业绩总结 - 2025年1 - 6月信用减值损失272,474,717.40元[3] - 2025年1 - 6月资产减值损失 - 125,413.97元[3] - 2025年1 - 6月计提减值准备合计272,349,303.43元[3] - 计提减值准备减少半年度合并报表利润总额272,349,303.43元[7] 减值策略 - 公司对以摊余成本计量金融资产按预期信用损失确认损失准备[4] - 合并范围内关联方应收款项及保证金不计提坏账准备[5][8] - 除特定情况外应收款项按账龄分析法计提坏账准备[5][8] - 公司合同资产按准则和政策评估及减值测试[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月9日14点30分在广州金域医学总部大楼召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，9月9日可投票[2][3] - 股东会召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合[5] 议案情况 - 会议审议4项议案，含取消监事会等[6] - 议案8月22日经董事会和监事会审议通过[6] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案各1项[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月2日，A股代码603882[12] - 现场登记9月8日9点至17点，地点在证券事务部[12] - 登记邮箱sid@kingmed.com.cn，传真020 - 28078333[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年8月22日现场召开[2] - 会议通知于2025年8月12日以电子形式发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要，3票同意[3][4] - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案，3票同意，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月22日召开，9名董事全出席[2] - 2025年第二次临时股东会定于9月9日召开[11] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[3][4] - 审议通过2024年度行动方案评估报告[5] - 审议取消监事会并修订章程等议案，需提交股东会[6] - 审议修订部分治理制度议案，部分需提交股东会[7][8][9][10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为29.97亿元人民币，同比下降22.78%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-8480.68万元人民币，同比下降194.60%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9796.28万元人民币，同比下降231.94%[26] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降194.74%[28] - 稀释每股收益为-0.18元/股，同比下降194.74%[28] - 加权平均净资产收益率为-1.21%，同比下降2.29个百分点[28] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.40%，同比下降2.30个百分点[28] - 2025年上半年营业总收入29.97亿元人民币，同比下降22.8%（从38.81亿元降至29.97亿元）[129] - 归属于母公司股东的净亏损8480.68万元人民币，而2024年同期为盈利8965.02万元人民币[130] - 综合收益总额净亏损1.051亿元，其中归属于母公司净亏损9308万元[142][143] - 公司2024年上半年综合收益总额为4.16亿元人民币[152] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降21.80%至19.80亿元人民币[58] - 研发费用同比下降18.32%至1.61亿元人民币[58] - 研发费用1.61亿元人民币，同比下降18.3%（从1.97亿元降至1.61亿元）[129][130] - 财务费用为-272.78万元人民币，主要由于利息收入1186.05万元超过利息支出800.86万元[130] - 营业总成本28.51亿元人民币，同比下降18.7%（从35.06亿元降至28.51亿元）[129] - 信用减值损失2.72亿元人民币，较2024年同期的2.96亿元有所改善[130] - 报告期计提信用减值损失2.72亿元人民币[29] - 2024年物流费用同比下降7.29%[74] - 2024年试剂成本同比下降15.54%[74] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元人民币，同比大幅增长922.30%[26] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长922.30%至3.50亿元人民币[58] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至350,469,491.45元，同比增长922%（2024年同期为34,282,611.46元）[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降至3,066,685,526.72元，同比减少9.7%（2024年同期为3,396,960,296.14元）[136] - 收到的税费返还显著增加至78,832,793.92元，同比增长2540%（2024年同期为2,985,138.04元）[136] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降至1,393,331,272.69元，同比减少21.6%（2024年同期为1,777,222,771.94元）[136] - 