证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-034 新智认知数字科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交 易的公告的议案》。公司董事会同意公司全资子公司新智认知数据服务有限公司 （以下简称"数据服务"）将其持有的重庆数潼大数据科技有限公司（以下简称 "重庆数潼"或"标的公司"）100%股权，以 1 元人民币出售给新奥科技发展有 限公司（具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《新智认知数字科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》公告编号：临 2024-033）。为了便 于投资者进一步了解相关信息，现公司就相关情况补充公告如下： 一、本次关联交易的背景及目的 重庆数潼系公司基于重 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新智认知数据服务有限公司拟股权转让 所涉及的重庆数潼大数据科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 国众联评报字(2024)第 3-0104 号 (共一册,第一册) 此为二维码防伪标志,内含 本报告估值主要信息,建议 报告使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1C 栋 网址: www.gzlchina.com 电话:0755-88832456 邮编:518024 出具日期: 二〇二四年六月七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202401558 | | --- | --- | | 合同编号: | (2024) 国众联评委第(6-006) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国众联评报字(2024)第3-0104号 | | 报告名称: | 新智认知数据服务有限公司拟股权转让所涉及的重 庆数漳大数据科技有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | -22,816,845.16元 ...

中喜专审 2024Z00715 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 中喜专审 2024Z00715 号 我们审计了后附的重庆数潼大数据科技有限公司（以下简称"数潼科技公司"或 "公司"）2024年4月30日的资产负债表。按照企业会计准则编制和公允列报财务报表 是数潼科技公司管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上就数潼科技 公司的财务状况向贵公司报告。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和 披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错 误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 ...

重庆数潼大数据科技有限公司 专 项 审 计 报 告 中喜专审 2024Z00714 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 我们审计了后附的重庆数潼大数据科技有限公司（以下简称"数潼科技公司"或 "公司"）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和2023年度的利润表。按照 企业会计准则编制和公允列报财务报表是数潼科技公司管理层的责任。我们的责任 是在实施审计工作的基础上就数潼科技公司的财务状况和经营成果向贵公司报告。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和 披露的审计证据。选择的审计程 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-033 新智认知数字科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司之全资子公司新智认知数据服务有限公 司将其持有的重庆数潼大数据科技有限公司的 100%股权转让给新奥科技发展有 限公司，股权转让价为人民币 1 元。 本次出售资产暨关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 第六次会议以及第五届董事会第十一次会议审议通过，本次交易无需提交公司股 东大会审议。 为优化公司整体资源配置，聚焦安全数智化和企业数智化核心业务发展，新 智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新智认知数据服 务有限公司（以下简称"数据服务"）将其持有的重庆数潼大数据科技有限公司 （以下简称"重庆数潼"或"标的公司"）100%股权出售给新奥科技发展有限公 司（以下简称"新奥科技"）。 本次交易构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 根据国众联资产评估土地房地产估价 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-031 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 二、整改措施及进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披 露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对公 司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-030 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 励，本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 2023 年 10 月 30 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施 回 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-032 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《公司 2023 年年度报告》及摘要、《2024 年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 14 日 14:00-15:00 举行 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 6 日（星期四） 至 6 月 13 日（星期四） 16:00 前登 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-029 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《关于对新智认知数字科技股份 有限公司及有关责任人出具警示函措施的决定》（[2024]8 号），现将相关内容公 告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 "新智认知数字科技股份有限公司、史玉江、张宇迎、张亚东、杨瑞、胡芳、 张炎锋、王文波： 一、未按规定披露 2023 年度业绩预告 ST 智知 2024 年 4 月 30 日披露的 2023 年年度报告显示，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润﹣7,087.34 万元。ST 智知 2023 年度净利润为负值， 触及应当披露业绩预告的情形，但 ST 智知未披露 2023 年度业绩预告，违反了 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0323 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...