人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 收入情况 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，保千里案赔偿金额1096万元[5] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7] 审计费用 - 2023 - 2024年年报审计收费均为100万元，内控审计收费均为40万元[13] 人员情况 - 项目合伙人等近三年无不良记录，未受刑事、行政等处罚[10] 会议决策 - 2025年4月29日第四届董事会第十三次会议通过续聘审计机构议案[17]

经核查独立董事金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海飞科电 上海飞科电器股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人金鉴中，于 2021 年 11 月起任职上海飞科电器股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独 立性。 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情 况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | ...

独立董事候选人声明与承诺 （王弟海） 本人王弟海，已充分了解并同意由提名人上海飞科电器股份有限 公司董事会提名为上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海飞科电器股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （不适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（不适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（不适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、 ...

关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成， 其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开职工代表大会，经投票表决， 大会同意选举吴礼清先生为公司第五届董事会职工代表董事，吴礼清先生将与公 司 2024 年年度股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第五届董事会， 任期三年。 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-010 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 附件：吴礼清先生简历 1977 年出生，中国国籍。曾任浙江飞科总经理、芜湖飞科总经理、芜湖县 政协常委、芜湖县工商业联合会副会长，现任本公司副总裁。 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 (林振兴) (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(不适用): 提名人上海飞科电器股份有限公司董事会,现提名林振兴先生为 上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海飞科电器股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海飞科电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日14点在上海松江公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东会审议15项议案[7] 选举信息 - 应选董事3人，独立董事3人[8] - 累积投票制下，每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[28] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 登记时间2024年5月16日9:00 - 15:00，地点上海长宁[16] - 联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[19]

业绩总结 - 2024年母公司净利润813,949,766.41元[5] - 2024年初未分配利润1,711,376,764.62元[5] - 2024年末可供股东分配利润1,523,471,767.14元[5] 利润分配 - 2024年对股东分红1,001,880,000.00元[5] - 2024年拟每10股派现5元，共派217,800,000.00元[5] 会议决议 - 通过《公司2024年度监事会工作报告》[2] - 通过《公司2025年第一季度报告》[4] - 通过《关于公司2024年度利润分配的预案》[5] - 通过《公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》[6]

业绩总结 - 2024年母公司净利润813,949,766.41元[4] - 2024年初未分配利润1,711,376,764.62元[4] - 2024年对股东分红1,001,880,000.00元[4] - 期末可供股东分配利润1,523,471,767.14元[4] 薪酬与分红计划 - 2024年度公司高管薪酬合计806.82万元[6] - 拟给第五届董事会独立董事每人每年15万元[17] - 拟每10股派发现金红利5元，共分217,800,000.00元[4] 人事提名 - 提名李丐腾等6人为第五届董事会候选人，任期三年[14][15] 议案决议 - 通过《关于公司及子公司委托理财的议案》，需股东大会审议[19] - 通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》[20]

业绩总结 - 2024年母公司净利润813,949,766.41元[2] - 2024年初未分配利润1,711,376,764.62元[2] - 期末可供股东分配利润1,523,471,767.14元[2] 利润分配 - 每股派发现金红利0.5元（含税）[1] - 拟分配现金红利217,800,000元，占2024年度合并报表净利润47.57%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红2,090,880,000元，占年均净利润272.67%[4][7] 决策进展 - 2025年4月29日董事会通过利润分配预案[8] - 预案需经2024年年度股东大会审议通过[3][9]