独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[5] 不良记录情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 其他限制条件 - 兼任境内上市公司数量不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[9] - 确认符合上交所对任职资格要求[9]

委托理财情况 - 委托理财产品为商业银行理财产品[2] - 预计单日最高余额上限30亿元[2] - 期限自2024年股东大会通过起不超12个月[2] 决策流程 - 2025年4月29日董事会审议通过议案[2][3] - 需2024年年度股东大会批准[5] 其他要点 - 交易对方为合作银行，非关联交易[3] - 收益率预计高于活期存款利率[6] - 计入“交易性金融资产”核算[7] - 用闲置资金，不影响经营现金流[7] - 主要风险有市场和政策系统性风险[9]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 收入情况 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，保千里案赔偿金额1096万元[5] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7] 审计费用 - 2023 - 2024年年报审计收费均为100万元，内控审计收费均为40万元[13] 人员情况 - 项目合伙人等近三年无不良记录，未受刑事、行政等处罚[10] 会议决策 - 2025年4月29日第四届董事会第十三次会议通过续聘审计机构议案[17]

独立董事情况 - 公司评估金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明独立性符合要求[1] - 四人2021年11月起任独立董事，2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[3][5][7][9] - 四人自查无多种不具独立性情形[4][6][8] 公司独立性情形 - 公司存在为关联方提供财务、法律等服务人员[6] - 公司存在其他法律认定不具备独立性情形[8]

独立董事任职条件 - 候选人需5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[5] 独立性与不良记录 - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[6] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] - 任职后不符资格将辞职[10] 声明时间 - 声明时间为2025年4月27日[12]

董事会信息 - 公司第五届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 2025年4月29日职工代表大会选吴礼清为职工代表董事[2] 人员信息 - 吴礼清1977年出生，中国国籍，现任公司副总裁[5] - 曾任浙江飞科、芜湖飞科总经理等职[5]

独立董事提名人声明与承诺 (林振兴) (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(不适用): 提名人上海飞科电器股份有限公司董事会,现提名林振兴先生为 上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海飞科电器股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海飞科电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日14点在上海松江公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东会审议15项议案[7] 选举信息 - 应选董事3人，独立董事3人[8] - 累积投票制下，每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[28] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 登记时间2024年5月16日9:00 - 15:00，地点上海长宁[16] - 联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[19]

业绩总结 - 2024年母公司净利润813,949,766.41元[5] - 2024年初未分配利润1,711,376,764.62元[5] - 2024年末可供股东分配利润1,523,471,767.14元[5] 利润分配 - 2024年对股东分红1,001,880,000.00元[5] - 2024年拟每10股派现5元，共派217,800,000.00元[5] 会议决议 - 通过《公司2024年度监事会工作报告》[2] - 通过《公司2025年第一季度报告》[4] - 通过《关于公司2024年度利润分配的预案》[5] - 通过《公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》[6]