本报告为年度报告，覆盖2024年1月1日至2024年12月31日的相关数据。为增强可比性，部分内容涉 本报告在编制过程中，通过识别重要的利益相关方，分析和排列与环境、社会及治理相关的重要议题， 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 网址：www.kingmed.com.cn 广州金域医学检验集团股份有限公司 报告出版环境 纸张：本报告采用环保纸张印刷。 报告编制说明 | 本报告是广州金域医学检验集团股份有限公司在此前连续七年发布社会责任报告基础上，发布的第二 份可持续发展报告。前一份报告于2024年4月发布。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详 | | --- | | 细披露了金域医学2024年度在环境、社会、治理等可持续发展领域的实践和绩效。 | | 报告范围 | | 本报告为年度报告，覆盖2024年1月1日至2024年12月31日的相关数据。为增强可比性，部分内容涉 | | 及以往年份和2025年。 | | 本报告覆盖的范围包括广州金域医学检验集团股份有限公司及下属子公司。 | | 编制依据 | | 本报告在编制过程中，通过识别重要的利益相关方，分析 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要求，广州金域 医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现对公司聘请的 2024 年度审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8200 | 1.3800 | -159.42 | 5.9100 | | 每股净资产（元） | 15.81 | 17.84 | -11.38 | 18.48 | | 每股公积金(元) | 2.53 | 3.23 | -21.67 | 3.25 | | 每股未分配利润(元) | 11.70 | 13.24 | -11.63 | 13.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 71.9 | 85.4 | -15.81 | 154.76 | | 净利润(亿元) | -3.81 | 6.43 | -159.25 | 27.55 | | 净资产收益率(%) | -4.90 | 7.54 | -164.99 | 36.95 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 25305.8 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-018 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子形式发出。会议由监事会主席张栋先生主持，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本 次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告》 表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2024 年年 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 15 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告》 表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-017 （二）审议通过《 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-019 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司已于 2025 年 2 月实施了 2024 年前三季度利润分配，结合公司 未来发展规划和资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金 分红，不实施公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金域医学检验集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 -381,241,138.69 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 4,803,131,555.30 元。结合公司未来发展规划 ...

关于注销 2020 年及 2021 年股票期权激励计划 股票期权的公告 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-023 广州金域医学检验集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 25 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"金域医学"）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销 2020 年及 2021 年股票期权激励计划股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股票期权激励计划的相关信息披露 （一）2020 年股票期权激励计划 1、公司于 2020 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十六次会议及于 2020 年 9 月 2 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《2020 年股票期权激 励计划》"）、《关于制定<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划 ...

信会师报字[2025]第 ZA12079 号 广州金域医学检验集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称 贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

一、管理层的责任 金域医学管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴证报告第 1 页 二、注册会计师的责任 广州金域医学检验集团股份有限公司 营业收入扣除情况表鉴证报告 2024 年度 关于广州金域医学检验集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12081号 广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"金 域医学")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12078 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 金域医学2024年度营业收入扣除情况表 ...