证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2023-048 上海吉祥航空股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,465,618,990 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.1976 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。 公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议各项决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 会议室 ( ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-049 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 选举王均金先生为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会董事长，并担任 公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 （简历见附件） 上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会副董 事长的议案》 一、董事会会议召开情况 选举赵宏亮先生为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会副董事长。任期 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由半数以上董事共同推举 王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会 议议案进行了表决。会 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海吉祥航空股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海吉祥航空股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证 ...

一、监事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2023 年 8 月 16 日以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子 邮件、电话等形式发出。会议由与会监事共同推荐林乃机先生主持，公司全体监 事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-050 上海吉祥航空股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司监事会 2023 年 8 月 17 日 JUNEYAO AlR 吉祥航空 6 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，选 举林乃机先生为公司监事会主席，任期自本次监事会 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-047 上海吉祥航空股份有限公司关于持有 5%以上股东集 中竞价减持时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，东方航空产业投资有限公司（以下简称"东航产 投"）持有上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）股份 294,921,623 股， 占公司总股本的 13.32%。 集中竞价减持计划的进展情况 2023 年 4 月 19 日，公司披露了《关于持有 5%以上股东集中竞价减持股份计 划公告》（公告编号：2023-029）。东航产投计划在 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日期间，通过集中竞价的方式减持公司股份数量合计不超过 44,280,105 股，合计减持不超过公司总股本的 2%。且在任意连续 90 日内，以集中竞价交易 方式减持的股份数量不超过公司总股本的 1%。 2023 年 8 月 14 日，公司收到东航产投发 ...

（一）运营情况 2023 年 7 月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 66.87%， 其中国内和国际航线客运运力投入同比变动分别为 48.74%和 1289.22%；旅客周 转量（按收入客公里计）同比上升 105.82%，其中国内和国际航线旅客周转量同 比变动分别为 85.40%和 1724.53%；客座率为 87.26%，同比上升 16.51%，其中国 内和国际航线客座率同比变动分别为 17.47%和 18.70%。 2023 年 7 月，公司国内客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比上 升 10.26%，国内旅客运输量（按收入客公里计）环比上升 15.13%，国内航线客 座率环比上升 3.74%。国际客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比上升 32.34%，国际旅客运输量（按收入客公里计）环比上升 41.33%，国际航线客座率 环比上升 4.98%。 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-045 上海吉祥航空股份有限公司 2023 年 7 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

截至本公告日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金 148,000 万元，剩余尚未归还的募集资金金额为 0 万元。 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"或"吉祥航空"）于 2022 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 148,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专用账户。具体内容 详见公司于 2022 年 8 月 16 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-044）。 2022 年 12 月 28 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 9,500 万元募 集资金提前归还至募集资金专户，具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 29 日在 上海 ...

上海吉祥航空股份有限公司 关于参加沪市主板航空机场行业上市公司 2022 年年报 暨 2023 年第一季度报告集体业绩暨现金分红说明会的公告 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日及 2023 年 4 月 29 日分别发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 5 月 25 日上午 11:00-12:00 参加沪市主板航空机场 行业上市公司 2022 年年报暨 2023 年第一季度报告集体业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为44.42亿人民币，同比增长78.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.65亿人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为12.32亿人民币，同比增长5294.34%[4] - 加权平均净资产收益率为1.75%，较上年同期增加7.32个百分点[5] - 营业收入增加主要系本期航班量恢复所致[6] - 公司2023年第一季度净利润为1.66亿人民币，去年同期净亏损为5.42亿人民币[21] 股东信息 - 股东信息显示前十名股东中，上海均瑶（集团）有限公司持股最多，持股数量为1.02亿股，占比46.1%[7] - 公司收到持股5%以上股东东方航空产业投资有限公司出具的《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，东航产投参与规模不超过公司总股本的2%的转融通证券出借业务[11] - 公司收到控股股东均瑶集团《关于参与转融通证券出借业务达到1%的告知函》，均瑶集团累计出借股份总数为2,950万股，占公司总股本的1.33%[12] - 公司获准非公开发行不超过589,843,247股新股，实际发行247,861,111股，限售股已于2023年2月13日解禁流通上市[13] - 公司第一期员工持股计划所持有的公司8,380,000股已通过二级市场全部出售完毕，占公司总股本的0.38%，员工持股计划已实施完毕并自动终止[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为55.71亿美元，较去年同期3.29亿美元增长[23] - 经营活动现金流出小计为43.40亿美元，较去年同期3.27亿美元增长[23] - 经营活动产生的现金流量净额为12.32亿美元，较去年同期2,283.77万美元增长[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-65.21亿美元，较去年同期-34.89亿美元减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.99亿美元，较去年同期3.49亿美元减少[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2.33亿美元，较去年同期-0.11亿美元增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为4.37亿美元，较去年同期2.20亿美元增加[24] - 期末现金及现金等价物余额为16.01亿美元，较去年同期11.02亿美元增加[24]

