广州金域医学检验集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件，以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及前述人员的一致行动人所 持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其证券账户名 下的所有本公司股份（证券简称"金域医学"，证券代码"603882"）及其衍生 产品（包括股权激励计划所发行的股票期权 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 信息披露管理制度 广州金域医学检验集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第四条 公司和相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件、本制度以及上交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证 所披露信息的真实、准确、完整。 第一条 为了规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《披露指引》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚 未得知的信息（以下简称"重 ...

董事会会议召开 - 董事会定期会议每年上下半年度各开一次，提前十日书面通知[7] - 七种情况董事长应十日内召集临时董事会会议[8][9] - 临时董事会会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[10] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出[13] 董事会会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联关系董事不参与表决[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[14] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席会议[14] - 董事未出席且未委托代理人，视为放弃该次会议表决权[14] - 董事连续两次未亲自出席且未委托他人，董事会建议股东会撤换[15] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托其他独立董事，董事会三十日内提议解除职务[15] 议案审议与决议 - 关联交易等议案需二分之一以上独立董事、审计委员会全体成员过半数同意才可提交讨论[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东要求召开临时股东会，董事会10日内反馈[19] - 董事会决议须经出席会议全体董事过半数通过[20] - 对已表决议案，董事长等提请复议，复议不超两次[22] - 涉及董事关联关系事项，由过半数无关联关系董事出席审议，决议须经出席无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[23] 会议记录与档案 - 董事会会议记录由证券事务部工作人员负责[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[28] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[29][30] 其他 - 本规则自公司股东会批准之日起生效[33] - 公司为广州金域医学检验集团股份有限公司[35] - 时间为二〇二五年八月[35]

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审批[8] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[8] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批[8] - 董事会审议特定担保事项须经出席会议的三分之二以上董事审议同意[9] - 股东会审议特定担保事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 由董事会审批的对外担保应取得出席董事会会议的2/3以上董事且不少于全体董事的1/2以上的董事同意[13] 担保额度管理 - 向两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[11] - 获调剂方单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%[12] - 子公司须定期向财务部门报送担保额度使用情况[28] 担保后续处理 - 被担保人债务到期后15个工作日未履行还款义务，公司应启动反担保追偿程序[29] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿，并通报董事会秘书[29] 收购投资审查 - 公司收购和对外投资时，需审查被收购方对外担保情况[30] 保证责任承担 - 公司作为一般保证人，主合同纠纷未经判决等情况，不经董事会决定不得先行承担保证清偿责任[31] 破产债权处理 - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司相关部门应提请参加破产财产分配[31] 担保信息披露 - 公司应披露担保情况，包括董事会或股东会决议、对外担保总额等[33] - 已披露担保事项出现被担保人到期15个交易日未还款等情形需及时披露[34] 违规责任追究 - 控股股东等不偿还担保债务给公司造成损失，董事会应采取措施并追究责任[36] - 公司违规担保应披露并解除或改正，追究有关人员责任[36]

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，提高公 司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《广州金域医 学检验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第四条 董事会秘书为公司与广东证监局、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书具有以下任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二） 有履行职责所 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 审核公司定期报告并提出书面意见，检查公司财务等[7] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题[9] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[11] 审议流程 - 披露财务报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 工作条件与配合 - 公司应为审计委员会提供必要工作条件，管理层及相关部门需配合[10] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议可召开临时会议[16] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[16] - 会议记录保存十年[18] - 委员连续两次不出席会议视为不能履职，董事会可免其职务[17] - 会议表决须全体委员过半数通过方有效[17] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[17] - 审计工作组成员可列席，必要时可邀请董事、高管列席[17] - 会议应制作记录，出席委员和记录人员需签名[18] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[18] - 出席委员对会议所议事项有保密义务[18] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施[20] - 解释权归属公司董事会[21]

广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）以及其他法律、行政法规和《广州金域医学检验集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一章 总 则 第一条 董事、高级管理人员是广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称 "公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益 及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》) 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本行为规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及其 所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公司利益， 对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息谋取私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得把 经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司的财产。 第四条 董事、 ...

