独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[5] - 会计专业人士任独立董事需相关经验[8] - 连续任职6年，36个月内不得再被提名[8] - 已在3家境内上市公司任独立董事不得再被提名[8] - 有证券期货违法等情况不得被提名[8] 提名与解除 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，应提议解除职务[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 专门会议提前3日书面通知，紧急情况可豁免[17] - 审计委员会事项需成员过半数同意提交董事会[19] 工作要求 - 审计委员会每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[20] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存十年[22] 报告与披露 - 五种情形应向证券交易所报告[24][25] - 向年度股东大会提交年度述职报告并披露[25] 保障与支持 - 参加相关培训提高履职能力[26] - 公司保障知情权并通报运营情况[28] - 两名以上异议可提议延期，董事会应采纳[29] - 提供工作条件和人员支持[29] - 行使职权受阻可向董事会说明或报告监管机构[29] - 承担聘请专业机构等费用[41] 津贴与制度 - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[30] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32][33]

业绩预告基本信息 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润约为-500万元，扣非后净利润约为-625万元[2][6][8] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为354.75万元，扣非后净利润为212.51万元[10] - 上年同期每股收益为0.05元[3] - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[7] 业绩预亏原因 - 因业主单位工作安排，部分项目验收延迟，养护装备产品验收推迟涉及合同金额约800万元[12] - 全资子公司在建工程预转固，本期相关折旧及房产税较上年同期增加约422万元[14] 业绩预亏影响因素排除 - 非经常性损益对本期业绩预亏无重大影响[13] - 会计处理对本期业绩预亏无重大影响[14] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经注册会计师审计[9] - 具体财务数据以2024年半年度报告为准[20]

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-021 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1547 元 相关日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 66,680,000 股为基数，每股派发现金红利 0.1547 元（含税），共计派发现金红利 10,315,396.00 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中公高科营业收入为24,062,617.68元，同比下降16.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,387,242.52元，同比下降208.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,189,283.73元[4] - 公司净利润为-4,324,485.20元，较上一季度4,260,900.03元出现亏损[12] - 公司每股基本收益为-0.07元，较上一季度0.06元有所下降[13] 股东信息 - 股东信息中，中路高科交通科技集团持有公司46.24%的股份[7] - 张桦持有公司3.26%的股份，张欣持有公司1.27%的股份[7] 资产状况 - 2024年第一季度公司流动资产合计为401,360,214.13元，较上一季度447,635,691.90元有所下降[9] - 公司固定资产为408,248,418.56元，较上一季度411,713,967.19元略有下降[9] - 公司应付账款为28,189,591.07元，较上一季度51,362,142.09元有显著下降[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为22,852,105.21元，较去年同期39,262,857.61元有所下降[14] - 经营活动现金流出小计为72,041,388.94元，较去年同期67,313,883.93元有所增加[14] - 投资活动现金流出小计为5,023,328.99元，较去年同期22,323,026.37元有显著减少[15] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为836,756.52元[5] 经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需关注[8]

作为中公高科养护科技股份有限公司的实际控制人,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 特此回函。 交通运输 中公高科养护科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有关事项 回复如下: 交通运输部公路科学研究所《关于中公高科养护科技 股份有限公司股票交易异常波动有关事项的 询证函》的回函 ...

股价情况 - 公司股票在2024年4月19 - 23日连续三日跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 公司状况 - 生产经营活动正常，日常及外部环境无重大变化[6] - 公司、控股股东及实控人无影响股价异常波动重大事项[7] 人员情况 - 董事、监事等在股价异常波动期间无买卖公司股票情况[10] 投资者提醒 - 提醒投资者注意交易风险，以指定渠道公告信息为准[4][13]

股价表现 - 2024年4月12 - 16日，公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] - 4月17日公司股票再次涨停[3] 交易数据 - 4月15 - 17日，公司股票交易换手率分别为8.8%、15.3%、29.4%[4] - 4月15 - 17日，公司股票交易额分别为16212.75万、31629.23万、64555.63万元[4] 市盈率情况 - 4月17日公司所处行业静态市盈率27.79，滚动29.69[7] - 公司静态市盈率60.04，滚动49.47，高于行业[7] 经营状况 - 公司目前日常经营正常，内外经营环境未重大变化[8] 风险提示 - 公司提醒投资者以指定网站及媒体公告信息为准[9]

信息披露 - 中路高科作为中公高科控股股东，无影响股价异常波动重大事项[1] - 中路高科无应披露未披露重大信息，如重大资产重组等[1]

公司信息 - 公司实际控制人不存在影响股价异常波动的重大事项[2] - 公司实际控制人无应披露未披露的重大信息，含重大资产重组等[2]

股价情况 - 公司股票2024年4月12 - 16日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 生产经营正常，日常及外部环境无重大变化[6] - 无应披露未披露事项及筹划，前期披露无需更正补充[12] 相关人员情况 - 董监高、控股股东及实控人在异常波动期间无买卖公司股票情况[10]