会议情况 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均列席[5] - 独立董事2023年亲自出席董事会9次，8次现场出席[5] - 独立董事2023年出席股东大会2次[5] - 2023年独立董事作为审计委员会主任委员召集会议7次[6] - 2023年独立董事作为薪酬与考核委员会委员出席会议2次[7] - 2023年独立董事作为可持续发展委员会委员出席会议1次[9] - 2023年独立董事召开1次专门会议审议关联交易议案[11] 履职情况 - 2023年独立董事审阅多份报告并提建议[13] - 2023年独立董事出席业绩说明会等与投资者沟通[14] - 2023年独立董事审议多项关联交易事项[17] 公司合规 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺[19] 财务相关 - 独立董事认为公司财务信息真实、准确、完整[20] - 2023年公司继续聘任立信会计师事务所[21] 薪酬与激励 - 独立董事认为公司董事及高管薪酬公平合理[22] - 2019年股权激励计划第四个行权期条件成就[23] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通提升履职能力[24]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对金域医学2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 广州金域医学2023年初往来资金余额64118.48万元，年末82126.49万元[7] - 福州金域医学2023年初往来资金余额501.23万元，年末764.99万元[7] - 长沙金域医学2023年初往来资金余额18767.31万元，年末19443.47万元[7] - 杭州金域医学2023年初往来资金余额10635.72万元，年末13976.62万元[7] - 合肥金域医学2023年初往来资金余额2343.24万元，年末3060.82万元[7] - 南京金域医学2023年初往来资金余额92.29万元，年末11336.94万元[7] - 济南金域医学2023年初往来资金余额14465.56万元，年末19640.05万元[7] - 天津金域医学2023年初往来资金余额3414.07万元，年末7465.54万元[7] - 石家庄金域医学2023年初往来资金余额39.51万元，年末87.40万元[7] 其他应收款 - 西安金域医学其他应收款为2310.52，本期新增2284.26，占比17.78%[8] - 太原金域临床检验其他应收款为1672.63，本期新增1634.83，占比100%（近似）[8] - 昆明金域医学其他应收款为4521.17，本期新增4056.36，占比7.58%[8] - 贵州金域医学其他应收款为12405.02，本期新增9562.69，占比20.35%[8] - 四川金域医学其他应收款为14281.62，本期新增10220.57，占比16.96%[8] - 重庆金域医学其他应收款为13211.29，本期新增4345.89，占比10.63%[8] - 沈阳金域医学其他应收款为2838.82，本期新增1808.55[8] - 吉林金域医学其他应收款为8821.56，本期新增8281.07，占比4.71%[8] - 郑州金域临床检验其他应收款为22534.62，本期新增19485.30，占比7.73%[8] - 广州金至检测技术其他应收款为8983.80，本期新增6579.38[8] - 广州市金域转化医学研究院其他应收款为7031.10[9] - 广州金域投资发展其他应收款为11460.38[9] - 广西金域医学其他应收款为6518.25[9] - 甘肃金域医学其他应收款为3547.54[9] - 永州金域医学其他应收款为1397.38[9] - 温州金域医学其他应收款为883.00[9] - 烟台金域医学其他应收款为530.00[9] - 苏州金域医学其他应收款为6253.70[9] - 凉山金域医学其他应收款为445.00[9] 应收股利与应收账款 - 广州金域医学应收股利为35882.16[9] - 公司与各子公司应收股利情况：福州金域4587.57（前期3185.71）、广西金域2328.73（前期9642.42）等[10] - 公司与关联方应收账款情况：广州市金圻睿生物科技45.15（前期252.65）、天津天海新域生物科技0.14（前期3.34）等[11] - 公司与关联方其他应收款情况：广东金域未来生物技术41.86（前期149.35）等[11] - 公司应收账款总计前期为303164.10，本期为316729.41[11] - 公司其他应收款总计前期为136475.08，本期为484152.32[11] 其他信息 - 汇总表于2024年4月25日获董事会批准[11] - 公司涉及金额为人民币15450.0000万[17] - 公司相关企业信用信息公示系统网址为http://www.gsxt.gov.cr[17] - 公司转制日期为2010年12月31日[19] - 公司准予执业文号为沪财会[2010]81[19] - 公司批准执业文号为2012 - 12:27[20] - 公司执业日期为2000年6月13日[19][20] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[19] - 公司执业证书编号为31000006[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-037 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | | | --- | --- | --- | | 组别 | 内容 | 计提方法 | | 组合一 | 合并范围内关联方应收款项及保证金 | 不计提 | | 组合二 | 除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽 | 账龄分析法 | | | 不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组 | | | | 合一之外的应收款项，公司根据以前年度与之 | | | | 相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用 | | | | 风险特征的应收款项组合 | | 为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政 策，公司对合并报表范围内各项资产进行了减值测试，相应计提资产减值准备。 详见下表： 单位：人民 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[1] - 项目、签字、质控负责人分别于2010、2014、2004年开始注会执业[2] 财务数据 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 审计情况 - 2023年审计围绕收入确认、应收账款坏账准备等重点展开[6] - 立信配备专属团队，成员有经验和专业资质[8] - 立信按时完成2023年度审计，出具标准无保留意见报告[9]