板块整体表现 - 医疗服务板块当日上涨1.29%，领涨个股为贝瑞基因（涨幅10.03%）[1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点[1] - 板块内10只个股涨幅超2%，其中贝瑞基因、皓宸医疗（涨9.92%）和金域医学（涨4.02%）表现突出[1] 个股涨跌详情 - 涨幅前三：贝瑞基因（15.79元/股，成交额11.53亿元）、皓宸医疗（4.21元/股，成交额5.85亿元）、金域医学（31.57元/股，成交额4.61亿元）[1] - 跌幅前三：博济医药（-5.09%至11.37元）、*ST生物（-3.83%至9.79元）、诚达药业（-3.38%至30.34元）[2] - 药明康德作为板块权重股上涨2.51%，成交额达53.87亿元[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.53亿元，游资净流出9326.64万元，散户资金净流入2.46亿元[2] - 贝瑞基因获主力资金净流入4.68亿元（占比40.54%），但遭游资和散户分别净流出2.14亿元和2.54亿元[3] - 皓宸医疗获主力净流入1.16亿元（占比19.82%），迪安诊断获主力净流入3943.09万元（占比8.64%）[3] - 爱尔眼科遭游资净流出7498.54万元，但获主力净流入2848.85万元[3]

市场整体表现 - 上证综指收于3825.76点，当日涨幅1.45%，A股总成交额达25788.42亿元 [1] - 24只A股价格突破年线，其中诺瓦星云、纳思达、卓胜微乖离率居前，分别为7.19%、4.59%、4.07% [1] 个股突破年线表现 - 诺瓦星云（301589）最新价174.84元，较年线163.12元上涨7.19%，单日涨幅8.82%，换手率8.25% [1] - 纳思达（002180）最新价26.55元，较年线25.38元上涨4.59%，单日涨幅7.45%，换手率3.57% [1] - 卓胜微（300782）最新价84.73元，较年线81.42元上涨4.07%，单日涨幅5.89%，换手率6.72% [1] - 金域医学（603882）最新价31.57元，较年线30.57元上涨3.28%，单日涨幅4.02%，换手率3.23% [1] - 招商轮船（601872）最新价6.59元，较年线6.39元上涨3.08%，单日涨幅6.12%，换手率2.81% [1] 中等乖离率个股 - 京东方A（000725）最新价4.18元，较年线4.09元上涨2.18%，单日涨幅3.47%，换手率3.54% [1] - 新点软件（688232）最新价30.85元，较年线30.35元上涨1.65%，单日涨幅2.32%，换手率2.22% [1] - 万华化学（600309）最新价67.17元，较年线66.09元上涨1.63%，单日涨幅2.39%，换手率1.80% [1] - 中公教育（002607）最新价3.11元，较年线3.06元上涨1.61%，单日涨幅4.01%，换手率9.18% [1] - 古井贡酒（000596）最新价164.33元，较年线161.75元上涨1.59%，单日涨幅2.57%，换手率1.03% [1] 低乖离率个股 - 贵州茅台（600519）最新价1463.95元，较年线1462.05元上涨0.13%，单日涨幅1.08%，换手率0.36% [2] - 中材国际（600970）最新价9.20元，较年线9.19元上涨0.11%，单日涨幅0.66%，换手率0.86% [2] - 瑞斯康达（603803）最新价9.05元，较年线9.03元上涨0.27%，单日涨幅1.23%，换手率2.90% [2] - 中国中铁（601390）最新价5.78元，较年线5.76元上涨0.31%，单日涨幅0.87%，换手率0.78% [2] - 启明信息（002232）最新价19.08元，较年线19.01元上涨0.38%，单日涨幅1.76%，换手率4.55% [2]