2022 年度利润分配方案及表决程序符合规定[12]

公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位含本部及3家子公司，资产和营收占比100%[7][8] 未来展望 - 2024年公司内控围绕上市公司重点风险领域常态化、精益化改进[19] 其他 - 财务报告内控重大缺陷认定：利润总额错报≥5%等[13] - 非财务报告内控重大缺陷认定：潜在财产损失≥1000万元[14] - 报告期未发现内控重大、重要和一般缺陷[16][17]