证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-065 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监 事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第四届监事会。经全体 监事一致同意豁免本次会议通知期限，第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由张栋先生主持，本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会 议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 广州金域医学检验集团股份有限公司监事 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30 日、2024年9月11日及2024年9月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第 三届董事会第二十三次会议及2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 于2024年8月31日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股 份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）、2024年9月12日披露的《广州 金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2024-060)及2024年9月28日披露的《广州金域医学检验集团股份有 限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-063 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告 本 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-062 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 261 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,429,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.0582 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 20 日），广州金域医学检验集团股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本为 468,771,275 股，回购专用证券账户股份数为 5,513,000 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 463,258,275 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州金域医学检验集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州金域医学检验集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广州金域医学检验 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大 会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完 ...

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任广州金域医学检验集团 股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公 司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任汪令来先生为公司第四届董事会董事 会秘书，聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一 致。 汪令来先生简历如下： 男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994 年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999 年毕业于南京大 学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994 年至 1996 年任江苏科技报采编 室编辑记者，1999 年至 2005 年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005 年至 2008 年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008 年至 2013 年任羊城晚报经济新闻中心 主任，2013 年至 2016 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-064 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会，经公司全 体董事一致同意豁免会议通知期限，第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议由梁耀铭先生主持，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （二）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董 事会战略委员会委员的议案》 经审议，第四届董事会设立战略委员会，任期与第四届董事会一致 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 0 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 | 7 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 10 | | 议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 11 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | 议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案六：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | 14 | | 议案七：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 | 17 | | 议案八：关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案 | 19 | | 附件 1：广州金域医学 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告核心观点 - 整体业绩阶段性承压,但核心业务运营稳健 [2] - 公司高端技术平台业务收入占比同比提高,三级医院收入占比同比提高,创新产品持续发力 [2] - 公司从研发管理、供应链管理、生产服务和特色疾病诊断中心等方面不断探索集约化与专业化融合发展 [2] - 公司毛利率达到37.17%,研发投入持续加大,推出多项重点产品 [2] - 公司拟注销已回购股份,有助于进一步提升公司长期投资价值 [2] 财务数据总结 - 2024年公司营业收入为68.53亿元,同比下降9.92% [2] - 2024年公司扣非净利润为6.91亿元,同比下降72.76% [2] - 2024年公司归母净利润为0.90亿元,同比下降19.92% [2] - 公司预测2024-2026年营业收入和归母净利润均保持增长 [3]

广州金域医学检验集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | | 2 | | --- | --- | | . | . - | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董 事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第六章 | | ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）以及其他法律、行政法规和《广州金域医学检验集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （六）对发行公司债券作出决议； 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二 ...