中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二 O 二四年三月 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一 | 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 2023 | 年度监事会工作报告 5 | | 议案三 | 2023 | 年度利润分配方案 8 | | 议案四 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 9 | 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 议案一： （一）董事会履行职责情况 中公高科养护科技股份有限公司 报告期内，公司董事会的人员数量和人员构成符合法律、法规及《公司章 程》规定；董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责 任，勤勉尽责、认真地履行了董事职责，积极参加董事会会议，列席股东大会 会议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司有关制度，会议决议、 记录等相关档案清晰、完整。 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会团结带领全体干部职工，积极 ...

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state | I | T April | | --- | --- | | 1- | 求 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-73 | and and t Thornton 中国 审计报告 致同审字(2024)第 110A002755 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司(以下简称中公高科公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中公高科公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现 ...

中路高科交通科技集团有限公司《关于中公 高科养护科技股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的询证函》的回函 中公高科养护科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票 交易异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有 中路高科交通科技集团有限公司 关事项回复如下: 作为中公高科养护科技股份有限公司的控股股东,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回函。 集团有限公司 中路高科交通科技 l r Production of the Same the Research and the states of t ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-010 经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露 的重大信息。 中公高科养护科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 1 日、2 日、5 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 1 日、2 日、5 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅 偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经 ...

交通运 024年2 F 询证函》的回函 中公高科养护科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有关事项 回复如下: 作为中公高科养护科技股份有限公司的实际控制人,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 特此回函。 交通运输部公路科学研究所《关于中公高科养护科技 股份有限公司股票交易异常波动有关事项的 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中公高科养护科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中公高科养护科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、张玉慧律师列席 2024 年 2 月 1 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，公司 2024 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 并于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-006 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,892,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3299 | 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事徐世法、李连燕、乔祥国因工作原 因未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张晨因工作原因未出席本次会议； 3、公司董事会秘书出席本次会议。财务总监崔连营列席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

中公高科养护科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-009 1 中公高科养护科技股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 1 日 附：弋晓明简历 弋晓明，男，汉族，出生于 1985 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，博士研究生学历，副研究员。2014 年起在中公高科养护科技股份有 限公司工作，现任公司技术研发中心主任。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代 表监事任期已于 2024 年 1 月 31 日届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开了公司第四届职工大会第二 次会议，选举弋晓明先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。第 五届监事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生股东代表监 事 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-008 中公高科养护科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 1 日 附：郭剑利简历 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 2 月 1 日下午 5:00，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路 9 号 院 4 号楼 2 层 205 会议室召开，会议由郭剑利女士主持。本次会议因时间紧急， 根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时 会议的规定，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的形式书面通知至全体监 事，并取得了全体监事一致认可。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 选举郭剑利女士为公司第五届监事会主席， ...

一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 2 月 1 日下午 4:30，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路 9 号 院 4 号楼 2 层 205 会议室召开，会议由孟书涛先生主持。本次会议因时间紧急， 根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时 会议的规定，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的形式书面通知至全体董 事，并取得了全体董事的一致认可。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董 事徐世法因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事徐图代为出席会议并表决。 公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 独立董事徐世法因在外地出差未能亲自出席本次董事会。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-007 中公高科养护 ...