北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州金域医学检验集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州金域医学检验集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广州金域医学检验 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大 会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完 ...

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任广州金域医学检验集团 股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公 司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任汪令来先生为公司第四届董事会董事 会秘书，聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一 致。 汪令来先生简历如下： 男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994 年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999 年毕业于南京大 学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994 年至 1996 年任江苏科技报采编 室编辑记者，1999 年至 2005 年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005 年至 2008 年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008 年至 2013 年任羊城晚报经济新闻中心 主任，2013 年至 2016 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-064 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会，经公司全 体董事一致同意豁免会议通知期限，第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议由梁耀铭先生主持，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （二）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董 事会战略委员会委员的议案》 经审议，第四届董事会设立战略委员会，任期与第四届董事会一致 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 0 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 | 7 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 10 | | 议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 11 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | 议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案六：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | 14 | | 议案七：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 | 17 | | 议案八：关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案 | 19 | | 附件 1：广州金域医学 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告核心观点 - 整体业绩阶段性承压,但核心业务运营稳健 [2] - 公司高端技术平台业务收入占比同比提高,三级医院收入占比同比提高,创新产品持续发力 [2] - 公司从研发管理、供应链管理、生产服务和特色疾病诊断中心等方面不断探索集约化与专业化融合发展 [2] - 公司毛利率达到37.17%,研发投入持续加大,推出多项重点产品 [2] - 公司拟注销已回购股份,有助于进一步提升公司长期投资价值 [2] 财务数据总结 - 2024年公司营业收入为68.53亿元,同比下降9.92% [2] - 2024年公司扣非净利润为6.91亿元,同比下降72.76% [2] - 2024年公司归母净利润为0.90亿元,同比下降19.92% [2] - 公司预测2024-2026年营业收入和归母净利润均保持增长 [3]

广州金域医学检验集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | | 2 | | --- | --- | | . | . - | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董 事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第六章 | | ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）以及其他法律、行政法规和《广州金域医学检验集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （六）对发行公司债券作出决议； 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二 ...

特此公告！ 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-058 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 10 日召 开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意推举邹小凤女士为公 司第四届监事会职工代表监事，任期和公司第四届监事会任期相同。本次推举产 生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。 邹小凤女士简历附后。 附件：职工代表监事简历 1、邹小凤 女，生于 1980 年，中国国籍。2003 年至今，历任金域医学实验室检验技术 员、客服中心经理、客服中心总监，广州金域实验室运营总监，金域医学华南大 区大客户总监，金域医学客服中心高级总监、营销 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-056 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》 本议案经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广 州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名凌健华先生、谢获 宝先生、樊霞女士为公司第四届董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人樊霞,已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下:: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...