股东大会信息 - 2024年5月20日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议在广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[3] 议案情况 - 议案1 - 6于2024年4月25日经相关会议审议通过[6] - 所有议案于2024年4月26日在指定媒体披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8[12] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月17日9点至17点[13] - 登记地点为广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼董事会办公室[13] - 登记邮箱为sid@kingmed.com.cn，传真为020 - 28078333[13]

公司业务及发展 - 2023年，金域医学推出超过400项新项目，总检测项目数超过4000项[2] - 金域医学与190家合作机构深度融合，加入27个国家级疾病联盟和平台[3] - 公司主营业务包括理化、质谱检验、基因组学检验、病理诊断、生化发光检验、免疫检验等项目[30][33][40] - 公司提供的服务涵盖了临床试验研究、食品卫生检测、细胞病理诊断、放射免疫等领域[25][27][36][45] - 金域医学还涉及高通量测序、荧光原位杂交、精准医疗等前沿技术和领域[50][51][53] - 公司持续推动新产品开发，创新全服务链协同模式，推出近20个多学科融合的整体解决方案[69] - 公司成功推进基于组织抗原基质的抗体筛查、感染药物浓度和药物基因等多个技术和临床领域的重大研发立项，突破技术瓶颈，确立技术领先优势[72] - 金域医学2023年签约合作项目49项，其中涉及感染、肿瘤、血液、神经疾病领域34项，为临床诊疗提供更优质的产品和服务支撑[1] - 金域医学与腾讯、华为签署战略合作协议，推动医学检验全链条多场景的智能化应用探索与落地[1] - 金域医学成功举办2023“域见杯”医检人工智能开发者大赛，吸引了海内外1241支团队超1600人次参赛[1] 财务表现 - 金域医学2023年营业收入为8539627901.45元，较上一年下降44.82%[63] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为643382149.84元，较上一年下降76.64%[63] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为8362834963.48元，较上一年末下降3.13%[63] - 2023年基本每股收益为1.38元，较上一年下降76.65%[63] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为2117566265.14元、2190945442.88元、2001110411.40元、2230005782.03元[65] - 2023年非经常性损益项目包括260341004.58元的非流动性资产处置损益和78414390.36元的政府补助[65] - 公司2023年发生的其他非经常性损益项目总计为278823510.29元[66] - 公司采用公允价值计量的项目中，其他非流动金融资产期初余额为149089662.59元，期末余额为292578726.50元[67] 行业发展趋势 - 第三方医检行业在近几年取得快速发展，顺应国家深化医改方向，行业发展前景广阔[2] - 国家推进国家医学中心和国家区域医疗中心建设，持续提升地市和县级医疗水平，为第三方医学检验提供更广泛的服务网络[2] - 医保支付机制和医药服务供给侧改革是医改的重要内容，医保支付更有效率，医检外包力度有望加大[2] - 人民健康需求日益增长，随着中国经济的快速发展和生活水平的提高，医疗服务市场规模不断增加[2] - 中国65岁及以上人口占比达15.4%，人口老龄化加剧带来疾病诊疗需求的增加，推动医疗服务市场的扩大[2] - 2022年我国人均卫生总费用为6010元，同比增长10.5%[77] - 公立医院收入中，住院病人的检查费占比从8.5%提升至10.2%[77] - 2022年我国估计的恶性肿瘤新发病例有所增加，主要原因是人口老龄化和公众肿瘤预防意识提升[77] - 未来特定人群、特定疾病的健康监测需求将显著增加，市场将进一步扩大[77] - 国家出台监管政策，促进行业长期健康发展，医药领域腐败问题集中整治[77] - 国家医疗保障局出台文件，促使医疗机构进一步规范诊疗，智能化、常态化监管医保基金使用[77] - 多地出台专项管理方案，监管政策有助于形成良好的行业风气，推动第三方医检行业合规发展[77] - 近年来，新兴的检验技术在临床场景中得以广泛应用，技术进步推动行业转型升级[77] - 人工智能在医学检验领域的探索与应用正深刻影响未来医检行业的发展[77] - 医检服务行业正处于数字化转型关键时期，需要深入融入“医检+AI”理念，实现转型升级[77] 公司治理及人员情况 - 公司严格按照相关法律法规要求召开股东大会和董事会，保障股东权益[109] - 公司董事会下设多个委员会，为科学决策和公司发展起积极作用[110] - 公司监事会严格履行职责，维护公司和股东利益，共召开9次监事会会议[112] - 公司2022年度股东大会审议通过了多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要等[114] - 公司2023年度股东大会审议通过了关于薪酬方案、注册资本变更、公司章程修订等议案[115] - 公司2023年8月

