证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-028 新智认知数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 聚数厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,050,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.2787 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

新奥能源供应链有限公司及其一致行动人天津亿恩锐投资中心（有限合 伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控 股投资股份有限公司、新奥新智科技有限公司合计持有公司股份总数为 309,986,899 股，占公司总股本的 61.44%。截至本公告披露日，新奥供应链及其 一致行动人未质押所持有的公司股份。 公司于 2024 年 5 月 28 日获悉公司控股股东新奥供应链将原质押给中银国 际证券股份有限公司的 36,680,000 股公司无限售条件流通股股份（原质押情况 详见公司分别于 2022 年 6 月 1 日和 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站披 露的《关于控股股东股份质押的公告》、《关于控股股东部分股份质押展期的公 告》），办理了质押解除手续，具体情况如下： 1 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-027 新智认知数字科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新智认知数字科技股份 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-026 新智认知数字科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持进展 暨增持达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 收到公司股东新奥新智科技有限公司（以下简称"新奥新智"）的书面告知函， 新奥新智于 2024 年 5 月 14 日至 5 月 28 日期间，通过上海证券交易所集中竞价 交易方式累计增持公司股份 5,400,000 股，占公司总股本的 1.07%，累计增持金 额为 2,937 万元。 一、本次增持进展情况 公司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于股东增持公司 1 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化。 本次权益变动后，新奥新智科技有限公司及其一致行动人持有上市公司 股份共计 309,986,899 股，约占本公告披露日公司总股本的 61.44%。 本次增持计划 ...

新智认知数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 目录 | 参会须知 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 4 | | | | | 会议议案 5 | | | | | 议案一：《新智认知 2023 年年度报告》及摘要 | | | 7 | | 议案二：新智认知 年度董事会工作报告 | 2023 | | 8 | | 议案三：新智认知 年度监事会工作报告 | 2023 | | 17 | | 议案四：新智认知 年度财务决算报告 | 2023 | | 21 | | 议案五：新智认知 年度利润分配预案 | 2023 | | 26 | | 议案六：关于公司 年度担保预计的议案 | 2024 | | 28 | | 议案七：公司董事 年度薪酬方案 | 2023 | 年度薪酬执行情况及 2024 | 33 | | 议案八：公司监事 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案 | 2023 | | 35 | | 议案九：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | | | 36 | | 议案十：关于修订公司治理规则相关制度的议案 | | | 45 | | ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 日~2024 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 10 | 月 | 26 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,565.20 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.10% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 11,134.47 万元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 5.42 元/股~10.16 元/股 | | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-023 新智认知数字科技股份有限公司 关于股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日 收到公司股东新奥新智科技有限公司关于增持公司股份计划的告知函，现将相关 情况公告如下： 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 新奥新智科技有限公司，为公司控股股东新奥能源供应链有限公司的一致行 动人。 1 基于对公司长期投资价值的认可及未来持续发展的信心，同时为了维护 广大投资者的利益，新奥新智科技有限公司（以下简称"新奥新智"）计 划自本公告披露之日起 6 个月内，以自有资金通过证券交易所交易系统 允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股票。 本次拟增持公司股份的金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 本次增持计划可能存在因资本市场发生变 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-022 新智认知数字科技股份有限公司 股票异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日和 5 月 8 日连续 3 个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计达到 15%，超过《上海证券交易所交易规则》第 4.4.11 条 规定的标准，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，并书面函证公司实际控制人王玉锁先生、控股股东新奥能源供 应链有限公司及其一致行动人天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新绎德辉 投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公 司、新奥新智科技有限公司，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司、 实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大信息，未筹 划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-021 新智认知数字科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 10 月 26 年 | 日~2024 | 10 | 月 | 25 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 1,009.01 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.00% | | | | | | | 累计已回购金额 | 7,907.07 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.16 元/股 5.65 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

2023 年 10 月 30 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施 回购股份，具体情况参见公司于 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：2024-020 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2023 10 日~2024 | 年 | 26 | 25 | 日 | 10 | 月 | 月 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公 ...

