本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-081 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-077 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 （一）与存货及时暂估入账相关的内部控制缺陷 公司已在 2023 年年报出具前对所有采购合同完成了梳理，并已对跨期到 2024 年一季度的存货和应付账款在 2023 年财务报表中做了调整。2024 年 5 月， 公司对所有预期取得合同重新做了复核，确保存货和应付账款的完整性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（七）项 ...

● 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处 罚事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（七）项规定，公司股票自 2024 年 11 月 27 日起，将被叠 加实施其他风险警示。 ● 被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为"ST 智知"，公司股票代 码仍为"603869"，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。 ● 本次叠加实施其他风险警示，公司股票不停牌。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-075 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度被毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审计报告，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-076 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，将由 董事长史玉江先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘 书的选聘工作。 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司副总裁兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司副总裁兼董事会秘书张炎锋先生提交的书面辞职报告，张炎锋先生因个人原因 申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。张炎锋先生辞去上述职务后，不再担任 公司高级管理人员职务。 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，张炎锋先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。张炎锋先生的辞职，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影 响公司正常生产经营。公司董事会对张炎锋先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢。 2024 年 11 月 27 日 特此公告。 新智认知数 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-074 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （证监立案字 0272024001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司进行立案。详情请见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站上披露 的《关于公司收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：临 2024-044）。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》 （桂处罚字〔2024〕2 号）。现就相关情况公告如下： 一、行政处罚事先告知书主要内容 新智认知数字科技股份有限公司，张亚东、张滔、张炎锋、杨瑞、谢昕、王 曦： ...

业绩说明会安排 - 2024年11月29日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 董事长等人员出席[6] 投资者参与 - 2024年11月22日至28日16:00前可提问[3][7] - 29日14:00 - 15:00可登录上证路演中心参与[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 50688096，邮箱Encdigital@enn.cn[8]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-072 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,356,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会 议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现 场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海 ...

股东大会信息 - 2024年10月30日发布第二次临时股东大会通知[4] - 11月18日现场会议在上海召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票数据 - 有表决权股份总数468,516,983股[7] - 212人代表316,356,139股，占比67.5229%[7] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意315,741,739股，占99.8058%[9] - 反对510,900股，占0.1615%[9] - 弃权103,500股，占0.0327%[9]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-071 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~12,000 万元 | | 回购价格上限 | 6.75 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 10,383,920 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.06% | | 实际回购金额 | 6,063.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.53 元/股~6.64 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第五届董事会 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月17日[3] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] - 回购价格不超过6.75元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数10383920股，占总股本2.06%[3] - 累计已回购金额6063.40万元[3] - 实际回购价格区间4.53元/股至6.64元/股[3] - 截至2024年11月12日，累计回购股份占比增加0.97%[6] 后续计划 - 将在回购期限内根据市场情况回购并及时披露信息[8]