证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-016 桃李面包股份有限公司 王双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。曾任 沈阳桃李面包有限公司生产内勤。现任沈阳桃李面包有限公司后勤主管、工会主 席，桃李面包股份有限公司监事会主席。 关于第七届监事会职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会即将届满，为保 证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025 年3月19日召开了职工代表大会，选举王双女士为公司第七届监事会职工代表监 事。 本次经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产 生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。 特此公告。 桃李面包股份有限公司 2025 年 3 月 21 日 附：职工代表监事简历 ...

桃李面包股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司 董事会提名委员会议事规则》等有关规定，桃李面包股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见，就公司 董事会换届选举出具审查意见如下： 一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得 担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司 董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人吴学群,现提名魏弘为桃李面包股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任桃李面包股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与桃李面包股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

人员情况 - 2024年12月31日有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 业务情况 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 对桃李面包同行业上市公司审计客户282家[4] 合规情况 - 近三年受监管措施、处分多次，63名从业人员也受处罚[4][5] 审计费用与聘任 - 本期审计费用175万元，较上期无变化[7] - 2025年3月19日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[9][10]

人事变动 - 2025年3月19日召开职工代表大会推选王双为第七届监事会职工代表监事[2] - 王双任期三年[2] - 王双现任公司监事会主席，曾任生产内勤，现兼后勤主管、工会主席[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东吴学东先生《关 于拟变更部分承诺事项的通知》。2025 年 3 月 19 日，公司分别召开了第六届董 事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股东变 更承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如 下： 一、原承诺的内容及履行情况 吴学东先生上市前关于解决同业竞争作出的原承诺内容如下： 1、本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与桃李面包及/或桃李面 包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人将来也不从事任何在 商业上与桃李面包及/或桃李面包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或 活动。 如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、 与他人共同控制、具有重大影响的企业与桃李面包构成或可能构成同业竞争时， 就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等，桃李面包在同等条 件下享有优先权。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告 ...

关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桃李面包股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-22515988 ิר | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 桃李面包股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.or）"进行查 。 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 2 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 3-4 | | | 情况汇总表 | | | 关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人魏弘,已充分了解并同意由提名人吴学群提名为桃李面 包股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任桃李 面包股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级 ...

独立董事候选人持股与任职限制 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] 独立董事候选人处罚限制 - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事候选人兼任与任职时长限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-018 桃李面包股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：桃李面包股份有限公司（以下简称："公司"）及控股子孙 公司因研发、生产需要，预计 2025 年度期间将采购金额较大的进口设备，主要 采用日元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公 司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司及控股子孙公司拟开展外汇 套期保值业务，起到平抑外汇敞口风险的目的 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为日元、欧元等 交易工具：公司及控股子孙公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期结 售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品业务等 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值 业务经营资格的金融机构进行交易 交易金额：公司及控股子孙公司拟开展的外汇套期保值业务资金额 ...