整体财务关键指标变化 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 -7087.34万元，董事会提议不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配[5] - 2023年营业收入为9.46亿元，较2022年调整后数据减少1.77%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.14亿元，2022年调整后为 -1207.79万元[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6635.96万元，较2022年调整后数据增长84.47%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为38.52亿元，较2022年末调整后数据减少2.99%[13] - 2023年末总资产为50.34亿元，较2022年末调整后数据增长3.35%[13] - 2023年基本每股收益为 -0.14元/股，2022年调整后为0.04元/股[13] - 2023年加权平均净资产收益率为 -1.81%，较2022年调整后数据减少2.26个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.91%，较2022年调整后数据减少2.61个百分点[13] - 2023年各季度营业收入分别为185,473,761.46元、293,159,037.09元、205,161,801.78元、262,071,610.78元[15] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,711,517.45元、12,178,816.01元、 - 7,666,951.83元、 - 83,096,801.85元[15] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为7,711,365.54元、6,965,240.43元、 - 8,652,721.87元、 - 119,605,936.47元[15] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 61,703,273.01元、53,685,452.52元、143,149,479.09元、 - 68,772,016.28元[15] - 2023年非经常性损益合计42,708,632.15元，2022年为29,949,004.03元，2021年为4,044,281.17元[16] - 2023年净亏损6794.80万元，较同期净利润2013.99万元降幅较大[37] - 2023年主营业务毛利率30.69%，较去年同期33.42%下降2.73个百分点，毛利下降3168万元[37] - 2023年研发费用及销售费用合计较同期增加2391万元[37] - 资产减值损失及信用减值损失较同期增加1718.21万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额-4.37亿元，同比增长109.75%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额-479.52万元，同比下降97.74%[37] - 报告期内公司实现营业收入9.46亿元，同比下降1.77%[36][37][38] - 经营活动产生的现金流量净额6635.96万元，同比增长84.47%[37] - 2023年营业总收入9.46亿元，较2022年的9.63亿元下降1.77%[188] - 2023年营业总成本9.70亿元，较2022年的9.25亿元增长4.87%[188] - 公司2023年营业利润为-76,151,722.39元，2022年为2,423,953.08元[189] - 2023年净利润为-67,947,991.50元，2022年为20,139,921.58元[189] - 归属于母公司股东的净利润2023年为-70,873,420.22元，2022年为17,871,075.57元[189] - 基本每股收益2023年为-0.14元/股，2022年为0.04元/股[190] - 经营活动现金流入小计2023年为1,379,399,450.28元，2022年为1,179,138,338.67元[193] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年为1,190,135,723.79元，2022年为1,095,065,419.54元[193] - 购买商品、接受劳务支付的现金2023年为687,022,251.95元，2022年为809,770,940.41元[193] - 收到的税费返还2023年为12,013,000.00元，2022年为5,816,861.45元[193] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为66359642.32元，2022年为35973975.69元[194] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 436703923.05元，2022年为 - 208205366.30元[194] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4795248.76元，2022年为 - 212486349.24元[195] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 375139529.49元，2022年为 - 384717739.85元[195] - 合并所有者权益2023年期初余额为3999339366.80元，本期增减变动金额为 - 116581741.58元[197] - 归属于母公司所有者权益综合收益总额2023年为 - 70873420.22元[197] - 2022年上年年末归属于母公司所有者权益合计40.0962085846亿元，2023年期初为40.0761960829亿元，本期期末为39.9933936680亿元[199][200] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为2.013992158亿元，所有者投入和减少资本为 - 2.015611005亿元，利润分配为 - 0.826405302亿元[199] - 2023年本年期初母公司所有者权益合计32.5983037081亿元，本期增减变动金额为 - 3203.112796万元，本期期末为32.5983037081 - 0.3203112796 = 32.2779924285亿元（此处按计算逻辑得出）[200] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为1573.729502万元，所有者投入和减少资本为 - 4776.842298万元[200] - 2022年对所有者（或股东）的分配为 - 80万元[198][199] - 2022年提取盈余公积61.656552万元[199] - 2022年会计政策变更及前期差错更正涉及金额分别为5838.375117万元和 - 6038.500134万元[199] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为162.115607万元[200] - 2022年其他综合收益变动涉及金额为 - 200.125017万元[199] - 2022年所有者投入的普通股为 - 195万元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 传统警务安全业务营业收入同比下降40.93%，燃气安全与企业通用安全业务营业收入合计同比增长42.06%[39] - 产品销售及系统集成业务收入同比增长8.19%，毛利率增长2.73个百分点；技术服务及软件本期贡献3.32亿元收入，较去年同期下降15.78%[39] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产期初余额132,394,528.56元，期末余额385,802,295.60元，当期变动253,407,767.04元，对当期利润影响18,594,432.24元[18] - 其他非流动金融资产期初余额26,383,466.34元，期末余额87,376,786.85元，当期变动60,993,320.51元，对当期利润影响16,084,620.51元[18] - 应收款项融资期初余额31,693,266.00元，期末余额为0，当期变动 - 31,693,266.00元[18] - 交易性金融资产期末数385,802,295.60元，较上期增长191.40%；应收票据期末数13,492,203.88元，较上期增长86.20%；存货期末数248,963,134.01元，较上期增长74.60%[45] - 债权投资期末数318,980,726.03元，较上期增长57.27%；长期应收款期末数151,042,618.99元，较上期增长65.69%；长期股权投资期末数28,122,896.13元，较上期增长68.79%[46] - 应付票据期末数75,909,732.53元，较上期增长544.72%；合同负债期末数59,828,519.07元，较上期增长122.99%；其他应付款期末数207,318,056.43元，较上期增长112.27%[47] - 递延所得税负债期末数4,640,312.88元，较上期增长1,112.68%；库存股期末数108,832,743.55元，较上期增长83.09%[48] - 交易性金融资产期初数为132394528.56元，本期购买金额为5482270000.00元，期末数为5232471250.00元[52] - 应收款项融资期初数和期末数均为31693266.00元[52] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为1000000.00元[52] - 其他非流动金融资产期初数为26383466.34元，本期购买金额为44908700.00元，期末数为87376786.85元[52] 业务发展与合作情况 - 公司围绕燃气安全打造的聚安业务升级打造60 + 智能能力[18] - 公司与40个移动通信运营商建立紧密合作关系，签约数量增长率达13%[18] - 报告期内聚安业务覆盖全国超90个城市，与超170家政府部门合作[23] - 报告期内公司从产品、物联、交付、渠道等聚合超150个行业生态[24] - 公司为天津滨海新区高新区应急局打造园区安全管理新模式，通用安产品落地于“只有红楼梦·戏剧幻城”文旅场域等场景[27] - 公司集成业务聚合超40个优质生态[31] - 智慧派出所集成应用系统通过“1个综合门户 + 3个工作台 + 1个轻应用”治理分析数据[32] - 公司依托新奥集团燃气业务触达国内21个省（直辖市、自治区）、1亿余人口[33] 研发相关情况 - 2023年公司加大研发投入，完成17项知识产权和9项发明专利注册[34] - 公司承担科技部十四五国家重点研发计划项目《城市燃气设施泄露事故防控关键技术及装备》[34] - 公司“新奥安全数智化建设项目”入选国家发展改革委数字化转型专项[34] - 研发投入合计150,822,661.82元，占营业收入比例15.95%，资本化比重12.25%[43] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额47,804.23万元，占年度销售总额50.54%；关联方销售额23,619.66万元，占年度销售总额24.97%[41] - 前五名供应商采购额18,870.05万元，占年度采购总额28.78%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[42] 费用情况 - 销售费用77,647,318.07元，较上期增长18.04%；管理费用115,842,565.29元，较上期增长4.91%；研发费用132,351,494.26元，较上期增长10.01%；财务费用 -21,143,305.29元[43] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事；监事会由三名监事组成，其中职工代表一人[64] 公司战略规划 - 公司未来将围绕安全数智化、企业数智化转型以及优质集成三大业务主线推进战略实施[58] - 燃气安全业务方面，公司将推动聚安网模式创新闭环，聚合更多生态并优化产品共建与利益分享模式[58] - 企业数字化转型业务方面，公司将利用前沿数智化产品和工具，丰富综合解决方案能力，构建标准化交付体系[58] - 2024年公司将加速业务转型，聚焦聚安网、企业智能体业务，以集成业务为补充[60] - 公司将优化业务结构，扩大数智业务外部商业化规模[60] - 公司将提升聚安产品智能能力，推动平台模式落地[60] - 公司在智能集成业务确保警务安全业绩稳健增长，推动业务模式优化革新[59] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、技术更新迭代、核心人才