审计机构续聘 - 2023年4月相关会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[2][5] 审计报告情况 - 立信认为公司2023年度财报编制合规，出具标准无保留意见报告[4] 审计工作审议 - 2024年相关会议审议审计计划及年度报告等议案[6][7] 审计监督沟通 - 2023年度审计期间审计委员会监督审计并与立信充分沟通[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计态度好、素质高且按时完成工作[8]

2023年独立董事履职情况 - 召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 独立董事作为提名委员会主任委员召集会议1次，审议提名独董等议案[6] - 独立董事作为战略委员会委员出席会议1次，审阅多项议案文件[7] - 独立董事出席独立董事专门会议1次，审议调整年度日常关联交易预计的议案[10] - 独立董事未提议独立聘请中介机构等行使相关职权[12] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，审阅多份报告并提建议[13] - 独立董事出席2次股东大会，与中小股东沟通交流并反馈意见[14] - 独立董事通过现场及通讯方式参与公司多项工作并提指导建议[16] - 独立董事审议多项关联交易事项，认为交易合规公允[18] 公司相关情况 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺，无违反承诺事项[19] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[20][21] - 公司未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷[21] - 2023年度继续聘任立信会计师事务所为审计及内控审计机构[22] - 董事会提名委员会通过提名谢获宝和樊霞为独立董事候选人的议案[23] - 公司对董事及高管支付薪酬公平合理[24] - 2019年股权激励计划第四个行权期行权条件成就，同意相关调整事项[24] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司各方沟通，提升履职能力，提供合理化建议[26]

会议情况 - 2024年4月25日召开第三届监事会第二十次会议，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等六项议案3票同意，待股东大会审议[3][5][6][7][10][11] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》3票回避，待审议[9] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每股派0.88元现金红利（含税）[5] - 2023年度支付监事薪酬合计254.04万元[9]

业绩总结 - 2023年度归母净利润643,382,149.84元[3] - 截至2023年末母公司未分配利润4,887,639,643.34元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.88元，合计409,015,970元[2][3] - 2023年回购股份用89,984,867.31元[5] - 分红与回购合计499,000,837.31元，占净利润77.56%[5] 股本情况 - 2024年3月31日总股本468,771,275股，扣除后基数464,790,875股[3] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会通过利润分配预案[6][7] - 方案尚需股东大会审议通过后实施[9]

财务表现 - 金域医学2024年第一季度营业收入为18.41亿元，同比下降13.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.86亿元，同比下降112.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.83亿元，同比下降162.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额均因去年同比数据基数较高而下降[9] - 净利润为-2.64亿人民币，较去年同期下降[17] - 综合收益总额为-2.63亿人民币，较去年同期下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿人民币，较去年同期下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.97亿人民币，较去年同期下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.48亿人民币[19] - 金域医学2024年第一季度筹资活动现金流入小计为65,159,738.92[20] - 金域医学2024年第一季度筹资活动现金流出小计为174,788,077.20[20] - 金域医学2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-344,946,185.91[20] - 金域医学2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,104,727,955.32[20] 公司战略 - 公司坚持“高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋”总体战略指导思想，持续提升运营效率[5] 资产状况 - 金域医学2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计达到81.32亿人民币，较上期略有下降[12] - 公司应收账款达到54.61亿人民币，较上期略有增加[13] - 公司固定资产总额为165.84亿人民币，其中包括投资性房地产、在建工程等项目[13] - 公司非流动负债合计为346.99亿人民币，其中包括长期借款、租赁负债等项目[14] 费用和成本 - 公司普通股股东总数为21,870，前十名股东持股情况中梁耀铭持股最多[9] - 公司因相关经营活动不再持续而发生一次性费用，如安置职工的支出等[7] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和政府补助等[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.41亿人民币，较去年同期下降[15] - 营业总成本为17.39亿人民币，其中营业成本为12.50亿人民币[15] - 研发费用为9.21亿人民币，较去年同期下降[16]

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立 董事的职责，积极参加股东大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项 议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 凌健华，男，生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学 历。1981 年毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992 年毕业于香港 中文大学，获得微生物学博士学位。1984 年至 2017 年，任香港中文大学威尔斯 亲王医院科学主任；2020 年至 2022 年任香港中文大学 COVID-19 检测中心顾问、 香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超28亿元综合授信额度[1] - 授信期限自2024年4月25日起12个月内[1] 银行授信额度 - 招商银行授信9.9亿元[1] - 中国银行、农行、工行、广发各授信3亿元[1] - 建行授信3.5亿元，交行授信2.6亿元[1] 审议结果 - 董事会9票赞成通过申请授信议案[5]

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-031 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 （三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算 报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度董事会工 作报告》 表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在各类内控缺陷[15] 内控缺陷定量标准 - 财报金额错报重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财报造成直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[14] 评价结论影响因素 - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5]

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-030 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在指定披露媒体披露的《广州金域医 学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-028）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 4 月 15 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 梁耀铭 | 74,191,907 | 15.8 ...