新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-065 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

公司监事会对《新智认知 2024 年第三季度报告》进行了认真仔细的审核， 发表书面审核意见如下： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的形式发出，会议按 照预定的时间于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赵海池先生主持。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-062 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的 公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

人事变动 - 2024年10月18日独立董事周延女士辞职[1] - 公司提名贾彬先生为第五届董事会独立董事候选人[1] 流程进展 - 补选独立董事待上交所审核后提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 贾彬先生1979年生，港大金融工程硕士[6] - 历任普华永道高级审计经理，现任隐山资本董事总经理[6]

被提名人资格 - 有5年以上投资管理工作经验，正参加独立董事履职平台培训[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[3] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚等[5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事周延女士的书面辞职报告，周延女士因个人原因辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 提名委员会委员和战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 周延女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其 辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前， 周延女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会 专门委员会中的相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，周延女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的 承诺事项。周延女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周 延女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-057 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露 一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对公 司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-058 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购所得股份将全部予以注销，后续涉及减少公司注册资本、修改公司章 程等事宜，届时公司将按照相关规定履行相应审议程序。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于 以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-045）。 二、回购股份的进展情况 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,291,000 股，占公 司总股本的比例为 0.26%，购买的最高价为 5.14 元/股、最低价为 4.75 元/股，支 付的金额为 632.25 万元（不含佣金等交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 2,890,945 股，占公司总股本的 比例为 0.57%，购买的最高价为 5.14 元/股、最低价为 4.53 元/股，已支付的 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-059 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四)至 10 月 16 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Encdigital@enn.cn 进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布了《公司 2024 年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 17 日 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0453 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-056 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,085,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） ...