公司基本信息 - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[4] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号[13] - 公司网址为www.juneyaoair.com，电子信箱为ir@juneyaoair.com[12] - 公司联系人为徐骏民和王晰，联系电话为021-61988832[12] 公司财务状况 - 公司2021年度营业收入为82.10亿，较上年同期下降30.23%[16] - 公司2021年度净利润为-41.48亿，较上年同期下降不适用[16] - 公司2021年末净资产为95.42亿，较上年末下降6.33%[17] - 公司2021年基本每股收益为-2.03元，较上年同期下降不适用[17] - 公司2021年加权平均净资产收益率为-44.11%，较上年同期下降39.53个百分点[17] - 公司2022年全年营业收入、净利润分别为24.86亿、-5.38亿（第一季度）、9.25亿、-13.41亿（第二季度）、30.77亿、-10.78亿（第三季度）、17.22亿、-11.91亿（第四季度）[19] - 公司2022年非经常性损益项目总计为9,627,053.45元，较2021年的188,528,068.47元和2020年的231,100,002.07元有明显下降[22] 航空运输市场情况 - 吉祥航空2022年可用吨公里和可用座位公里分别较2021年下降34.43%和35.41%[25] - 九元航空2022年乘客人数和货物及邮件数量分别较2021年下降44.64%和30.75%[26] - 公司2022年机队规模为110架飞机，平均机龄为6.34年[29] - 公司计划2023年净增12架飞机，机队总规模预计为95架[30] - 公司所处行业情况2022年受各类不稳定因素及经济下行影响，航空运输市场遭受严重冲击[31] - 2022年，全民航行业运输总周转量达到599.3亿吨公里，比上年同期下降30.1%[32] - 2022年，全民航行业完成旅客运输量25,171万人次，比上年同期下降42.9%[33] - 2022年，全民航行业完成货邮运输量607.6万吨，比上年同期下降17%[34] - 2020年、2021年和2022年，我国航空正班客座率分别为72.9%、72.4%和66.6%[35] - 2023年，中国民航运输市场有望迎来显著复苏，预计完成运输总周转量976亿吨公里[36] 航空公司市场定位 - 吉祥航空上海主基地优势在于客流量充沛、航线网络搭建完毕，有利于布局洲际航空市场[45] - 吉祥航空南京辅基地优势在于完善了南京至省会及主要经济城市干线网络运营建设[46] - 吉祥航空成都辅基地优势在于成都是西部最大的航空市场，有利于公司未来扩大经营规模[47] - 九元航空为广州地区唯一一家主基地低成本航空公司，主要面向价格敏感型旅客和大众航空市场[49] - 吉祥航空的市场定位精准契合上海及周边城市圈的中高端商务、旅行及休闲客户需求，已在相关细分市场积累了深厚的客户基础[50][52] - 九元航空主要目标市场为我国低成本航空市场，利用广东省及珠三角地区的区位优势，积极拓展低成本航空市场[51] - 吉祥航空通过打造“HVC高价值航空公司的卓越代表”战略，实现客户、员工、股东三重高价值，避免同质化、低价格竞争[53][54] - 吉祥航空通过领先服务品质、最优成本结构的经营理念，赢得客户认可和市场份额[54][55] - 九元航空采用低成本经营模式，主要针对价格敏感的旅客群体，提供安全、经济、便捷的航空运输服务[57] - 吉祥航空通过年轻机队和统一机型的经营理念，实现最优的燃油成本控制，保持低水平的故障率和高水平的出勤率[60][61] 公司经营管理 - 公司对航空运输业务全流程进行深入精细化管理，实现全流程经营最优成本结构安排[63] - 公司通过自营核心业务、外包辅助业务的经营理念，精简部门结构、人员和资产规模，达到良好的成本控制效果[64] - 公司持续完善安全生产责任体系，梳理制定《公司各岗位安全职责》[67] - 公司在航线上加强航班正常性源头管控，完善航班计划编排优化体系，加强航路优化工作[71] - 公司成立专项小组，搭建以“风险-危险源-测量点”为三级结构的八大核心风险监测体系[78] - 公司推出创新服务项目“温暖客舱，静享所想”服务系列，为旅客打造温暖的客舱服务体验[80] - 公司持续推出创新服务项目，包括公务舱地面点餐、休息遮阳板、座位整理服务等，旅客乘机满意度持续提升[80] 公司财务情况 - 公司在2022年实现营业收入82.10亿元，同比下降30.23%[70] - 公司全年实现归属上市公司股东净利润-41.48亿元[70] - 公司共安全飞行20.46万小时，完成起落9.07万架次[78] - 公司用于安全