一、股东会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603882 | 金域医学 | 2025/1/23 | 二、增加临时提案的情况说明 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-008 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提案人：梁耀铭先生 2. 提案程序说明 1. 股东会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 2 月 7 日 3. 股权登记日 日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2024 年 前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。 三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 14 日公告的原股东会通知事项 不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 公司已于 2025 年 1 月 14 日公告了股东会 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-009 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年前三季度，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实现的归属于母公司所有者的净利润为 93,838,992.07 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润余额为人民币 5,894,982,389.79 元，母公司未分 配利润余额为 4,870,702,225.86 元（以上数据未经审计）。 为促进全体股东共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，切实保护广大 投资者利益，在保证公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司所处发展 阶段、实际经营情况、未来发展规划等因素，公司拟实施 2024 年前三季度分红。 本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 8.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分 配。截至本公告披露日， ...

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计归属上市公司股东净利润为-3.5亿到-4.5亿元，与上年同期相比将出现亏损[3][4] - 2024年年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-1.55亿到-2.25亿元[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为7.402885亿元，归属上市公司股东净利润为6.433821亿元[6] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为3.645586亿元，基本每股收益为1.38元[6] 2024年相关业务情况 - 2024年拟计提信用减值损失约6.5亿 - 7.2亿元[7] - 报告期内围绕感染、肿瘤等领域推出特色产品并取得较快增长[7] - 报告期内围绕高端客户精准合作共建取得突破性进展[7] - 报告期内于广州数据交易所完成首款医学检验数据产品的场内交易[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是业务收入不及预期、应收账款回款周期延长等[7] 未来发展规划 - 未来公司将坚持医检主航道，强化内部运营管理[8]

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-002 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 7 日 以电子形式发出。会议由监事会主席张栋先生主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司 2025 年 度日常关联交易的议案》 经审议，监事会同意公司及下属企业预计 2025 年度与关联方广州市金圻睿 生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额 20,500 万元。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-001 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 7 日 以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司 2025 年度日常 关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司及下属企业预计 2025 年度与关联方广州金墁利医 药科技有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额 13,250 万元。具体内容详 见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中 国证券 ...

(一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-005 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 30 分 股东会召开日期：2025年2月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 ( ...

核心观点 - 金域医学与宸汐健康达成数据产品交易，标志着第三方医检行业数据产品场内交易的重大突破，为全国医检数据的高质量供给和合规高效流通树立了新标杆[1][5][6] 数据产品交易 - 金域医学与宸汐健康达成数据产品交易，交易产品为"金域医学乳腺癌大数据分析报告"，涵盖乳腺癌各分子分型在不同地区和时间分布情况，旨在丰富乳腺癌人群疾病经验数据，赋能产品精准开发，提升乳腺癌综合防治能力[6][10] - 金域医学已有5款数据产品完成数据合规审核并上架广州数据交易所，包括"结核分枝杆菌耐药地图"和"宫颈癌筛查大数据分析报告"等[2] - 金域医学梳理出呼吸道病原体靶向测序数据集等六大数据资源，并通过广州数据交易所首批数据产权登记审核，为数据产权的合法流转与长期保护提供保障[3] 数据资源与应用 - 金域医学公开首份数据资产目录，涵盖遗传与罕见病、实体肿瘤疾病、感染疾病、血液疾病等多个学科的超30亿例检测数据，覆盖全疾病领域、全生命周期以及全诊疗过程[11] - 金域医学的数据资产可在基础临床研究、器械及新药研发、医疗服务、公卫监测预警、保险产品开发、AI模型训练与医疗资源优化等多个场景应用中发挥关键作用[7] 行业影响与未来展望 - 广州市在医学检验行业的数据要素流通领域走在全国前列，未来将打造一批可复制推广的开发利用模式，推动城市全域数字化转型[5] - 中国医疗健康产业正迈向"数据要素×医疗健康"的新时代，医疗健康数据的价值不断被挖掘，逐步实现数据产品化、流通规范化、数据资产化[5] - 金域医学积极推动医检数据要素的合规流通和交易，携手上下游生态伙伴，共同建设医检行业可信数据空间，向千亿级的医疗数据市场进发[8] - 预计到2028年，中国健康医疗大数据行业市场规模将近1700亿元，越来越多医疗健康数据产品上架各地数据交易所并实现交易[13] 合作与创新 - 金域医学与多家企事业单位在疾病预警和监测、医检AI模型训练、科研项目和成果转化等方面展开合作，如与传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室、首都医科大学附属北京地坛医院共同成立临床病原体信息中心，推进我国多点触发传染病监测预警体系建设[4] - 金域医学联合广东省疾病预防控制中心、广州医科大学附属妇女儿童医疗中心等单位打造"数据驱动的宫颈癌早筛及防控方案"，促进宫颈癌筛查全流程的提质增效，获得2024年全国"数据要素×"大赛"商业价值奖"[4] - 金域医学与康润生物合作，共同打造一体化AI免疫荧光检测平台[4]

