会议资料 股票代码：603883 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 2、关于购买董监高责任险的议案 3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案 4、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案 5、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议 案 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等文件的有关要求， 制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人 员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等） 及相关授权文件办 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-002 老百姓大药房连锁股份有限公司 重要内容提示： 本次监事会无反对或弃权票。 除全体监事对《购买董监高责任险的议案》回避表决，该议案直接提交 股东大会审议外，本次监事会其他议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 八次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。公司监事会主席谭坚主持会议，董事会秘书等相 关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规 定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案: （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人 的议案》 公司第四届监事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展，根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第 五届监事会将由 3 名监事组成,其中 2 名为非职工代表监事,1 名 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人老百姓医药集团有限公司，现提名武连峰为老百姓大药房连锁股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与老百姓大 药房连锁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人老百姓医药集团有限公司，现提名谢子期为老百姓大药房连锁股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与老百姓大 药房连锁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议 通过之日起三年。职工代表监事的任期与第五届监事会的任期一致。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30 日 附：职工代表监事简历 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-004 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 29 日召 开了职工代表大会，一致同意选举罗群女士（431224********5065）为公司第五 届监事会职工代表监事。 罗群女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于 2012 年加入老 百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后任职数据分析专员、商品分析经理，现任 公司大数据部数据专 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-007 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公司治 理，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，更好的保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体 董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。 公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议了 《关于购买董监高责任险的议案》，出于谨慎性考虑，全体董事、监事均回避表 决，该议案直接提交公司股东大会审议，具体方案如下： 一、投保董事、监事、高级管理人员责任险（以下简称"责任险"） 方案 主要内容 投保人：老百姓大药房连锁股份有限公司 被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员，具体以保险合同为 准 赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准） 保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人武连峰，已充分了解并同意由提名人老百姓医药集团有限公司提名为老 百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任老百姓大药房连锁股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任明川，已充分了解并同意由提名人泽星投资有限公司提名为老百姓大 药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任老百姓大药房连锁股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事资格 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。前述会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师 资格的人士。在公司下设的提名、薪酬和考核委员会中，独立董事应当过半数并 担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢子期，已充分了解并同意由提名人老百姓医药集团有限公司提名为老 百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任老百姓大药房连锁股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 ...