证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-004 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（七）项规定，公司股票自 2024 年 11 月 27 日起，被叠加 实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条规定，因第 9.8.1 条第 （三）项规定被实施其他风险警示的，公司将每月披露一次其他风险警示相关事 项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的原因 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对公 司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 ...

净利润情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润2200万元到3200万元，实现扭亏为盈[3][4] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 3000万元到 - 1800万元[3][4] - 2023年年度利润总额为 - 7341.38万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 7087.34万元[5] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 11358.21万元，每股收益为 - 0.14元[6] 2024年业务及财务举措 - 2024年聚安网业务扩大商业化规模，用户体量增长；集成业务优化结构，综合毛利率同比上升[7] - 2024年公司加大回款及追偿力度，部分减值损失冲回，增强财务稳健性[7] - 2024年公司调整研发结构，聚焦核心业务，研发费用降低[7] - 2024年公司出售重庆数潼100%股权，合并层面产生投资收益[7] 商誉减值风险 - 截至公告披露日，公司初步预测2024年度不存在大额商誉减值风险，具体以最终审计、评估结果为准[8] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[9]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2025-002 新智认知数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,356,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.4793 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会 议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现 场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0017 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新智认知数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-001 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（七）项规定，公司股票自 2024 年 11 月 27 日起，被叠加 实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条规定，因第 9.8.1 条第 （三）项规定被实施其他风险警示的，公司将每月披露一次其他风险警示相关事 项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被 ...

违规情况 - 2024年8月14日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[1] - 2019 - 2021年7家子公司与19家公司存在虚假收入确认[5] - 2019年虚增营收8.82亿元，占比27.34%，虚增利润9971.7万元，占比43.70%[6] - 2020年虚增营收6814.01万元，占比5.80%，虚增利润1768.34万元，占比26.34%[6] - 2021年虚增营收6882.55万元，占比7.35%，虚增利润1405.58万元，占比159.81%[6] 责任人员 - 张亚东、张炎锋为主管人员[7] - 杨瑞、谢昕、王曦、张滔为其他责任人员[7][8] 处罚情况 - 2024年11月25日收到《行政处罚事先告知书》[2] - 2024年12月27日收到《行政处罚决定书》[2] - 公司被责令改正，警告，罚款850万元[16] - 张亚东警告，罚款430万元，6年禁入[16][17] - 张炎锋、张滔警告，各罚款320万元，3年禁入[16][17] - 杨瑞、谢昕警告，各罚款210万元[16] - 王曦警告，罚款150万元[16] 其他情况 - 公司不触及重大违法强制退市情形[20] - 公司生产经营活动正常[20] - 公司已全面自查[20] - 当事人15日内缴罚款[18] - 不服处罚60日内复议或6个月内诉讼[19]

目前，相关事项已经梳理完成。截至 2024 年 4 月 30 日，重庆数潼账面涉及 2023 年度审计报告保留意见的应收账款原值 3,198.32 万元，账面价值 1,812.93 万元。鉴于毕马威年审保留意见涉及的应收账款，主要因账龄较长、受限于客户 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-082 新智认知数字科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交 易的公告的议案》。公司董事会同意公司全资子公司新智认知数据服务有限公司 （以下简称"数据服务"）将其持有的重庆数潼大数据科技有限公司（以下简称 "重庆数潼"）100%股权，以 1 元人民币出售给新奥科技发展有限公司。交易双 方已于 2024 年 6 月 7 日签署《股权转让协议》，并于同日收到新奥科技支付的股 权转让款项以及重庆 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-080 新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选聘董事会秘书的议案》。 经公司董事长史玉江先生提名，董事会提名委员会事先审议通过，公司董事会聘 任黄艳女士为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 黄艳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行 董事会秘书职责所必须的专业知识及工作经验，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证 券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形，未持有公 司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 公司董事会秘书黄艳女士的联系方式如下： 邮箱 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-079 重要内容提示： 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会 因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 23 日召 开第五届董事会第十五次会议（以下简称"会议"），本次会议应到董事 9 名，全 体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将公司 2025 年度日常关联交易预计公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计履行审议程序 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 1、独立董事 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-078 新智认知数字科技股份有限公司 关联董事史玉江、王曦、张瑾、张军、熊亮、马力对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于选聘董事会秘书的议案》。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 21 日以邮件的形式发出，会议 按照预定时间于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 经有表决权的与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 ...