新智认知数字科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《新智认知数字科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师事务 所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-053 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权 激励，本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司 2023 年 10 月 30 日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份，具体详情请参见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告内 容，现将公司回购股份的进展情况公告如下： （不含佣金、其他费用等），本次回购符合法律法规的规定及公司股份回购方案 的要求。 公司后续将根据市场情况，严格按照相关规定实施股份回购并及时履行 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-052 新智认知数字科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次将被司法拍卖的股份为：新智认知数字科技股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上股东张滔先生所持股份，张滔先生持有公司无 限售条件流通股 36,000,000 股，占其本人持有公司股份 100%，占公司总股 本 7.14%。 目前股份被司法拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴 款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根 据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。 截至本公告日，上述股份已全部处于司法冻结状态。 本次股份司法拍卖事项不会影响公司的日常生产经营，也不会导致 公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生 变化。 以起拍日 2023 年 12 月 1 日前 20 个交易日的收盘价均价乘以总股数为起拍 价，具体价格以届时实际公布的起 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-051 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股 权激励，本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司 2023 年 10 月 30 日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份，具体详情 请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关 公告内容。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-050 新智认知数字科技股份有限公司 关于回购事项前十大股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新奥能源供应链有限公司 | 176,841,072 | 35.05 | | 2 | 张滔 | 36,000,000 | 7.14 | | 3 | 天津亿恩锐投资中心（有限合伙） | 31,041,252 | 6.15 | | 4 | 天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙） | 21,760,879 | 4.31 | | 5 | 新奥资本管理有限公司 | 18,666,443 | 3.70 | | 6 | 新奥控股投资股份有限公司 | 14,507,253 | 2.88 | | 7 | 杨英 | 8,354,911 | 1.66 | | 8 | 新智认知数字科技股份有限公司－2022 | 6,734,687 | 1.33 | | | 年员工持股计划 | | | | 9 | 新奥新智科技有限公司 | 5,770,000 | 1.14 | | ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-049 2023 年 10 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购公司股份 1,066,800 股，占公司目前总股本的比例为 0.21%。回购成 交的最低价格为 9.31 元/股，回购成交的最高价格为 9.51 元/股，已支付的资金总 额为人民币 10,054,855.00 元（不含佣金等交易费用）。本次回购符合法律法规的 规定及公司股份回购方案的要求。 后续公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 30 日 新智认知数字科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司本次将 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为2.05亿元，同比下降33.08%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,222.34万元，同比下降63.01%[5,10] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-866.27万元，同比下降1800.49%[5,10] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13,513.17万元[5,12] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.02元，同比下降140%[5,11] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.02元，同比下降71.43%[5,11] - 公司2023年前三季度营业收入为6.84亿元,同比下降9.26%[19] - 公司2023年前三季度营业成本为4.77亿元,同比下降14.18%[19] - 公司2023年前三季度营业收入为9.33亿元，同比增长43.6%[23] - 公司2023年前三季度净利润为1.50亿元，同比下降58.0%[23] - 公司2023年前三季度研发费用为7,904.93万元，同比增长3.5%[20] - 公司2023年前三季度财务费用为-1,954.44万元，同比下降2.1%[20] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比增加[23] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9,458.40万元，同比下降[23] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5,843.46万元，同比增加[23] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为162.71亿元[23] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为0元，同比下降100%[23] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5,285.50万元，同比下降6.3%[23] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为17.43亿元，较年初增加12.32%[17] - 公司2023年9月30日应收账款余额为8.43亿元，较年初下降30.52%[17] - 公司2023年9月30日合同负债余额为6,311.21万元，较年初增加135.25%[18] - 公司2023年9月30日资产总额为49.99亿元，较年初增加2.55%[17] - 公司2023年9月30日负债总额为10.08亿元，较年初增加15.55%[18] 业务发展 - 公司2023年第三季度营业收入下降主要系部分项目交付延迟所致[9] - 公司2023年前三季度及第三季度净利润下降主要系收入下降但期间成本费用仍存在所致[10] - 公司持续推动应收账款回收及处置工作，使得经营性现金流不断转好[12] 股权变动 - 公司回购股份5,494,600股,占总股本1.09%[1] - 公司出资6,300万元收购并增资上海展湾信息科技有限公司,获得19.8113%股权[1] - 公司将1.997亿元应收账款作价1.36亿元出售,有利于化解应收账款坏账风险,带动经营性现金流转好[1] - 公司前十大股东中，新奥能源供应链有限公司持股35.05%为第一大股东[13]

新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的意见 新智认知数字科技股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为新智认知数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第 五届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年三季度计提减值准备的议案》的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第五次会议相关事项的意见》之独立董事签署页） 王树良 张 维 本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计 准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及全体股东、特别是中 小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，为投资 者提供更加真实可靠的会计信息。 二、《关于变更公司财务总监的议案》的独立意见 经审阅，财务总监候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-047 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2023 年三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年三季度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 9 月末合并报表范围内公司所属资产 进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备，2023 年三季度计提资产减值准备金额合计 2,792.49 万元，具体明细如 下： | 项目 | 本次拟计提资产减值准备金额/元 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -15,256,271.26 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -12,668,641.85 | | 合计 | -27, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 27 日召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章 程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性 文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：关于审议公司 2023 年三季度报告的议案。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-045 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse. ...