股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月12日14点在上海浦东新区召开[5] - 网络投票2025年5月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7][8] - 股权登记日为2025年5月6日，登记在册A股股东有权出席[18] 议案信息 - 议案6.02涉及与除控股股东外5％以上股东及其一致行动人日常关联交易预计[10] - 特别决议议案为5、10、11号议案[14] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、10号议案[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为6.01、6.02号议案[12][14] 审议事项 - 审议2025年度日常关联交易预计等多项议案[26]

公司决策 - 拟为全资子公司均瑶国旅提供不超150万元反担保[15] - 拟注销1500万股用于员工持股或股权激励回购的股份[17] 股本与资本变化 - 注销股份后总股本由2199005268股减为2184005268股[17] - 注销股份后注册资本由2199005268元减为2184005268元[17] 会议表决 - 第五届监事会第十四次会议于2025年4月18日召开，3名监事参与表决[1] - 多项议案表决结果多为全票同意[2][4][6][9] - 与上海均瑶（集团）及其关联方交易议案1票同意[10]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.1元（含税），拟派发现金红利2.17亿元（含税）[16] - 截至2025年3月31日，公司总股本21.99亿股，扣除已回购股份2446.23万股后，拟派发现金红利股份基数为21.75亿股[16] 业务与交易 - 2025年度与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计议案表决7票同意[20] - 2025年度与除控股股东外5％以上股东及其一致行动人日常关联交易预计议案表决8票同意[21] - 公司及子公司开展套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限不超2.25亿元，最高合约价值不超27亿元[46] - 公司为全资子公司均瑶国旅提供不超150万元人民币反担保[49] 公司架构 - 公司拟设立上海吉祥航空股份有限公司墨西哥分公司[52] - 公司拟将2024年及2025年回购的1500万股股份用途变更为注销并减少注册资本[53] - 注销1500万股股份后公司总股本将减至2184005268股[56] - 注销1500万股股份后公司注册资本将减至2184005268元[57] 制度建设 - 公司同意制定《上海吉祥航空股份有限公司市值管理制度》[60] - 公司同意制定《上海吉祥航空股份有限公司舆情管理制度》[62] - 公司同意修订《上海吉祥航空股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》[63] - 公司同意修订《上海吉祥航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则》[65] 会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月18日召开，9名董事参与表决[1] - 2024年度多项报告及方案议案表决结果均为9票同意，部分尚需提交股东会审议[2][3][6][10][14][17][30][33][36][39][41][44][47] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议[26][27] - 公司同意召开2024年年度股东会[73]

业绩总结 - 2024年净利润914284351.93元，2023年为778013513.46元，2022年为 - 4116740761.12元[6] 分红与回购 - 2024年度拟每股派现0.1元，拟派217454293.6元[2][3] - 2024年半年度已分现金红利196976318.76元，本年度分红总额414430612.36元[4] - 本年度股份回购金额299925646.47元，分红和回购合计714356258.83元，占净利润78.13%[4] - 回购并注销177264484.64元，分红和回购注销合计591695097元，占净利润64.72%[4] - 近三年累计分红566428315.85元，累计回购注销177264484.64元，合计743692800.49元[6][7] 方案进展 - 2025年4月18日董监事会通过2024年度利润分配方案[8][9] - 方案尚需2024年年度股东会审议通过[2][5][10]

回购计划 - 2024年回购资金从1 - 2亿增至1.5 - 3亿，价格上限调至14.9313元/股[5][4] - 2025年回购资金2.5 - 5亿，价格不超15.8元/股[7] 股本变动 - 2024年已注销1500万股，总股本从22.14亿减至21.99亿股[6] - 拟注销1500万股，总股本将从21.99亿减至21.84亿股[9][12] 回购进度 - 截至2025年3月31日，2024年剩1037.9504万股，占0.47%[7] - 截至2025年3月31日，2025年累计1408.2828万股，占0.64%[8] 其他事项 - 2025年4月18日董事会通过变更用途并注销议案[15] - 事项需股东会审议，提请授权办理手续[16]

