证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-046 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 议案一：关于审议公司 2023 年三季度报告的议案。 与会监事对 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书 面审核意见，与会监事认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》等各项规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状 况等事项； （3）未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-048 新智认知数字科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张炎 锋先生辞去财务总监的书面报告。因工作职责调整，张炎锋先生申请辞去公司财 务总监职务，辞去上述职务后，张炎锋先生仍担任公司副总裁兼公司董事会秘书。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 张炎锋先生辞去财务总监的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事 会对张炎锋先生在担任财务总监期间所做出的贡献表示感谢。 根据《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁史玉江先生 提名，董事会提名委员会审核，聘任王文波先生为公司财务总监，相关职责职权 根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 独立董事发表意见如下：经审阅，财务总监候选人履历等相关资料，未发现 存在《公司法》及公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 26 日召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章 程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性 文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-043 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 （二）回购股份的方式 本次回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式实施。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）回购股份的资金总额及资金来源 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。 经表决，同意 ...

2、本次回购股份拟用于实施股权激励，有利于公司建立长效激励机制，提 高中高层管理人员、核心骨干人员等人才团队核心竞争力，增强公司凝聚力，保 障公司长远可持续发展。 3、本次回购资金来源为公司自有资金，规模合理，不会对公司生产经营、 财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响；不会导致 公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位；以集中竞价交易方式 实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 新智认知数字科技股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为新智认知数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第 五届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的方式及用途、回购期限：新智认知数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于 实施股权激励。 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-044 新智认知数字科技股份有限公司 回购资金总额及资金来源：本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）不超过人民币 15,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。 回购期限、回购价格及数量：本次以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的决议有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，回购股份的价格不 超过人民币 14.60 元/股（含 14.60 元/股）。按回购资金总额上限人民币 15,000 万元、回购价格上限 14.60 元/股进行测算，预计回购股份数量不超过 10,273,972 股，约占公司目前总股本的 2.04%；按回购资金总额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 14.6 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-042 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，2023 年 09 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五） 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投 ...

财务表现 - 公司2023年上半年实现营业收入4.7亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.989.03万元，同比增长124.75%[9] - 公司收入结构持续优化，燃气安、园区安业务收入占比提升，自研产品销售比重增加，带动项目毛利提升[10] - 公司实现营业收入4.7亿元，收入结构发生明显变化，燃气安和企业通用安数智产品贡献收入1.70亿元，占总收入的35.60%[16] - 公司累计实现回款5.24亿元，降低坏账风险的同时带动经营性现金流不断转好[17] - 公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期上涨88.44%，主要是因收入结构优化和应收账款催收工作的双重作用[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降314.4%，主要是为提高资金运营效率购买理财产品所致[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升126.6%，主要是为保持适度融资额度新增部分银行贷款所致[23] - 公司本期期末货币资金占总资产比例为29.35%，较上年期末下降6.10%；应收款项占总资产比例为21.60%，较上年期末下降11.70%[25] - 公司受限资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等共计38,518,362.16元，另有冻结资金1,848,695.55元[26] - 公司全资子公司数据服务实现单体收入17,922.77万元，净利润-1,280.61万元；全资子公司博康智能实现单体收入36,593.85万元，净利润3,194.54万元[29][30] - 公司实际回购股份5,494,600股，占公司总股本1.09%[50] - 公司对子公司担保发生额合计为1.71亿元[48] - 公司截至报告期末普通股股东总数为39,765户[51] - 公司流动资产合计为3,158,862,333.58元[56] - 新智认知2023年半年度报告显示，资产总计为496.52亿人民币，较上期增长0.19%[57] - 公司流动资产合计为208.15亿人民币，较上期减少5.36%[58] - 长期股权投资达到343.98亿人民币，较上期增长0.10%[59] - 公司负债合计为231.65亿人民币，较上期减少3.97%[60] - 新智认知2023年半年度营业利润为9,534,839.53元，较去年同期增长137.6%[61] - 净利润为20,777,276.14元，同比增长100.5%[61] - 综合收益总额为20,777,276.14元，较去年同期增长100.5%[62] - 经营活动现金流入小计为556,155,467.55元，较去年同期增长18.9%[65] - 经营活动现金流出小计为564,173,288.04元，较去年同期增长4.4%[65] - 新智认知2023年半年度投资活动现金流入小计为681,781.19元，较去年同期690,773.62元略有下降[66] - 经营活动现金流出小计为2,669,066,813.27元，较去年同期2,200,816,389.51元有所增加[67] - 筹资活动现金流出小计为31,085,121.24元，较去年同期216,395,511.85元大幅减少[68] - 2023年上半年，新智认知公司的母公司所有者权益合计为3,994,653,831.25元[70] - 2023年上半年，新智认知公司的母公司所有者权益合计为3,233,712,973.31元[71] - 2022年上半年，新智认知公司的母公司所有者权益合计为3,265,583,530.55元[72] 公司治理 - 公司2023年半年度报告中披露了董事、监事、高级管理人员的变动情况，包括董事长、董事、独立董事、监事等人员的选举和解任情况[35] - 公司实施了员工持股计划，持有公司股份约占总股本的1.33%[37] - 公司在环境保护方面积极承担责任，严格遵守环保政策，加强管理监测，不属于环境保护部门公布的重点排污单位[38] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项包括规范关联交易、避免同业竞争、保证重组文件真实准确等[40] - 公司为新绎旗下文化旅游综合体提供数智化改造技术服务[46] - 公司对股份支付的处理方式包括以权益结算的股份支付，公允价值确定方法包括活跃市场报价和期权定价模型等[178][179] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的情况[76] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[79] - 公司的营业周期为12个月[80] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[81] - 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[82] - 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[83] - 非同一控制下的企业合并中，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值

与会监事对 2023 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如 下书面审核意见，与会监事认为： 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-040 （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》等各项规定； 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 8 月 18 日召开。本次会议由监事张亚东先生主持，全体监事参与表 决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案。 监 事 会 2023 年 8 月 18 日 （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况 等事项； （3）未发现参与 2 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-041 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司 2023 年半年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对截至 2023 年 6 月末合并报表范围内公司所属资产进行 了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备，2023 年半年度计提资产减值准备金额合计 1643.04 万元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 本次拟计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -5,946,019.67 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -10,484,380.00 | | 合计 | -16, ...

新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的意见 新智认知数字科技股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为新智认知数 字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的 原则，现对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 2023 年 8 月 18 日 (此页无正文,为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第三次会议相关事项的意见》之独立董事签署页 ) 王树良 张 维 周 延 一、《关于公司 2023 年半年度计提减值准备的议案》的独立意见 本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计 准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及全体股东、特别是中 小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，为投资 者提供更加真实可靠的会计信息。 （以下无正文） ...