业绩数据 - 2023年营业收入达853,962.79万元，净利润64,338.21万元，每股收益1.38元[38] - 研发投入46,713.89万元，拥有知识产权2,471项[38] - 上市以来累计分红172,994.09万元[38] 用户数据 - 2023年服务超23000家医疗机构，为超44万名医生提供线上服务[16] - 年服务医生90万名，年检测标本量超1亿例[70] - 2023年KMC全年为超44万医生提供线上服务，月服务超7万名[191] 市场扩张 - 2023年全国建医学实验室49家，与伙伴共建近700家，建超2400个物流网点[16] - 服务网络覆盖全国90％以上人口区域，2021 - 2023年建156家实验室[76] - 已脱贫地区和帮扶县共建实验室80家[38] 新产品新技术研发 - 2023年412项新项目推向临床，累计可检测项目超4000项[17] - 3月底新品发布会亮相600个新项目[28] - 临床质谱检测中心自主研发项目300余项[91] 其他新策略 - 2023年推进数智化转型，客户一站式服务平台等系统投入应用[18] - 2023年与华为云签署盘古大模型战略合作协议[193] - 2024年1月与镁伽科技成立合资公司研发自动化产品[198]

股东大会信息 - 2024年5月20日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议在广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[3] 议案情况 - 议案1 - 6于2024年4月25日经相关会议审议通过[6] - 所有议案于2024年4月26日在指定媒体披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8[12] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月17日9点至17点[13] - 登记地点为广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼董事会办公室[13] - 登记邮箱为sid@kingmed.com.cn，传真为020 - 28078333[13]

