新智认知数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 参会须知 2 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于选聘公司 2023 年度会计师事务所的议案 5 | | 议案二：关于公司 年度日常关联交易预计的议案 8 2024 | | 议案三：关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 14 | 新智认知 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新智认知数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保新智认知数字科技股份有限公司（以下简称 "公司、新智认知"）2023 年第二次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会 议期间依法行使权利，依据有关法律法规以及《新智认知数字科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定会议须知如下： 一、股东大会设会务组，由公司董事会办公室具体负责会议有关程序安排 和会务工作。 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合法权益 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-066 新智认知数字科技股份有限公司 2023年12月18日，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "新智认知"）从中国证券登记结算有限责任公司获悉公司第一大股东新奥能 源供应链有限公司（以下简称"新奥供应链"）通过司法拍卖方式取得的公司 股份36,000,000股（占公司总股本的7.14%），已经在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司完成过户手续。相关情况如下： 一、本次司法拍卖基本情况 公司股东张滔先生所持 36,000,000 股公司股份于 2023 年 12 月 1 日 10 时至 2023 年 12 月 2 日 10 时在人民法院诉讼资产网网络司法拍卖平台上（以下简称 "司法拍卖平台"）公开拍卖；上述股票由公司股东新奥供应链以总价 357,444,000 元竞得；2023 年 12 月 12 日河北省廊坊市中级人民法院作出（2023） 冀 10 执 1035 号之一《执行裁定书》：张滔先生名下所持有的公司 36,000,000 股 股份及股息红利归新奥供应链所有，新奥供应链可持裁定到登记机构办理相关产 权过户登记手续 ...

新智认知数字科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新智认知数字科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新智认知 股票代码：603869 信息披露义务人：新奥能源供应链有限公司 住所：河北省廊坊开发区华祥路东 通讯地址：河北省廊坊市开发区鸿润道新奥集团总部 信息披露义务人一致行动人：天津亿恩锐投资中心（有限合伙） 住所/通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦1006室 （天津浩琳商务秘书有限公司托管第605号） 信息披露义务人一致行动人：天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙） 住所/通讯地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1059 信息披露义务人一致行动人：新奥资本管理有限公司 住所：河北省廊坊开发区华祥路 通讯地址：河北省廊坊市开发区鸿润道新奥集团总部 信息披露义务人一致行动人：新奥控股投资股份有限公司 住所：河北省廊坊开发区华祥路 通讯地址：河北省廊坊市开发区鸿润道新奥集团总部 信息披露义务人一致行动人：新奥新智科技有限公司 住所：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道 自贸区科创基地2101 通讯地址：河北省廊坊市开 ...

关于新奥能源供应链有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN190-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目录 | 一、收购人及其一致行动人的主体资格 | | --- | | 二、本次收购属于《收购管理办法》规定的免于发出要约情形 . | | 三、本次收购是否已经履行法定程序 . | | 四、本次收购是否存在或可能存在法律障碍 | | 五、收购人是否已按照《收购管理办法》履行信息披露义务 13 | | 六、收购人在本次收购过程中是否存在证券违法行为 13 | | 七、结论意见 ……………………………………………………………………………………………………………………… 13 | l 释义 | 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | | --- | | 收购人、新奥供应链 | 指 | 新奥能源供应链有限公司 | ...

新智认知数字科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新智认知数字科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新智认知 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在新智认知拥有权益的股份变动情况。 股票代码：603869 信息披露义务人：张滔 住所：上海市青浦区赵巷镇置发路68弄145号 通讯地址：上海市青浦区赵巷镇置发路68弄145号 权益变动性质：减少 签署日期：二○二三年十二月十四日 11 声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报 告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在新智认知中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-065 新智认知数字科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖进展 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新奥能源供应链有限公司（以下简称"新奥供应链"）因在司法拍卖 中竞得 36,000,000 股新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "新智认知"）无限售条件流通股，新奥供应链所持公司股份增加至 212,841,072 股，占公司总股本的 42.19%，本次权益变动不触及要约收购。 张滔先生所持有的公司无限售条件流通股 36,000,000 股被司法拍 卖，占其本人持有公司股份 100%，占公司总股本 7.14%，本次司法拍卖所 涉及的股份完成过户登记后，张滔先生将不再持有公司股份。 张滔先生不是公司的控股股东或实际控制人，亦不是公司的控股股 东和实际控制人的一致行动人，上述股份司法拍卖及过户，不会导致公司控 制权发生变更，也不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。 新智认知 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件的形式发出，会 议按照预定的时间于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 名，实际出席董事 8 名。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事史玉江 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。 （一） 选举公司第五届董事会董事长 全体与会董事一致同意，选举史玉江先生为公司第五届董事会董事长。根据 《公司章程》及相关制度的规定，董事长史玉江先生即公司法定代表人，同时担 任公司董事会战略委员会主任委员 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-063 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司董事长变更、选举副董事长 及高管变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 长张宇迎先生递交的书面辞职报告。张宇迎先生因工作调整，申请辞去公司第五 届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员以及其在 公司及下属子公司担任的其他一切职务。张宇迎先生向董事会书面确认其与董事 会并不存在意见分歧，亦无其他因辞职而需告知公司股东的事项。 根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，张宇迎先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。张宇迎先生辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职 务。 张宇迎先生在担任公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员期间，恪 尽职守、勤勉尽责，为公司的合规 ...

新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见 新智认知数字科技股份有限公司（以下称"公司"）拟根据中华人民共和国 相关法律、法规及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的规定，增补马力先 生为公司第五届董事会董事候选人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《独立董事 工作制度》的规定,作为本公司的独立董事,我基于独立判断的立场,现就增补 公司第五届董事会非独立董事事项发表如下独立意见: 经审查,我认为本次提名的理由恰当充分,提名程序符合《管理办法》相关 要求。马力先生具备担任上市公司董事的资格,不存在任何影响其担任新智认知 董事的情形。综上,我同意增补马力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人, 并同意将本议案提交公司股东大会审议。 独立董事: 3 fr 41-2 2023 年 12月 11 日 新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见 新智认知数字科技股份有限公司(以下称"公司")拟根据中华人民共和国 相关法律、法规及《新智认知数字科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：2023-064 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场聚数厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 ...