公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司经营业绩有望改善，数智化转型成效初显，预计2024—2026年实现归母净利润2.04/7.24/9.31亿元，EPS分别为0.44/1.56/2.01元，当前股价对应的PE分别为77.82/21.96/17.08倍，维持公司"买入"评级 [5][8] 公司简介 - 公司主要从事医学检验业务，是国内营收规模最大、检验实验室数量最多、覆盖市场网络最广、检验项目及技术平台齐全的第三方医学检验龙头 [6] - 2019—2023年，公司营收、利润复合增速分别为13.54%、22.51% [6] - 2024Q1-Q3，由于常规检验需求增长不及预期、信用减值损失计提等，公司业绩增长短期承压 [6] 行业概况 - 独立医学实验室（ICL）的检验服务具有技术优势、成本优势、效率优势、标准化优势 [42] - 2023年，我国ICL行业的渗透率仅为个位数，远低于日本的60%、德国的44%以及美国的35% [7] - DRG支付改革、医疗服务价格调整、体外诊断试剂集采将推动医院检验科转变为成本控制中心，医院有望加大医检外包的力度，ICL行业渗透率有望提升 [7] 公司看点 - 受益于中央政府对解决拖欠企业账款问题的高度重视、医疗机构资金压力缓解以及经济刺激政策持续发力等，公司应收账款回款有望改善 [8] - 公司创新产品持续发力，三级医院、高端技术平台项目收入占比持续提高，业务发展质量不断提升 [8] - 伴随着行业政策趋于稳定、经济刺激政策持续发力、公司盈利水平企稳等，公司2025年经营业绩有望改善 [8] - 公司数智化转型成效初显，发布行业首个医检大模型，四款数据产品上架广州数据交易中心 [8] 盈利预测与投资建议 - 2024—2026年，预计公司实现归母净利润2.04/7.24/9.31亿元，EPS分别为0.44/1.56/2.01元，当前股价对应的PE分别为77.82/21.96/17.08倍，给予公司2025年20-25倍PE，对应的合理目标价为31.20-39.00元/股，维持公司"买入"评级 [8]

回购股份注销情况 - 公司回购专用证券账户中的5513000股股份将被注销 [2] - 注销股份时间为2024年11月18日 本次股份注销完成后公司总股本将由468771275股变更为463258275股公司注册资本将由468771275元变更为463258275元 [3] - 公司于2024年8月30日及2024年9月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 [4] - 截至本公告披露日公司共实施四次股份回购方案合计通过集中竞价交易方式回购公司股份5513000股占公司总股本的1.18%支付总金额为人民币299963307.18元（不含佣金等交易费用）回购股份由用于实施股权激励变更为用于注销并相应减少注册资本 [5] 回购股份注销安排 - 公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定就注销回购股份事项履行通知债权人程序截至申报期满公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保要求 [6] - 公司向上海证券交易所提交回购股份注销申请本次注销股份数量为5513000股注销日为2024年11月18日回购股份注销后公司将依法办理工商变更登记等手续 [6] 回购股份注销后公司股本结构变动情况 - 本次回购股份注销后股本结构变动情况以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准 [7] 已回购股份注销对公司的影响 - 本次已回购股份注销事项已经依照相关法律法规等的规定履行相应的审议、决策和信息披露程序不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响公司股权分布仍具备上市条件不会影响公司的上市地位不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形 [8]

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-069 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于注销已回购股份暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份注销审议情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30 日及2024年9月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议及2024年第二次临时 股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2024年8月31日披 露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》 （公告编号：2024-053）及2024年9月28日披露的《广州金域医学检验集团股份 有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）。 截至本公告披露日，公司共实施四次股份回购方案，合计通过集中竞价交易 方式回购 ...