经核查独立董事余玉苗先生、徐景明先生和凌健华先生于 2023 年度任职期 间的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员在 2023年度任职期间未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 股份有限公司董事会 广州金 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广州金域医学检 验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司 2023 年度在任的独 立董事余玉苗先生、徐景明先生和凌健华先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 广州金域医学检验集团股份有限公司 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

二、年度会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要求，我们作为广州金域 医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着 勤勉尽责的原则，认真履行了 2023 年度审计监督职责。现对本委员会 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 报告期内，审计委员会成员未发生变更。公司第三届董事会审计委员会成员 由独立董事余玉苗、凌健华及董事曾湛文组成。审计委员会召集人由具有会计资 格的独立董事余玉苗担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与 风险管理等方面发挥了重要作用。 （二）2023 年 4 月 7 日，第三届审计委员会召开 2023 年第二次会议： 2023 ...

财务表现 - 金域医学2024年第一季度营业收入为18.41亿元，同比下降13.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.86亿元，同比下降112.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.83亿元，同比下降162.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额均因去年同比数据基数较高而下降[9] - 净利润为-2.64亿人民币，较去年同期下降[17] - 综合收益总额为-2.63亿人民币，较去年同期下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿人民币，较去年同期下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.97亿人民币，较去年同期下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.48亿人民币[19] - 金域医学2024年第一季度筹资活动现金流入小计为65,159,738.92[20] - 金域医学2024年第一季度筹资活动现金流出小计为174,788,077.20[20] - 金域医学2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-344,946,185.91[20] - 金域医学2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,104,727,955.32[20] 公司战略 - 公司坚持“高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋”总体战略指导思想，持续提升运营效率[5] 资产状况 - 金域医学2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计达到81.32亿人民币，较上期略有下降[12] - 公司应收账款达到54.61亿人民币，较上期略有增加[13] - 公司固定资产总额为165.84亿人民币，其中包括投资性房地产、在建工程等项目[13] - 公司非流动负债合计为346.99亿人民币，其中包括长期借款、租赁负债等项目[14] 费用和成本 - 公司普通股股东总数为21,870，前十名股东持股情况中梁耀铭持股最多[9] - 公司因相关经营活动不再持续而发生一次性费用，如安置职工的支出等[7] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和政府补助等[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.41亿人民币，较去年同期下降[15] - 营业总成本为17.39亿人民币，其中营业成本为12.50亿人民币[15] - 研发费用为9.21亿人民币，较去年同期下降[16]

2023年独立董事履职情况 - 召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 独立董事作为提名委员会主任委员召集会议1次，审议提名独董等议案[6] - 独立董事作为战略委员会委员出席会议1次，审阅多项议案文件[7] - 独立董事出席独立董事专门会议1次，审议调整年度日常关联交易预计的议案[10] - 独立董事未提议独立聘请中介机构等行使相关职权[12] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，审阅多份报告并提建议[13] - 独立董事出席2次股东大会，与中小股东沟通交流并反馈意见[14] - 独立董事通过现场及通讯方式参与公司多项工作并提指导建议[16] - 独立董事审议多项关联交易事项，认为交易合规公允[18] 公司相关情况 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺，无违反承诺事项[19] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[20][21] - 公司未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷[21] - 2023年度继续聘任立信会计师事务所为审计及内控审计机构[22] - 董事会提名委员会通过提名谢获宝和樊霞为独立董事候选人的议案[23] - 公司对董事及高管支付薪酬公平合理[24] - 2019年股权激励计划第四个行权期行权条件成就，同意相关调整事项[24] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司各方沟通，提升履职能力，提供合理化建议[26]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超28亿元综合授信额度[1] - 授信期限自2024年4月25日起12个月内[1] 银行授信额度 - 招商银行授信9.9亿元[1] - 中国银行、农行、工行、广发各授信3亿元[1] - 建行授信3.5亿元，交行授信2.6亿元[1] 审议结果 - 董事会9票赞成通过申请授信议案[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告和内控审计机构，待2023年年度股东大会审议[2] - 第三届董事会审计委员会建议续聘，二十次会议9票同意通过议案[11] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[6] 审计费用 - 本期审计费用280万元，与上期相同[9][10]

会议情况 - 2024年4月25日召开第三届监事会第二十次会议，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等六项议案3票同意，待股东大会审议[3][5][6][7][10][11] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》3票回避，待审议[9] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每股派0.88元现金红利（含税）[5] - 2023年度支付监事薪酬合计254.04万元[9]

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-031 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 （三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算 报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度董事会工 作报告》 表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 ...

审计机构续聘 - 2023年4月相关会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[2][5] 审计报告情况 - 立信认为公司2023年度财报编制合规，出具标准无保留意见报告[4] 审计工作审议 - 2024年相关会议审议审计计划及年度报告等议案[6][7] 审计监督沟通 - 2023年度审计期间审计委员会监督审计并与立信充分沟通[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计态度好、素质高且按时完成工作[8]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在各类内控缺陷[15] 内控缺陷定量标准 - 财报金额错报重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财报造成直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[14] 评价结论影响因素 - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5]