审计委员会会议情况 - 2023年度审计委员会共召开会议7次[2] 会议议案审议情况 - 2023年1月13日第一次会议审议预计2023年度日常关联交易议案，2赞成1回避[2] - 2023年4月7日第二次会议审议通过2022年度审计及相关工作汇报，3票赞成[2] - 2023年4月21日第三次会议多项议案3票赞成，含2022年度财务决算报告等[3] - 2023年6月30日第四次会议审议对外捐赠暨关联交易议案，2赞成1回避[4] - 2023年8月10日第五次会议审议出售股权等关联交易议案，2赞成1回避[4] - 2023年8月25日第六次会议审议通过2023年半年度报告全文及摘要，3票赞成[5] - 2023年10月26日第七次会议2议案，2023年第三季度报告3票赞成，调整关联交易预计2赞成1回避[5] 审计机构续聘 - 2023年4月21日第三次会议审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[6] 财务报告审阅 - 审计委员会认为2022年度、2023年各季度财务报告真实完整准确[8]

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 任职期间三人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三人与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 三人符合独立董事独立性法规要求[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告和内控审计机构，待2023年年度股东大会审议[2] - 第三届董事会审计委员会建议续聘，二十次会议9票同意通过议案[11] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[6] 审计费用 - 本期审计费用280万元，与上期相同[9][10]

2023年独立董事履职情况 - 召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 独立董事作为提名委员会主任委员召集会议1次，审议提名独董等议案[6] - 独立董事作为战略委员会委员出席会议1次，审阅多项议案文件[7] - 独立董事出席独立董事专门会议1次，审议调整年度日常关联交易预计的议案[10] - 独立董事未提议独立聘请中介机构等行使相关职权[12] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，审阅多份报告并提建议[13] - 独立董事出席2次股东大会，与中小股东沟通交流并反馈意见[14] - 独立董事通过现场及通讯方式参与公司多项工作并提指导建议[16] - 独立董事审议多项关联交易事项，认为交易合规公允[18] 公司相关情况 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺，无违反承诺事项[19] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[20][21] - 公司未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷[21] - 2023年度继续聘任立信会计师事务所为审计及内控审计机构[22] - 董事会提名委员会通过提名谢获宝和樊霞为独立董事候选人的议案[23] - 公司对董事及高管支付薪酬公平合理[24] - 2019年股权激励计划第四个行权期行权条件成就，同意相关调整事项[24] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司各方沟通，提升履职能力，提供合理化建议[26]

审计机构续聘 - 2023年4月相关会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[2][5] 审计报告情况 - 立信认为公司2023年度财报编制合规，出具标准无保留意见报告[4] 审计工作审议 - 2024年相关会议审议审计计划及年度报告等议案[6][7] 审计监督沟通 - 2023年度审计期间审计委员会监督审计并与立信充分沟通[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计态度好、素质高且按时完成工作[8]

会议情况 - 2024年4月25日召开第三届监事会第二十次会议，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等六项议案3票同意，待股东大会审议[3][5][6][7][10][11] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》3票回避，待审议[9] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每股派0.88元现金红利（含税）[5] - 2023年度支付监事薪酬合计254.04万元[9]

业绩总结 - 2023年度归母净利润643,382,149.84元[3] - 截至2023年末母公司未分配利润4,887,639,643.34元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.88元，合计409,015,970元[2][3] - 2023年回购股份用89,984,867.31元[5] - 分红与回购合计499,000,837.31元，占净利润77.56%[5] 股本情况 - 2024年3月31日总股本468,771,275股，扣除后基数464,790,875股[3] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会通过利润分配预案[6][7] - 方案尚需股东大会审议通过后实施[9]

财务表现 - 金域医学2024年第一季度营业收入为18.41亿元，同比下降13.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.86亿元，同比下降112.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.83亿元，同比下降162.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额均因去年同比数据基数较高而下降[9] - 净利润为-2.64亿人民币，较去年同期下降[17] - 综合收益总额为-2.63亿人民币，较去年同期下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿人民币，较去年同期下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.97亿人民币，较去年同期下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.48亿人民币[19] - 金域医学2024年第一季度筹资活动现金流入小计为65,159,738.92[20] - 金域医学2024年第一季度筹资活动现金流出小计为174,788,077.20[20] - 金域医学2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-344,946,185.91[20] - 金域医学2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,104,727,955.32[20] 公司战略 - 公司坚持“高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋”总体战略指导思想，持续提升运营效率[5] 资产状况 - 金域医学2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计达到81.32亿人民币，较上期略有下降[12] - 公司应收账款达到54.61亿人民币，较上期略有增加[13] - 公司固定资产总额为165.84亿人民币，其中包括投资性房地产、在建工程等项目[13] - 公司非流动负债合计为346.99亿人民币，其中包括长期借款、租赁负债等项目[14] 费用和成本 - 公司普通股股东总数为21,870，前十名股东持股情况中梁耀铭持股最多[9] - 公司因相关经营活动不再持续而发生一次性费用，如安置职工的支出等[7] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和政府补助等[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.41亿人民币，较去年同期下降[15] - 营业总成本为17.39亿人民币，其中营业成本为12.50亿人民币[15] - 研发费用为9.21亿人民币，较去年同期下降[16]