证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-057 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合《公司章程》的修订情况，对《监事会议事规则》进行相应的修订。 表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会职权 广州金域医学检验集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第三条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人员 的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。监 事会工作经费及履行职责所需的合理费用由公司承担。 第四条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证 券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程，积极履行监督职责，维护公司 利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益 为行为准则。 第一条 为进一步规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、《上海证 券交易所股票上市规则》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人凌健华，已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公 司董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-059 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四 届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会 对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2024 年 9 月 11 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名第四届董事会董事候选人（简历附 后）： 经审查,提名委员会认为独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，具备担任公司 独立董事的任职条件和资格。 公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东大会 审议。公司将召开 2024 年第 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州金域医学检验集团股份有限公司董事会,现提名凌健华、谢获宝 先生及樊霞女士为广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广州金域医学检验集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广州金域医学检验集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《广州金域医学检 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东会决 议执行机构；董事会由股东会选举产生，对股东会负责，依照法律、行政法规和《公 司章程》规定行使职权。 （十）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，对因《公司章程》第二 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出 决议； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...

股本与注册资本变更 - 公司拟将回购专用证券账户中5513000股用途变更为注销并减少注册资本[1] - 公司总股本将由468771275股变更为463258275股[1] - 公司注册资本将由468771275元变更为463258275元[1] 公司章程修订 - 公司章程原规定公司注册资本为46877.1275万元，修订后为46325.8275万元[4] - 公司章程原规定公司股本总数为46877.1275万股，修订后为46325.8275万股[4] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[5] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[5] 财务资助规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销程序、方式违法或内容违反章程的决议；未被通知参会的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起一年未行使撤销权则消灭[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管或监事会履职违法给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院诉讼；对全资子公司相关情形也适用[7] 交易审议规则 - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[9] 需关注交易情形 - 交易额涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需关注[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[10] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期审计净资产10%需经审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保需经审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需经审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需经审议[10] 股东大会相关 - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会/股东会[13] - 董事会收到请求后10日内需给出是否召开的书面反馈[14] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[14] - 监事会请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 股东请求董事会未同意或未反馈，可向监事会提议，监事会10日内决定[17] - 监事会同意召开，应在收到请求5/10日内发通知[15][17] - 监事会未按时发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[15][17] - 监事会或股东自行召集，需书面通知董事会并向交易所备案[18] - 股东会/股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[18] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19] - 年度股东大会应在召开20日前书面通知各股东，临时股东大会应在召开15日前书面通知[19] - 年度股东会应在召开20日前书面通知各股东，临时股东会应在召开15日前书面通知[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取[41] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[41] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[41] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[41] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[42] - 董事会、监事会、股东会审议利润分配方案分别需半数以上董事、半数以上监事、出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[42] - 董事会须在股东会召开后两个月内完成股利派发事项[43][44][45] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[43][45] - 调整利润分配政策需经半数以上董事、三分之二以上独立董事、半数以上监事、出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[46] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 公司每年现金分红利润原则上不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[48][50] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[48][50] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[48][50] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[48][50] 其他 - 修订《公司章程》议案需提交股东大会审议[56] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修订及工商变更登记等事宜[57] - 《公司章程》条款修订以工商行政管理部门最终核定为准[58]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 具备会计专业的高级职称[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 候选人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月27日14点30分在广州金域医学总部大楼召开[2] - 网络投票9月27日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] - 审议非累积投票议案5项、累积投票议案3项[5] 议案相关 - 各议案于8月30日、9月11日会议审议通过，8月31日、9月12日披露[6] - 1、2号议案为特别决议议案[6] - 1、2、6、7、8号议案对中小投资者单独计票[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月20日[10] - 现场登记9月26日9点至17点，地点在金域医学大楼董事会办公室[11] - 登记邮箱为sid@kingmed.com.cn，传真020 - 28078333，电话020 - 29196326[14] 投票规则 - 股东大会对董事等候选人选举采用累积投票制[19] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[19]

报告公司投资评级 - 金域医学的投资评级为"优于大市"(维持) [5] 报告的核心观点 二季度营收环比增长11%,信用减值损失影响表观业绩 - 2024年上半年公司实现营收38.81亿元(-9.9%),归母净利润0.90亿元(-68.53%),扣非归母净利润0.74亿元(-72.8%)。业绩表观大幅下滑主要是由于常规检测需求增长速度不及预期,固定成本投入较高,导致规模效应不及预期,另外由于部分应收账款回款周期较长,导致对应的信用减值损失金额较大。单二季度实现营收20.40亿元(-6.9%),环比增长10.8%,归母净利润1.08亿元,环比大幅改善。[6] 高端技术平台和三级医院收入占比双双提升,创新项目高速放量 - 2024年上半年公司高端技术平台收入占比达54.0%(+1.0个百分点),三级医院收入占比近45.8%(+5.8个百分点)。公司通过与一批顶级三级医院达成产学研全面合作,深入推广区域检验中心共建服务模式,进一步夯实"顶天立地"的业务格局。公司持续发挥以临床与疾病为导向的产品和技术优势,上半年感染tNGS系列、呼吸道多种病原体核酸组合、血液肿瘤全转录组测速RNA-seq等项目均实现翻倍以上增长。[9][10] 季度毛净利率环比提升,销售和管理费用率同比略有上升 - 2024年上半年公司毛利率为34.8%(-4.0个百分点),24Q2毛利率为37.2%,环比增长5.1个百分点。公司推进供应链集中化采购,在多个学科启动产能集中计划。销售费用率11.7%(+0.5个百分点),管理费用率8.1%(+1.3个百分点),研发费用率5.1%(-0.8个百分点)。24H1净利率0.9%(-2.3个百分点),信用减值损失为2.96亿元,经模拟计算经营层面净利率已达8.7%,预计公司常规检测的盈利能力已在快速恢复。[11][12][13] 根据目录分别总结 财务预测与估值 - 综合考虑应收账款坏账计提、行业环境和监管政策影响,下调收入和盈利预测,预计2024-26年收入85.89/95.31/104.94亿元,同比增长0.6%/11.0%/10.1%;归母净利润为4.54/8.73/10.92亿元,同比增长-29.4%/92.3%/25.1%,当前股价对应PE为28.5/14.8/11.8x。[14][17]