广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-038 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,694,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.3176 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召 开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 目 录 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程......3 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知......5 议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放 弃增资优先认购权暨关联交易的议案........................................................................7 网络投票时间：2023 年 08 月 28 日 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为 2023 年 08 月 28 日的交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 2 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 08 月 28 日 14:00 会议地点：金域医学总部大楼 出席人员：公司股 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州金域医学检验集团股份有限公司拟转让 广州金埂利医药科技有限公司股权所涉及的 广州金坝利医药科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 030109 号 (共 1 册 第 1 册) 银信 | | VV | | --- | --- | | 1 œ | 10 A | | 高 8月 | | --- | | 摘 車 … | | 正 文 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | | í í 评估目的 … | | i í 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、 与评估对象相关的其他重要信息 »… | | 五、价值类型 . | | 六、评估基准日 …………………………………………………………………………………… 9 | | 七、河付依据 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-032 广州金域医学检验集团股份有限公司 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州 金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先 1 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出，经 全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公 司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为公司出售全资子公司广州金墁利医药科技有 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出，经 全体监事一致同意豁免会议通知期限，会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定， 本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-033 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 交易的公告》（公告编号：2023-034）。 特此公告。 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 12 日 2 （一）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分 股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果：邹小凤女士及周丽琴女士作为关联监事回 ...

1、会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分 股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》,本次出售子公司部分股权 及放弃增资优先认购权的交易符合公司发展战略的需要，遵循了市场公开、 公平的原则,审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定,关联董事均回避表决,不存在损害公司和全体 股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。本次股权交易作价公 司结合了投资成本和必要收益,参考评估机构对广州金漫利医药科技有限公 司出具的《评估报告》,经各方友好协商确定,交易价格公允合理,不存在 损害公司利益的情况。我们一致同意公司出售全资子公司部分股权及放弃增 资优先认购权暨关联交易事项。 (以下无正文) 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等的有关规定,我们作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，审阅了公司第三届董事会第十二次会议的有关材料后, 并基于独立判断立场,发表如下独立意见: (本页无正文,为《独立董事对公司相关事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-035 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：金域医学总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-034 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购 权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易简要内容：公司拟按照估值 30,780 万元向鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫墁利及 公司高级管理人员谢江涛分别出售全资子公司金墁利 20.4057%、14.4717%、 31.0675%及 6.0551%股权，交易金额分别为人民币 6,280.87 万元、4,454.39 万元、9,562.58 万元及 1,863.76 万元，合计转让 72% 的股权，交易金额总计 22,161.60 万元人民币。同时，因金墁利业务发展需要，转让完成后，鑫鸿 域、鑫泓瑞、鑫墁利、谢江涛将分别向金墁利按照 30,780 万元估值增资 459.13 万元、325.61 万元、699.02 万元、136.24 万元，合计增资 1,620 万元， 公司放弃行使优先认购权。增资完成后金域医学、鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫墁 利、谢江涛 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 经核查,我们认为本次交易符合公司发展战略的需要,交易双方以平等互利 为基础,遵循市场化原则,交易价格合理、公允,符合有关法律、法规的要求和 《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益的情 形,同意提交公司第三届董事会第十二次董事会审议。关联董事应回避表决。 8月9日 2023年 (以下无正文) （本页无正文,为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事事前认可意见之 签字页 ) 独立董事签字: 8 月 2023年 日 P （本页无正文,为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事事前认可意见之 签字页 ) 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《关联交易管理制度》等规章制度的有关规定,就广州金域医学检验集团股份有 限公司（以下简称"公司"）关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购 权暨关联交易的事项进行了认真的事前核查。我们基于独立、客观判断的原则, 对该事项发表如下意见: 独立董事签字: 日 2023年8月9 (本页无正文 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-018 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 11 日(星期四)至 5 月 17 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董事会办公室 邮箱 sid@kingmed.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 5 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业 绩说明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交 ...