会议信息 - 2025年4月19日发第五届董事会第九次会议通知，4月29日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 多项议案表决同意9票反对0票弃权0票[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][18][19][21][23][24] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案》全体董事回避表决提交股东大会[20] 资金使用 - 拟用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[15] 审计机构 - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，聘期一年[19] 其他议案 - 《关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》需提交股东大会[25] - 《关于2025 - 2026年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会，关联董事回避表决[26] - 同意召开股东大会，授权董秘确定时间通知股东[28]

业绩总结 - 2024年归母净利润5.19亿元，上年度9.29亿元，上上年度7.85亿元[6] - 最近三个会计年度平均净利润7.44亿元[6] 分红情况 - 2024年度每股派现0.08元，拟分红6080.76万元，分红总额3.12亿元，占归母净利润60.15%[2] - 2024年现金分红3.12亿元，上年度3.86亿元，上上年度2.92亿元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额9.91亿元[6] 其他 - 2024年末母公司报表未分配利润10.04亿元[6] - 本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本[5] - 利润分配方案尚需股东大会审议[6]

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-017 老百姓大药房连锁股份有限公司关于提请 股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》《老百姓大药 房连锁股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的有关规定，为 进一步提高分红频次，贯彻落实公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》， 积极回报投资者，结合实际情况，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公 司"）拟定 2025 年度中期分红（半年度、前三季度）安排如下： 一、2025 年度中期分红的前提条件 （一）中期分红的前提条件 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正。 （二）中期分红的金额区间 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 根据《老百姓大药房连锁 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 5,435,220,089 | 5,539,130,441 | -1.88 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 250,636,310 | 321,257,612 | -21.98 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 243,498,304 | 310,558,626 | -21.59 | | 经营活动产生的现金流量净 | 804,266,875 | 417,071,839 | 92.84 | | 额 | | | | 老百姓大药房连锁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603883 公司简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 291 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人（会计主管人员）石磊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2025年4月29日第五届董事会第八次会议审议通过提议，拟以实施权益分派股权登记日的 总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），公司不送红股，不以资本公积 转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本为760,095,613股，拟派发现金红利60,807,649.04 元（含税）。2024年度公司拟现金分红合计总额（含税）为312,216,098.28元（包含2024年中期 分红251,408,449.24元），占2024年度归母净利润的比例为60.15%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70053916_P03号 老百姓大药房连锁股份有限公司 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会： 我们审计了老百姓大药房连锁股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2025年4月29日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70053916_P01号的无保留意见审计报告。 本专项说明仅供老百姓大药房连锁股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70053916_P03号 老百姓大药房连锁股份有限公司 （本 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 已审财务报表 2024年度 老百姓大药房连锁股份有限公司 | | 页 | | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 | – | 6 | | | 二、已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 9 | | | 合并利润表 | 10 | – | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | – | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | – | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | – | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | – | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | – | 23 | | | 财务报表附注 | 24 | – | 16 | 5 | | 三、补充资料 | | | | | | 1.非经常损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | | 目录 一、审计意见 我们审计了老百姓大药房连锁股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 2024年12月31日 老百姓大药房连锁股份有限公司 目录 | 一、 | 关于老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金存放 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 老百姓大药房连锁股份有限公司关于2024年度 | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-6 | | 三、 | 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 | 7-13 | 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 安永华明（2025）专字第70053916_P02号 老百姓大药房连锁股份有限公司 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的老百姓大药房连锁股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司 ...

内部控制审计报告 老百姓大药房连锁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是老百姓大药房连锁股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，老百姓大药房连锁股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明（20 ...

老百姓（603883）公告，2025年第一季度营收为54.35亿元，同比下降1.88%；净利润为2.51亿元，同比 下降21.98%。 ...