支付给职工及为职工支付的现金减少至859,311,400.07元，同比下降12.1%（2024年同期为977,856,446.74元）[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-199,327,528.97元，较2024年同期的-212,102,171.70元有所改善[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为-401,358,881.88元，较2024年同期的-484,345,131.63元有所改善[137] - 期末现金及现金等价物余额为2,165,279,207.49元，较期初2,422,524,549.62元下降10.6%[137] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-149,023,832.98元，较2024年同期的-90,677,697.36元恶化[140] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅增长至242,198,994.51元，同比增长83%（2024年同期为132,337,594.29元）[140] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为97.84亿元人民币，同比下降5.85%[27] - 货币资金减少至21.77亿元人民币，较期初下降10.5%[122] - 应收账款减少至41.11亿元人民币，较期初下降6.5%[122] - 存货减少至1.91亿元人民币，较期初下降3.8%[122] - 流动资产总额减少至67.05亿元人民币，较期初下降8.4%[122] - 在建工程增加至6.29亿元人民币，较期初增长19.1%[123] - 未分配利润减少至49.27亿元人民币，较期初下降9.1%[124] - 短期借款减少至0元，较期初减少100万元[123] - 长期股权投资母公司层面为10.69亿元人民币，较期初基本持平[125] - 母公司其他应收款增加至44.07亿元人民币，较期初增长1.2%[125] - 母公司长期借款减少至2.93亿元人民币，较期初下降16.9%[126] - 未分配利润从48.03亿元人民币下降至45.52亿元人民币，减少2.51亿元[127] - 所有者权益合计64.71亿元人民币，较期初67.22亿元减少2.51亿元[127] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益总额减少5.077亿元，期末为68.245亿元，较期初73.253亿元下降6.9%[142][144] - 未分配利润减少4.924亿元，期末为49.274亿元，较期初54.199亿元下降9.1%[142][144] - 其他综合收益减少827万元，期末为2839万元，较期初3666万元下降22.6%[142][144] - 少数股东权益减少2626万元，期末为1.235亿元，较期初1.498亿元下降17.5%[142][144] - 公司所有者权益合计本期期末余额为8,020,014,987.63元[148] - 公司未分配利润本期期末余额为5,890,793,601.20元[148] - 公司资本公积本期期末余额为1,519,534,881.87元[148] - 公司实收资本（或股本）本期期末余额为468,771,275.00元[148] - 公司上年期末所有者权益合计为6,722,478,323.03元[150] - 公司上年期末未分配利润为4,803,131,555.30元[150] - 公司上年期末资本公积为1,221,702,855.23元[150] - 公司上年期末实收资本（或股本）为463,258,275.00元[150] - 公司期末所有者权益合计为68.58亿元人民币[153] - 公司实收资本（或股本）期末余额为4.69亿元人民币[153] - 公司资本公积期末余额为15.59亿元人民币[153] - 公司未分配利润期末余额为48.96亿元人民币[153] - 境外资产规模5.94亿元人民币占总资产比例6.07%[63] - 长期股权投资余额1.75亿元人民币较上年末增加28.25万元[65] - 其他非流动金融资产余额2.83亿元人民币较上年末增加3,283.34万元[65] - 开发支出同比增长51.85%至509.38万元[62] - 合同资产同比下降37.80%至2,042.70万元[60] - 受限资产总额8,299.49万元含货币资金1,178.09万元[64] 业务线表现 - 公司主营业务收入分类包括理化质谱检验、基因组学检验、病理诊断、生化发光检验、免疫检验和综合检验[16] - 基因组学检验通过血液、体液或细胞对DNA进行检测[16] - 病理诊断分为组织病理诊断和细胞病理诊断两类[16] - 组织病理诊断通过组织切片、特殊染色、免疫组化和荧光原位杂交等技术确定病变性质[16] - 细胞病理诊断主要用于癌前病变筛查和疾病鉴别诊断[16] - 生化发光检验包含临床生物化学检验和化学发光免疫检验[16] - 化学发光免疫分析(CLIA)技术用于检测抗原、抗体、激素、酶和药物等[16] - 公司通过ISO9001、ISO15189和CAP等国际质量认证体系[15] - 室间质量评价(EQA)用于监控实验室检测能力的持续性[15] - 医学检验服务对象包括公立医院、基层医疗机构和非营利性机构[15] - 流式学科上线KMFLOW系统实现效率提升40%[44] - 分子病理上线KMTR系统实现实体瘤等项目发单效率提升70%以上[44] - 血液学科通过智能体建设实现整体生产效率提升30%[44] - 惠民版MRD最低检出限下探至0.005%[40] - 推出覆盖238种高发早发重疾的胎母输血综合征流式检测[41] - 惠民检测产品累计提供近300万例检测服务且血液病检测费用降低约50%[50] - 公司积累超30亿例医检数据并实现数据产品上架及资产入表[53] 运营和效率表现 - 公司服务网络覆盖全国90%以上人口区域[36] - 公司为超过23,000家医疗机构提供医学检验服务[36] - 公司在内地及港澳地区建立50家医学实验室[36] - 公司获得国内外权威机构认证180项，引入超过2000人的国际化高端人才和研发团队[37] - 