公司治理变动 - 桃李面包于2025年8月15日召开职工代表大会 [2] - 职工代表推举并表决通过选举王双女士、李燕女士为公司第七届董事会职工代表董事 [2]

公司公告 - 桃李面包第七届董事会第四次会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

公司公告 - 桃李面包第七届监事会第三次会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[2] - 会议同时审议通过《关于修订并取消监事会的议案》[2]

公司治理 - 桃李面包董事会同意增选丁永健为公司第七届董事会独立董事候选人 [1]

财务表现 - 公司报告期实现营收26.11亿元 同比下降13.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.04亿元 同比下降29.7% [1] - 扣非净利润1.94亿元 同比下降30.03% [1] - 基本每股收益0.1274元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收26.11亿元 同比下降13.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元 同比下降29.7% [1] - 扣非净利润为1.94亿元 同比下降30.03% [1] - 基本每股收益为0.1274元 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月5日以书面方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议由监事会主席王双召集并主持 [1] 半年度报告审议意见 - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会及交易所规定 披露信息真实完整反映公司经营及财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定 [1] - 监事会保证报告信息披露无虚假记载或重大遗漏 [1] 监事会表决结果 - 半年度报告审议表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 修订公司章程并取消监事会议案表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 取消监事会议案尚需提交公司股东会审议 [2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约26.11亿元 同比减少13.55% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约2.04亿元 同比减少29.7% [2] - 基本每股收益0.1274元 同比减少29.7% [2]

桃李面包股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 桃李面包股份有限公司董事、高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范 性文件，以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉并遵守 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。 公司董事、高级 ...

桃李面包股份有限公司 独立董事工作制度 桃李面包股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善桃李面包股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《桃李面包股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制 ...