财务表现 - 2024年第一季度，飞科电器营业收入为11.74亿人民币，同比下降14.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.8亿人民币，同比下降43.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.38亿人民币，同比下降58.85%[4] - 总资产为45.27亿人民币，较上年度末增长1.51%[5] - 非经常性损益项目包括资产减值准备冲销、政府补助等，合计为1,454.4万人民币[5] - 主要原因导致现金流量净额下降包括销售收入减少、销售回款减少等[6] 股权结构 - 前十名股东中，上海飞科投资有限公司持有80.99%股份，李丐腾持有9.00%股份[7] - 公司控股股东为上海飞科投资有限公司，持有98%股权，前十大股东间未发现关联关系[8] 公司资产情况 - 2024年第一季度，上海飞科电器股份有限公司的流动资产总额为2,858,421,342.72元，较上一季度增长了5.0%[10] - 公司固定资产为1,045,176,827.04元，较去年同期略有下降，为1.9%[11] 财务状况 - 2024年第一季度，公司营业总收入为1,174,404,536.54元，较去年同期下降了14.5%[13] - 2024年第一季度净利润为180,055,871.68元，较去年同期320,243,206.91元下降43.8%[14] - 经营活动现金流入小计为1,332,288,554.68元，较去年同期1,609,624,698.14元下降17.2%[16] - 经营活动现金流出小计为1,094,483,545.35元，较去年同期1,031,670,662.67元增长6.1%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为416,418,193.82元，较去年同期-359,739,471.26元有显著增长[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,266,013.68元，较去年同期-4,005,667.40元有所下降[17]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年1月1日变更会计政策[2] - 变更后按《暂行规定》和《准则解释17号》执行[4] - 变更对财务报表无影响，不涉及追溯调整[2][5] - 变更能客观反映财务，不损害公司及股东利益[5][2] - 公告日期为2024年4月28日[6]

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-014 上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日发出 了关于召开公司第四届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 28 日以 通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾春 荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 监事会对公司 2024 年第一季度报告的审核意见：公司 2024 年第一季度报 告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及 公司规章制度的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月1日股东大会通过[2] - 以435,600,000股为基数，每股派现2.3元，共派1,001,880,000元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/4/16，除权（息）和发放日2024/4/17[2][4] 红利派发 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[6] - 上海飞科投资及李丐腾现金红利公司自行派发[7] 税收政策 - 自然人及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[8][9] - QFII及港交所投资者按10%税率代扣，税后每股2.07元[11] - 其他机构和法人股东每股派2.3元[11] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话021 - 52858888 - 839[12]

会议基本信息 - 股东大会于2024年4月1日在上海松江召开[5] - 出席会议股东及代理人26人[4] - 出席股东所持表决权股份393,041,266股，占比90.2299%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均出席会议[8] - 见证律所为国浩律师（上海），律师为李晗、潘雨晨[15] - 公告于2024年4月2日发布[17] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票393,019,666，占比99.9945%[7] - 《2023年度利润分配预案》同意票393,019,666，占比99.9945%[9] - 《公司及子公司委托理财》同意票392,722,216，占比99.9188%[10] - 《修订<公司章程>及其附件》同意票392,048,400，占比99.7474%[10] - 《修订<公司独立董事工作制度>》同意票392,048,200，占比99.7473%[11] - 《授权董事会发行股票》同意票393,011,366，占比99.9924%[12] - 议案1 - 4、6、10同意票1,019,666，占比97.9256%[13] - 议案5同意票1,019,666，占比97.9256%[13] - 议案7同意票722,216，占比69.3594%[13] - 议案8同意票48,400，占比4.6482%[13] - 议案9同意票48,200，占比4.6290%[13] - 议案11同意票1,011,366，占比97.1285%[14] - 议案8、11为特别表决议案，需超三分之二通过[14] - 律师见证结论：大会程序及结果合法有效[15]

2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海飞科电器股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海飞科电器股份有限公司 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 4 月 1 日（星期 一）下午 14:00 在上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师 （以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的 ...

公司治理 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次，独立董事张兰丁均亲自出席[3] - 张兰丁通讯参加董事会2次，出席股东大会1次，均投赞成票[5] - 2023年薪酬与考核委员会开会1次，张兰丁履职无缺席[7] 财务与合规 - 截至2023年12月31日，公司无控股股东及关联方非经营性占用资金，未提供担保[15] - 公司按时披露多份报告，董监高签署确认意见[16][17] - 续聘立信会计为2023年度财务和内控审计机构[19] 资金使用 - 公司及子公司可继续用不超30亿元自有资金买理财产品[22] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习和沟通，为公司发展献策[25]

会议情况 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[7] - 独立董事2023年通讯参加董事会2次，无委托出席和缺席[8] 资金与担保 - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方非经营性占用资金，未提供担保[15] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，《2022年年度报告》经股东大会审议通过[16][17] 决策事项 - 同意2022年度利润分配预案[18] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 同意《公司2022年高级管理人员绩效奖金及2023年年度薪酬的议案》[20] 资金使用 - 公司及子公司继续用不超30亿元自有资金买理财产品[21] 未来展望 - 2024年独立董事加强法规学习和与各方沟通合作[24]

会议召开情况 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次[3][5] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8][9] 资金与担保情况 - 截至2023年12月31日，无被控股股东及关联方非经营性占用资金，未提供担保[16] 报告披露情况 - 按时披露2022年年度及2023年各季度报告[17] 财务相关决策 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 公司及子公司可用不超30亿元自有资金买理财产品[22] 其他事项 - 独立董事参与2022年年报编制沟通会并多次沟通[11] - 独立董事同意2022年度利润分配预案及高管薪酬议案[19][21] - 2023年度内控评价报告真实反映内控体系情况[23] - 控股股东及关联方按要求履行承诺，无违规[24]

公司治理 - 2023年召开董事会3次，股东大会1次，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参与2022年年报编制工作相关会议[6] 财务与合规 - 截至2023年底无控股股东及关联方非经营性占用和担保情况[13] - 按时编制并披露多份报告[14] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[17] 资金运用 - 公司及子公司可使用不超30亿元自有资金委托理财[19]