2025年上半年发表论文42篇，新增有效知识产权147件（发明专利26件/实用新型41件/软件著作权74件/数据知识产权6件）[44] - 新增各类标准制修订项目12项，其中国家标准2项，获得国家级质量赛事奖项8项[44] - 报告期内与合作伙伴签署合作协议8项[45] - 线上服务占比超过70%，服务标准化将1700余项工单提炼为53项标准服务项目[43] - 供应链数字化系统提升人员效率30%和库存周转率15%[46] - KMSS服务管理平台缩短临床检验咨询平均解答时长36%并提升4小时解答率20%[46] - 人力资源管理系统升级实现管理效率提升超50%[46] - 智慧实验室预警智能体审核效率提升超3倍且肿瘤分子报告系统效率提升70%[46] - IT资源新增投资降本超30%[47] - 公司累计获得CNAS、CAP等国际认证证书超过180项[49] - 公司建立50家医学实验室覆盖全国31个省市区并服务超23000家医疗机构[51] - 公司主导及参与标准制修订102项其中已发布67项[54] - 2024年实验室人效同比提升21%[72] - 宫颈癌筛查工作站等自动化设备使人均效率提升4倍[75] - tNGS前处理工作站节省近百万人力成本[75] - 高柔性流式细胞工作站单台节约4名操作人员[75] - 细胞遗传学远程诊断节约诊断成本50%[75] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为42,347户[107] - 控股股东梁耀铭持股74,191,907股，占总股本16.02%，其中3,123,698股为限售股[112] - 香港中央结算有限公司持股38,373,277股，占总股本8.28%，报告期内减持6,083,825股[112] - 国创开元股权投资基金持股30,880,905股，占总股本6.67%[112] - 广州市鑫镘域投资咨询合伙企业持股28,590,102股，占总股本6.17%[112] - 广州市圣域钫投资咨询合伙企业持股21,000,000股，占总股本4.53%，其中8,580,000股处于质押状态[112] - 华宝中证医疗ETF持股9,130,115股，占总股本1.97%，报告期内减持131,950股[112] - 招商优势企业混合基金持股6,499,959股，占总股本1.40%，报告期内增持6,499,959股[112] - 瑞众人寿保险自有资金持股5,775,797股，占总股本1.25%，报告期内增持132,897股[112] - 梁耀铭持有的限售股3,123,698股将于2024年4月9日解禁[115] - 公司累计发行股本总数4.63亿股，注册资本4.63亿元人民币[154] 利润分配和股份回购 - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 2024年股份回购金额209,978,439.87元[76] - 变更5,513,000股回购股份用途并注销[76] - 2024年前三季度分红总额407,667,282.00元[76] - 利润分配总额4.219亿元，其中对普通股股东分配4.077亿元[143][146] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-407,667,282.00元[151] - 公司向所有者（或股东）分配利润4.08亿元人民币[153] - 公司库存股本期增加2.10亿元人民币[152] 股权激励计划 - 2020年股票期权激励计划向157人授予700万份股票期权[81] - 2020年激励计划第一次行权完成登记1,627,500股[81] - 2025年注销2020年激励计划未行权股票期权516.11万份[81] - 2021年股票期权激励计划向233人授予700万份股票期权[82] - 2025年注销2021年激励计划全部未行权股票期权700万份[82] - 无临时公告未披露的股权激励情况[83] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益金额为925.29万元人民币[152] 关联交易和承诺 - 预计2025年度与金圻睿生物科技关联交易金额20500万元[100] - 预计2025年度与金墁利医药科技关联交易金额13250万元[100] - 公司控股股东及实际控制人承诺长期避免同业竞争，若违反将赔偿损失并延长股份锁定期6个月[86][87] - 公司关联方承诺规范关联交易，确保交易价格公允并遵循市场原则，自2020年7月30日起长期有效[88] - 梁耀铭认购的非公开发行股份锁定期为36个月，自2021年4月9日起计算[88] - 公司全体董事及高级管理人员于2020年11月19日签署长期承诺，确保薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[89] - 控股股东梁耀铭于2020年11月19日承诺不干预公司经营及侵占利益，并长期遵守填补回报措施[89][90] - 2019年股权激励对象承诺若因信息披露问题导致权益无效，将返还全部利益（2019年3月16日生效）[90] - 公司于2020年8月9日承诺不为股权激励对象提供任何财务资助，有效期60个月[90] - 2020年股权激励对象承诺若信息披露违规将返还全部利益（2020年8月18日生效）[90] - 公司于2021年5月18日承诺不为激励对象提供贷款担保，有效期60个月[90] - 2021年股权激励对象承诺承担信息披露违规导致的利益返还责任（2021年生效）[90] - 股权激励计划若因虚假陈述导致不符合授予条件，激励对象需返还全部利益[91] - 公司2017年8月28日IPO招股书无虚假记载承诺长期有效[91] - 实际控制人承诺无条件承担公司社保公积金补缴及处罚款项[91] - 控股股东承诺不侵占公司利益并履行填补回报措施[91] - 董事及高管承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[92] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[92] - 控股股东及一致行动人2016年5月1日签署附注一承诺[92] - 实际控制人承诺避免同业竞争业务，否则优先由公司收购相关资产[92] - 违反同业竞争承诺将延长限售股锁定期6个月[93] - 