赵红女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质， 能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-050 新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，同意聘任赵红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 23 日 附件：赵红女士的简历 赵红，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大 学，本科学历，法学学士，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 曾任新奥天然 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-048 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议（以下简称"会议"、"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件的形式 发出，会议按照预定的时间于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会 议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赵海池先生主 持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要。 公司监事会对《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要进行了认真仔细的审 核，发表书面审核意见如下： 1、《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-052 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 聚数厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-050 新智认知数字科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 ...

新智认知数字科技股份有限公司独立董事自愿性提示函 新智认知数字科技股份有限公司全体股东： 2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会 议及第五届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真 审议了公司 2024 年度半年度报告及相关议案，并就重点关注问题与 公司审计委员会其他委员、高管团队进行了具体沟通和交流，依法 并根据公司章程履行了审计委员会和董事会审议决策程序。 1、公司于 2024 年 8 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证监立案字 0272024001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国 证监会决定对公司立案；截至目前，调查结果尚未公布。 2、2024 年 4 月 30 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司 2023 年财务报表出具了保留意见的审计报告和否定意见 的内控审计报告，我们于同日对公司提出了明确的整改要求。公司 于 2024 年 5 月 30 日之前制定了整改方案并分步落实，我们已经并 将持续进行现场监督。 针对上述 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-046 新智认知数字科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 二、 回购股份的进展情况 2024 年 8 月 20 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购 10 万股公司股份，占公司目前总股本的比例为 0.02%，回购成交的最高价 为 4.58 元/股、最低价为 4.53 元/股，已支付的总金额为人民币 45.59 万元（不含 交易费用）。本次回购符合法律法规的规定及公司股份回购方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 ...

关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回 购实施受到影响的风险； 2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务 状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案 的事项发生时，将导致本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止的风险； 3、如遇监管部门颁布修改回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过 程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-045 新智认知数字科技股份有限公司 一、 回购方案的审议及实施程序 新智认知数字科技股份有限公司于 2024 年 8 月 15 日召开公司第五届董事会 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：维护公司价值及股东权 ...

国信证券股份有限公司关于 新智认知数字科技股份有限公司 2023 年度报告的信息披露 监管工作函相关问题的专项核查意见 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 《关于新智认知数字科技股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0746 号，以下简称"《工作函》"）。国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"）作为相关重组财务顾问，根据《工作函》的相关要求， 就《工作函》中的有关问题进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 《工作函》相关问题： 年报显示，公司于 2016 年发行股份收购博康智能网络科技股份有限公司 （后更名为新智认知数据服务有限公司，以下简称数据公司）股权形成商誉 6.96 亿元，减值准备期末余额 1.09 亿元，本期未计提。数据公司 2016 年至 2018 年均完成业绩承诺，报告期内实现收入 5.18 亿元，同比下降 12.63%，净 利润-4,701.17 万元，同比由盈转亏。公司披露的商誉可收回金额测算中，数 据公司预测期收入增长率为 8.57%-27.61%，毛利率 31.90%-34.56%，与本期业 绩存在较大差 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2023-043 新智认知数字科技股份有限公司 关于《2023 年度报告的信息披露监管工作函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所《关于新智认 知数字科技股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0746 号， 以下简称"《工作函》"），根据《工作函》的相关要求，公司对《工作函》所列问题逐项进行 认真核查，现就《工作函》中的有关问题回复作出如下说明和解释： 1、年报显示，公司 2023 年财务报告被出具保留意见的审计报告，系因应收账款、存货 等多项财务核算科目的存在性、准确性和完整性存疑，其中包括原值为 8,588.34 万元的未按 合同约定付款的特定长账龄应收账款。公司应收账款期末账面余额为 12.94亿元，其中 1年以 上款项占比 53.63%；坏账准备期末余额为 3.30 亿元，其中按单项计提 8,353.86 万元，同比 大幅增长 663 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 关于新智认知数字科技股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函 回复的专项说明 半马威,华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 上海证券交易所: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 自 2023 年度起首次接 受新智认知数字科技股份有限公司 (以下简称 "公司"或"新智认知公司") 的委托，按照中国注册会 计师审计准则 (以下简称 "审计准则" ) 审计了新智认知公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表， 2023 年度的合 ...