审计相关 - 审计公司对吉祥航空2024年12月31日财报内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为吉祥航空于2024年12月31日保持有效财报内控[8] - 内控有不能防错可能性，推测未来有效性有风险[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月18日[10]

业绩总结 - 2024年度航空客运收入212.13亿元，占合并营业收入的96.01%[7] - 2024年末资产总计478.06亿元，较2023年末增长5.62%[19] - 2024年末负债合计389.19亿元，较2023年末增长6.23%[21] - 2024年末股东权益合计88.87亿元，较2023年末增长3.00%[21] - 2024年度营业总收入220.95亿元，同比增长9.94%[23] - 2024年度净利润9.14亿元，同比增长16.29%[23] - 2024年基本每股收益0.42元/股，同比增长20%[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额77.17亿元，同比增长20.77%[29] 财务数据对比 - 2024年末流动资产较2023年末增长17.99%[19] - 2024年末非流动资产较2023年末增长4.46%[19] - 2024年末流动负债较2023年末增长11.66%[21] - 2024年末非流动负债较2023年末增长1.49%[21] - 2024年末归属于母公司股东权益较2023年末增长2.98%[21] - 2024年末少数股东权益较2023年末减少3.17%[21] - 2024年度营业总成本同比增长9.05%[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -9.56亿元，2023年为8.71亿元[29] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -67.76亿元，较2023年亏损扩大[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -0.11亿元，2023年为1.73亿元[29] 企业合并 - 2024年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前2024年1 - 6月有净利润[23] 资产项目 - 2024年末货币资金较2023年末增长39.5%[33] - 2024年末应收账款较2023年末下降7.1%[33] - 2024年末固定资产较2023年末增长12.4%[33] - 2024年末存货账面余额较年初增加，未计提跌价准备[181] - 2024年末在建工程余额较年初减少约53.5%[193][194] - 无形资产账面价值年初余额为1.6211981314亿美元，年末余额为1.7014981732亿美元[200] 负债项目 - 2024年末常旅客积分调整后合同负债为20,554,324.61，其他非流动负债为21,042,162.23[147] 其他 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司会计年度采用公历年度[47] - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[48] - 公司执行多项会计准则解释并追溯调整[146][147] - 公司涉及多种税费，不同业务和主体税率不同[156] - 2024年子公司九元航空收到供应商退款[183] - “喜鹊到”平台出售总价3,611.00万元，前两期已付[187]

会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会会议、3次股东会[6] - 2024年度召开3次独立董事专门会议[6] - 2024年度召开10次董事会审计等多个委员会会议[7] 独立董事情况 - 独立董事2024年度现场工作累计16天[13] - 独立董事及相关人员无特定股份持有及任职情况[2] - 独立董事未为特定对象提供服务[5] 公司决策事项 - 审议2024年度日常关联交易预计议案[14] - 审议购买上海华瑞融资租赁有限公司SPV项目公司股权议案[15] - 审议购买华瑞沪九、华瑞沪二十四股权议案[16] - 增加2024年度日常关联交易预计额度[17] - 聘任中审众环为2024年度审计机构[18][19] - 选举非独立董事候选人万庆朝[19] - 通过2023年度董事等薪酬方案[19] 业务与制度 - 开展套期保值业务遵循稳健原则[20][21] - 公司等严格遵守各项承诺[21] - 完善内部控制制度，推进体系建设[21] 未来展望 - 2025年独立董事将关注募集资金使用等事项[22][23]

提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5][6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序，遴选审核提建议[8][9] - 研究当选条件，形成决议备案并提交董事会[12] 提名委员会会议 - 提前7天通知，主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15][16] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[17] - 必要时可邀请人员列席，聘请中介机构[18] 工作细则生效 - 自董事会决议通过之日起生效[19]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议相关 - 每年按需召开，会前七天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 战略企管部负责会议前期准备工作[9] - 决策方式包括开会、出具书面意见[10] - 会议记录由董事会秘书保存[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[23]