同业竞争承诺涵盖公司现有及未来新开拓业务领域[93] - 公司股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产[94] - 公司单次回购股份资金不低于人民币2000万元[95] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%[95] - 公司年度累计回购资金不超过上年度归母净利润的50%[95] - 实际控制人单次增持资金不超过其累计获得现金分红金额的20%[96] - 实际控制人年度累计增持资金不超过其累计获得现金分红金额的60%[96] - 董事及高管单次或连续12个月增持资金不少于其上年度税前薪酬总和的20%[97] - 董事及高管增持资金不超过其上年度税前薪酬总和的60%[97] 公司治理和合规 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司已详细阐述生产经营中可能面临的各种风险及应对措施[8] - 公司涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人周丽琴及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[3] 社会责任和公益活动 - 公司在17个省市区122个

人员任职 - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[5] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[8] 会议安排 - 总经理办公会议每月定期召开一次[21] - 特定情形五个工作日内召开临时办公会[21] - 例会提前2天通知与会人员[27] 报告及纪要 - 总经理定期报告每年两次，按规定时间递交[29] - 重要临时事项2个工作日内向董事会报告[31] - 会议纪要存档不少于10年[27] - 会后5个工作日决定是否报送纪要[27]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额（除担保外）30万元以上需董事会审议并披露[18] - 与关联法人交易金额（除担保外）300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议并披露[18] - 与关联人拟发生交易（除特定情况）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[19] 报告与名册管理 - 董事、高级管理人员等任职或成主要股东起十个工作日内向证券事务部报告关联人及关系说明[12] - 报告事项变动应在变动后十个工作日内报告证券事务部[12] - 公司应建立并及时更新关联人名册，由证券事务部负责[10] 关联交易事项与审议 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等[11] - 审议关联交易应了解标的和对方情况，按规定聘请中介机构审计或评估[17] - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[19] 交易计算标准 - 与关联人共同投资等以投资、增资、减资金额为计算标准适用规定[20] - 与关联人交易涉及有条件确定金额，以预计最高金额为成交金额适用规定[23] - 与关联人委托理财以额度为计算标准，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[23] - 特定关联交易按连续12个月累计计算关联交易金额适用规定[24] 交易审批流程 - 拟与关联人发生重大关联交易，经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[25] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，决议经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项需2/3以上通过[29] 财务资助审批 - 向特定关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数和出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[30] 交易协议与定价 - 进行关联交易应签书面协议明确定价政策，主要条款重大变化按变更后金额重新履行审批程序[32] - 关联交易定价有政府定价、政府指导价、参考可比独立第三方市场价格等原则[35] - 关联交易定价方法有成本加成法、再销售价格法等[35] 披露要求 - 披露关联交易需提交公告文稿、协议等文件[38] - 关联交易公告应包括交易概述、关联关系、定价政策等内容[38] - 为关联人和持股5%以下股东提供担保，需披露担保总额及占净资产比例[39] 日常关联交易管理 - 首次发生日常关联交易，应订立书面协议并按总交易金额提交审议[45] - 每年新发生日常关联交易数量多，可预计总金额并提交审议[45] - 实际执行超出预计总金额，需重新提交审议并披露[45] - 日常关联交易协议主要条款变化或续签，需重新提交审议并披露[46] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行决策和披露义务[48] 重大关联交易特殊要求 - 拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东投票提供便利[50] - 需提供拟购买资产的盈利预测报告，无法提供应说明原因并作风险提示[50] - 以未来收益预期估值法定价的关联交易，实施完毕后连续三年披露实际盈利与预测数差异[50] 豁免情形 - 与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露，如受赠现金资产等[52] - 与关联人进行某些交易可向交易所申请豁免按关联交易审议和披露[52] - 关联人向公司提供特定财务资助或担保，公司可申请豁免按关联交易审议和披露[53][54] - 同一自然人任公司和其他法人独立董事且无其他关联情形，相关交易可申请豁免[54] - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[54] 制度定义与生效 - 制度明确公司关联董事和关联股东的定义[57][58] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改和废止亦同[62]

