证券代码：603868 证券简称：飞科电器 上海飞科电器股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及时间 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有 事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务 成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资 产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、 "预计负债" 等项目列示。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策 ...

独立董事提名人声明与承诺 (融天明) 提名人上海飞科电器股份有限公司董事会,现提名融天明先生为 上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海飞科电器股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海飞科电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会自成立起至 2024 年 3 月 11 日前，由独立董 事金鉴中先生、蔡曼莉女士以及董事长李丐腾先生组成，2024 年 3 月 11 日起由 独立董事金鉴中先生、蔡曼莉女士以及张兰丁先生组成，其中主任委员由会计专 业人士独立董事金鉴中先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是： 上海飞科电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》及上海飞科电 器股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计委员会恪 尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度审计委员会履职 情况报告如下： 1、2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，会议听 取年审注册会计师关于 2023 年财务报表预审情况的报告及关于年度审计工作计 划与安排的汇报，审计委员会及独立董事对 2023 年度审计提出相关要求。 2、2024 年 3 月 1 日召 ...

独立董事提名人声明与承诺 (王弟海) 提名人上海飞科电器股份有限公司董事会,现提名王弟海先生为 上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海飞科电器股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海飞科电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-005 上海飞科电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，并结合公司实际情况， 拟对行《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行 修订。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于制定、修订部分制度的议案》。公司 章程的修订内容如下： 一、删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 二、将"股东大会"改为"股东会"； 三、除前述两类修订外，其它主要修订情况对比如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | ...

上海飞科电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 飞科电器管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是飞科电器管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计飞科电器 2024年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 关于上海飞科电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12682 号 上海飞科电器股份有限公司全体股东: 我们审计了上海飞科电器股份有限公司(以下简称"飞科电 器")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及 ...

独立董事候选人声明与承诺 （林振兴） 本人林振兴，已充分了解并同意由提名人上海飞科电器股份有限 公司董事会提名为上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海飞科电器股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （不适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（不适用）； （五 ...

独立董事提名人声明与承诺 (林振兴) (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(不适用): 提名人上海飞科电器股份有限公司董事会,现提名林振兴先生为 上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海飞科电器股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海飞科电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其 ...

独立董事候选人声明与承诺 （王弟海） 本人王弟海，已充分了解并同意由提名人上海飞科电器股份有限 公司董事会提名为上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海飞科电器股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （不适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（不适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（不适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、 ...

公司代码：603868 公司简称：飞科电器 上海飞科电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海飞科电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...