独立董事候选人声明与承诺 （融天明） 本人融天明，已充分了解并同意由提名人上海飞科电器股份有限 公司董事会提名为上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海飞科电器股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （不适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（不适用）； （五 ...

上海飞科电器股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-008 上海飞科电器股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财产品类型：商业银行理财产品 ● 委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币30亿元。 ● 委托理财期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月 ● 履行的审议程序：上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月29召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。 一、本次委托理财概况 为提高公司资金使用效率和效益，公司于2025年4月29日召开第四届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财 的议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司 将使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财 产品，使用额度不超过人民币30亿元，在上述 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-007 上海飞科电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47 ...

关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成， 其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开职工代表大会，经投票表决， 大会同意选举吴礼清先生为公司第五届董事会职工代表董事，吴礼清先生将与公 司 2024 年年度股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第五届董事会， 任期三年。 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-010 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 附件：吴礼清先生简历 1977 年出生，中国国籍。曾任浙江飞科总经理、芜湖飞科总经理、芜湖县 政协常委、芜湖县工商业联合会副会长，现任本公司副总裁。 2 ...

重要内容提示： 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-009 上海飞科电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-003 上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以邮 件、微信等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知，2025 年 4 月 29 日会议在上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室以现场表决方式 召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾春荣先生主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 本报告尚需提交股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 本报告尚需提交股东大会审议。 三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-002 上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以邮 件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。2025 年 4 月 29 日会议在上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 李丐腾先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配的预案》 经立信会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-004 上海飞科电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.5元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例0.5元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制 的2024年度财务会计报告的审计，2024年母公司实现净利润813,949,766.41元，加 上 2024 年 初 未 分 配 利 润 1,711,376,764.62 元 ， 扣 减 本 年 度 对 股 东 的 分 红 1,001,880,000.00元，加上其他综合收益当期转入留 ...