证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-051 桃李面包股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈 阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-048 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 一、减资情况概述 （一）基本情况 为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟减少全资孙公司成都桃李注 册资本人民币 300 万元。本次减资不会导致成都桃李的股权结构发生变化，武汉 桃李面包有限公司(系桃李面包股份有限公司全资子公司)仍持有成都桃李的 100%股权。 （二）董事会审议情况 桃李面包股份有限公司 关于全资孙公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司成都市桃李食 品有限公司（以下简称"成都桃李"）拟减少注册资本人民币 300 万元。 公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本 的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审 议。本次减资不涉及关联交易，亦不构 ...

（一）变更原因和日期 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-047 桃李面包股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更是桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计政策，本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统 一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次 会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中规定"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件的要求，按以 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-045 桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 12 日以通 讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由 公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审 议。 3、审议通过《关于全资孙公司减少注册资本的议案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 关于全资孙公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-048）。 1、审议通过《2024 年半年度报告及 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-046 桃李面包股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于2024年8月2日以通讯方式发出，于2024年8月12日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 监事会在全面审阅公司 2024 年半年度报告后，发表意见如下： 监事会认为：公司 2024 年度中期利润分配方案符合《公司章程》等有关规 定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、 稳定、可持续发展。同意《公司 2024 年度中期利润分配方案》。 (1)公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 ...

利润分配 - 拟每10股派现金红利1.20元（含税），合计派1.919662986亿元（含税）[3] - 2024年半年度现金分红比例66.21%[3] - 方案待2024年第一次临时股东大会审议[3][4][5][6] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总股本15.99719155亿股[3] - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润9.8972218673亿元[3]

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号: 2024-049 桃李面包股份有限公司 关于 2024 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位:元 币种:人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 面包 | 2, 985, 153, 308. 16 | | 其他 | 35,735,448.13 | | 总计 | 3, 020, 888, 756. 29 | 2、 地区分布 单位:元 币种:人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 696, 583, 548. 47 | | 东北地区 | 1.151.010.499.31 | | 华东地区 | 988, 870, 122. 20 | | 华中地区 | 102, 052, 133. 25 | | 西南地区 | 373, 277, 025. 47 | | 西北地区 | 210, 547, 094. 32 | | 华南 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司在逆周期环境下坚持投资,经历了一些压力和挑战 [1][2][3] - 公司收入虽然持续增长,但利润端连续几年下滑较为严重 [3] - 公司管理层面临较大压力,但仍在持续做出调整和优化 [3][4] 公司战略调整 - 公司从以收入为导向转向以利润为导向,在二季度进行了一些尝试性调整 [4][5] - 公司未来将继续优化渠道和产品结构,提高生产效率和营销体系 [5][6] - 公司将关注新兴渠道的变革,但暂时没有先发优势,需要被动跟随 [5][6] 行业环境分析 - 消费者需求和消费习惯发生变化,给公司带来一定压力 [2][3][4] - 原材料价格持续高位,给公司利润带来压力 [7][8][9] - 行业竞争加剧,公司面临一定挑战 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **财通事业分析师林启提问** 请问公司二季度利润率改善的核心因素是什么,成本还是费用管控,各自贡献度如何,后续延续性如何? [7] **赵总回答** - 二季度毛利率改善主要来自于生产效率提升和费用管控 [8][9] - 费用管控方面,主要通过控制返品率来实现,这部分改善空间较大 [9] - 成本端压力仍存在,但随着新工厂陆续投产,未来有望进一步优化 [8][9] - 总体来看,公司有信心在下半年利润能够继续改善 [9] 问题2 **方证证券毛学东提问** 请问公司中保和短保产品的占比情况如何,未来会有哪些新品推出? [10][11] **赵总回答** - 中保产品占比一直在提升,中保产品特点是迭代较快,规模优势难以形成 [11] - 公司会在传统短保和新型中保产品之间进行平衡和优化 [11] - 未来新品研发和推出会更加关注消费者需求变化,重点关注一些公众性饮料和临时性产品 [11][12] 问题3 **方证证券毛学东提问** 请问公司与临时量贩渠道的合作模式有何调整,是否存在兼容性问题? [12][13] **赵总回答** - 公司不能完全压制渠道变革的方向,而是要顺应消费者需求变化 [13][14] - 公司正在与临时量贩等新兴渠道探索合作模式,但暂时没有先发优势 [13][14] - 未来公司将更加关注提升自身的生产和物流效率,为消费者提供高性价比产品 [13][14]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司在逆周期中进行了扩张,但受疫情影响消费下滑严重 [1][2][3] - 公司利润连续几年下滑,但管理层仍在积极应对 [3][4] - 公司正在调整策略,从以收入为导向转向以利润为导向 [4][5] 渠道变革的影响 - 传统渠道如大型连锁、临时量贩等发生变革,对公司影响较大 [2][5] - 公司正在优化产品配送、产品匹配度,并拓展新的销售渠道 [5][6] 原材料成本压力 - 原材料价格持续高位振荡,给利润带来压力 [6][7] - 公司预计下半年利润有望改善,但具体程度还需观察 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **方证证券 毛学东 提问** - 公司中短保产品占比情况如何,未来会有哪些新品推出? [10] - 公司与临时量贩渠道的合作模式有何变化? [10] **张总 回答** - 中保产品占比持续提升,但中保产品迭代较快,难以形成规模优势 [11] - 公司正在优化与临时量贩渠道的合作模式,以适应渠道变革 [12][13] 问题2 **生化网络 沈超 提问** - 公司华南地区的表现如何,受人口外流影响大吗? [16][17] **张总 回答** - 华南地区短期受人口外流影响,但公司有信心长期发展 [17][18][19] 问题3 **信达证券 陈莉莉 提问** - 公司二季度利润改善的主要因素是什么,未来趋势如何? [22][23][24][25] **张总 回答** - 二季度利润改善主要来自成本控制和费用管控,未来仍有改善空间 [25][26][27]

2024年半年度营收利润情况 - 2024年半年度营业总收入302,088.88万元，同比下降5.79%[8][9] - 2024年半年度营业利润36,625.61万元，同比增长0.26%[8][9] - 2024年半年度利润总额37,194.04万元，同比增长0.62%[8][9] - 2024年半年度归属于上市公司股东净利润28,975.42万元，同比下降0.66%[8][9] 报告期末资产权益情况 - 报告期末总资产705,751.15万元，较年初增长0.14%[5][8] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益509,212.03万元，较年初增长0.10%[5][8] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.1831元，较年初增长0.10%[5][8] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率5.64%，较上年同期减少0.19个百分点[8] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润同比下降主要因本期财务费用中利息支出及所得税费用增加[10] 数据说明 - 以上数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告披露为准[1][6]