审批标准 - 股东会审批交易资产总额占近一期经审计总资产50%以上等多项指标[6] - 董事会审批交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上等多项指标[8][9] - 总经理审批单笔或年度累计不超近一期经审计净资产10%（不含）的交易[11] - 连续十二个月内累计交易超近一期经审计总资产30%需股东会审议且2/3以上表决权通过[11] - 期货和衍生品交易预计动用保证金等占近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[14] - 期货和衍生品交易预计任一交易日最高合约价值占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[14] 交易要求 - 交易标的为公司股权需聘请会计师事务所审计，审计截止日距股东会召开日不超六个月[12] - 交易标的为非现金资产需聘请评估机构评估，评估基准日距股东会召开日不超一年[12] 理财与投资 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[13] - 对外投资项目变更需重新履行审批程序[9] - 短期投资需总经理办公室预选，财务部门提供资金流量，按审批权限实施[20] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人共同控制[24] - 长期投资由总经理办公室初步评估，经董事会初审、调研论证后报董事会审批[22][23] 实施与管理 - 已批准的对外投资项目由董事会授权相关部门实施，经营管理班子监督[24][25] - 公司可在特定情况收回或转让对外投资，转让按相关法律规定办理[30][32] - 公司向合并报表范围外合作、合资公司及子公司派出董事、监事等人员[35] 财务核算与监督 - 公司财务部门对对外投资全面记录核算，年末对长、短期投资全面检查[37][38] - 投资资产由内部审计人员等定期盘点核对，确认账实一致[38] 制度生效 - 本制度由董事会制定，自股东会审议通过之日起生效实施[40]

公司基本情况 - 公司于2017年9月8日在上海证券交易所上市，首次发行6868万股[7] - 公司注册资本为46325.8275万元[9] - 公司已发行股份数为46325.8275万股，均为普通股[23] 股权结构与限制 - 发起人梁耀铭认股3513.404万股，持股比例18.4916%；国开博裕一期（上海）股权认购3462.997万股，持股比例18.2263%等[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[33] 股份收购与转让 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[24] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[40] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[42] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[43] 交易与担保审议 - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[54] - 单笔担保额超公司最近一期审计净资产10%等情况需董事会审议后提交股东会[55] 会议相关规定 - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[67][68][70] - 年度股东会提前20日书面通知，临时股东会提前15日书面通知[75] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[90] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[127] - 非职工代表董事任期三年，任期届满可连选连任[113] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名董事候选人[101] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[156] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[158] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[184] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[184] - 满足条件时每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%[191][194][200]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其下属部门、子公司和参股公司[2] 登记管理 - 董事会负责内幕信息知情人登记管理，董秘组织实施[3] - 证券事务部是日常工作部门[5] 内幕信息 - 指涉及公司经营、财务等未公开重大信息[7] 登记备案 - 知情人应配合登记备案，流程含告知、填档和报备[12][14] - 发生股份回购等5个交易日内向交易所和证监局报备档案[13] 保密要求 - 公开披露前控制范围，保管好信息载体[10] - 定期报告前财务人员不得泄密[23] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日报送情况及结果[19] - 对违规者自查处罚并报监管[26] 其他 - 档案及备忘录至少保存10年[19] - 重大事项公开5个交易日内报送相关材料[20] - 控股股东发布事项需保密审查[22] - 筹划重大事项前签保密协议[25] - 制度由董事会制定、解释和修改，通过后生效[27][28]