公司业务及发展 - 2023年，金域医学推出超过400项新项目，总检测项目数超过4000项[2] - 金域医学与190家合作机构深度融合，加入27个国家级疾病联盟和平台[3] - 公司主营业务包括理化、质谱检验、基因组学检验、病理诊断、生化发光检验、免疫检验等项目[30][33][40] - 公司提供的服务涵盖了临床试验研究、食品卫生检测、细胞病理诊断、放射免疫等领域[25][27][36][45] - 金域医学还涉及高通量测序、荧光原位杂交、精准医疗等前沿技术和领域[50][51][53] - 公司持续推动新产品开发，创新全服务链协同模式，推出近20个多学科融合的整体解决方案[69] - 公司成功推进基于组织抗原基质的抗体筛查、感染药物浓度和药物基因等多个技术和临床领域的重大研发立项，突破技术瓶颈，确立技术领先优势[72] - 金域医学2023年签约合作项目49项，其中涉及感染、肿瘤、血液、神经疾病领域34项，为临床诊疗提供更优质的产品和服务支撑[1] - 金域医学与腾讯、华为签署战略合作协议，推动医学检验全链条多场景的智能化应用探索与落地[1] - 金域医学成功举办2023“域见杯”医检人工智能开发者大赛，吸引了海内外1241支团队超1600人次参赛[1] 财务表现 - 金域医学2023年营业收入为8539627901.45元，较上一年下降44.82%[63] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为643382149.84元，较上一年下降76.64%[63] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为8362834963.48元，较上一年末下降3.13%[63] - 2023年基本每股收益为1.38元，较上一年下降76.65%[63] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为2117566265.14元、2190945442.88元、2001110411.40元、2230005782.03元[65] - 2023年非经常性损益项目包括260341004.58元的非流动性资产处置损益和78414390.36元的政府补助[65] - 公司2023年发生的其他非经常性损益项目总计为278823510.29元[66] - 公司采用公允价值计量的项目中，其他非流动金融资产期初余额为149089662.59元，期末余额为292578726.50元[67] 行业发展趋势 - 第三方医检行业在近几年取得快速发展，顺应国家深化医改方向，行业发展前景广阔[2] - 国家推进国家医学中心和国家区域医疗中心建设，持续提升地市和县级医疗水平，为第三方医学检验提供更广泛的服务网络[2] - 医保支付机制和医药服务供给侧改革是医改的重要内容，医保支付更有效率，医检外包力度有望加大[2] - 人民健康需求日益增长，随着中国经济的快速发展和生活水平的提高，医疗服务市场规模不断增加[2] - 中国65岁及以上人口占比达15.4%，人口老龄化加剧带来疾病诊疗需求的增加，推动医疗服务市场的扩大[2] - 2022年我国人均卫生总费用为6010元，同比增长10.5%[77] - 公立医院收入中，住院病人的检查费占比从8.5%提升至10.2%[77] - 2022年我国估计的恶性肿瘤新发病例有所增加，主要原因是人口老龄化和公众肿瘤预防意识提升[77] - 未来特定人群、特定疾病的健康监测需求将显著增加，市场将进一步扩大[77] - 国家出台监管政策，促进行业长期健康发展，医药领域腐败问题集中整治[77] - 国家医疗保障局出台文件，促使医疗机构进一步规范诊疗，智能化、常态化监管医保基金使用[77] - 多地出台专项管理方案，监管政策有助于形成良好的行业风气，推动第三方医检行业合规发展[77] - 近年来，新兴的检验技术在临床场景中得以广泛应用，技术进步推动行业转型升级[77] - 人工智能在医学检验领域的探索与应用正深刻影响未来医检行业的发展[77] - 医检服务行业正处于数字化转型关键时期，需要深入融入“医检+AI”理念，实现转型升级[77] 公司治理及人员情况 - 公司严格按照相关法律法规要求召开股东大会和董事会，保障股东权益[109] - 公司董事会下设多个委员会，为科学决策和公司发展起积极作用[110] - 公司监事会严格履行职责，维护公司和股东利益，共召开9次监事会会议[112] - 公司2022年度股东大会审议通过了多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要等[114] - 公司2023年度股东大会审议通过了关于薪酬方案、注册资本变更、公司章程修订等议案[115] - 公司2023年8月

审计委员会会议情况 - 2023年度审计委员会共召开会议7次[2] 会议议案审议情况 - 2023年1月13日第一次会议审议预计2023年度日常关联交易议案，2赞成1回避[2] - 2023年4月7日第二次会议审议通过2022年度审计及相关工作汇报，3票赞成[2] - 2023年4月21日第三次会议多项议案3票赞成，含2022年度财务决算报告等[3] - 2023年6月30日第四次会议审议对外捐赠暨关联交易议案，2赞成1回避[4] - 2023年8月10日第五次会议审议出售股权等关联交易议案，2赞成1回避[4] - 2023年8月25日第六次会议审议通过2023年半年度报告全文及摘要，3票赞成[5] - 2023年10月26日第七次会议2议案，2023年第三季度报告3票赞成，调整关联交易预计2赞成1回避[5] 审计机构续聘 - 2023年4月21日第三次会议审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[6] 财务报告审阅 - 审计委员会认为2022年度、2023年各季度财务报告真实完整准确[8]

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 任职期间三人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三人与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 三人符合独立董事独立性法规要求[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告和内控审计机构，待2023年年度股东大会审议[2] - 第三届董事会审计委员会建议续聘，二十次会议9票同意通过议案[11] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[6] 审计费用 - 本期审计费用280万元，与上期相同[9][10]