证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-006 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。 上海飞科电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

上海飞科电器股份有限公司 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 1 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公 司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海飞 科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海飞科电器股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-005 一、《公司章程》的修订情况 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | 司应当及时披露，上述职权不能正常行使的，公司 | | --- | --- | | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | 应当披露具体情况和理由。 对独立董事要求召开 | | …… | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 | | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | | …… | | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 第七十条 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 第七十条 | | 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名 | 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立 | | 独立董事也应作出述职报告。 | 董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，独立 | | | 董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东 | | | 大会通知时披露。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 提请股东 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-003 上海飞科电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）4 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-004 上海飞科电器股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币30亿元。 ● 委托理财期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月 ● 履行的审议程序：上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月11召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。 一、本次委托理财概况 为提高公司资金使用效率和效益，公司于2024年3月11日召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司将 使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产 品，使用额度不超过人民币30亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内 进行滚动使用，决议有效期自2 ...

上海飞科电器股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定并完成备案的公告 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2023-018 2023 年 12 月 8 日 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站披露了《关于公司高新技术企业认定相关事项的公告》（公 告编号 2023-016），公司被列入 2023 年度上海市拟认定高新技术企业名单并通 过公示，将报相关部门予以备案。 2023 年 12 月 8 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 了《对上海市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》， 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企 业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，对上海市认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业予以公告。 根据 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2023-017 上海飞科电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前登录 上证 路演 中 心网站 首页 点击 " 提 问预征 集 "栏 目或 通 过公司 邮箱 flyco@flyco.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 20 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次业绩说明 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.20亿元，上年同期增减变动幅度 -7.97%；年初至报告期末39.94亿元，较上年同期增长7.54%[4] - 2023年前三季度营业总收入39.94亿元，较2022年前三季度的37.14亿元增长7.54%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比下降23.56%；年初至报告期末8.27亿元，同比增长11.45%[4] - 2023年第三季度净利润为8.2702644934亿美元，2022年同期为7.4160816193亿美元[17] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，同比增长33.95%；年初至报告期末12.33亿元，同比增长87.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期增长33.95%，主要因报告期内采购货款支出减少；年初至报告期末增长87.76%，主要因销售回款增加及采购货款支出减少[7][8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.330782011亿美元，2022年同期为6.5674823556亿美元[19] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.50元，同比下降24.24%；年初至报告期末1.90元，同比增长11.76%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为1.90元/股，2022年同期为1.70元/股[17] 总资产及所有者权益情况 - 本报告期末总资产43.50亿元，较上年度末增长0.07%；归属于上市公司股东的所有者权益33.84亿元，较上年度末下降1.28%[5] - 2023年9月30日资产总计43.50亿元，较2022年12月31日的43.47亿元增长0.07%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.08亿元，年初至报告期末11.29亿元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5714户[9] - 上海飞科投资有限公司持股3.53亿股，持股比例80.99%[9] - 李丐腾持股3920万股，持股比例9.00%[9] 资产结构情况 - 2023年9月30日流动资产合计26.12亿元，较2022年12月31日的25.71亿元增长1.61%[13] - 2023年9月30日非流动资产合计17.38亿元，较2022年12月31日的17.76亿元下降2.11%[14] 负债结构情况 - 2023年9月30日流动负债合计8.63亿元，较2022年12月31日的8.10亿元增长6.54%[14] - 2023年9月30日非流动负债合计1.02亿元，较2022年12月31日的1.08亿元下降5.43%[15] - 2023年9月30日负债合计9.66亿元，较2022年12月31日的9.18亿元增长5.24%[15] 营业成本及利润情况 - 2023年前三季度营业总成本30.56亿元，较2022年前三季度的27.88亿元增长9.61%[16] - 2023年前三季度营业利润9.72亿元，较2022年前三季度的9.46亿元增长2.78%[16] - 2023年前三季度利润总额10.84亿元，较2022年前三季度的9.80亿元增长10.61%[16] 投资活动现金流量净额情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.6140360106亿美元，2022年同期为 - 1.8596920592亿美元[20] 筹资活动现金流量净额情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.8508901272亿美元，2022年同期为 - 4.4081111886亿美元[20] 销售及税费相关现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为44.1199023338亿美元，2022年同期为40.4062323777亿美元[19] - 2023年前三季度收到的税费返还为45.007809万美元，2022年同期为1744.34782万美元[19] 收回投资现金情况 - 2023年前三季度收回投资收到的现金为31.0362432399亿美元，2022年同期为18.7531201389亿美元[19] 稀释每股收益情况 - 2023年前三季度稀释每股收益为1.90元/股，2022年同期为1.70元/股[17] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2023年期末现金及现金等价物余额为5.9464233273亿美元，2022年为3.798579673亿美元[20]

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2023-015 上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日发 出了关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 26 日 以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾 春荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对公司 2023 年第三季度报告的审核意见：公司 2023 年第三季度报 告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及 公司规章制度的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理 ...