广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广州金域医学检验集团股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。 主任委员由独立董事中会计专业人士担任，在独立董事担任的委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要职能是会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。其中，独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-004 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈永坚先生 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式审议以下议案： （一）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：邹小凤女士及周丽琴女士作为关联监事回避表决；经其他 1 名非 关联监事表决，1 票同意，0 票反对，0 票弃权。因可表决人数不足，无法形成决 议，监事会同意将该议案提交股东大会审议。 公司 2024 年度日常关联交易预计具 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，公司 独立董事成员 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议及其决议合法有效。会议由余玉苗主持，与会独董经过认 真讨论，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 the states t of the state (此页无正文,为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页) 出席会议的独董签字: （以下无正文） (此页无正文,为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页 ） 出席会议的独董签字: 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事专门会议 2029年 |月 ||日 广州金域医 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《广州金域医学检 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会 决议执行机构；董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，依照法律、行政法规 和《公司章程》规定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （七）决定《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股票的事项； 广州金域医学检验集团股份有限公司 （八）拟订公司重大收购、除《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定情形外的收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（下称"战略委员会"）是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （五）应当由委员会主任履行的其他职责。 委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职 权。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述规定补足委员人数。 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需经公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人金圻睿和金 墁利的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来，遵循公平、 公正、公开的原则，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司的主 营业务也不会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公 司2024年度日常关联交易预计合理、客观，符合公司经营发展的需要，均为公司 及其下属企业日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执 行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、 公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场 行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响 ...

二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-003 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议由董事长梁耀铭先生主持， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本 次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司独立董事余玉苗先生和徐景明先生因任职期限已届满六年，将不能继续 担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。依据《公司法》、《公司 章程》的规定，董事会提名谢获宝先生、樊霞女士为公司第三届董事会独立董事 候选人。经董事会提名委员会审 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人樊霞,已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公司 ✓董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银 ...