瑞芯微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案， 并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人乔政，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。曾任厦门大学管理学院财务学系助理教授、副教授、博士生导师。2020 年至今任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师；现任公司独立 董事。 （二）独立董事独立性说明 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会。本人具体出席情 况如下： | 独立 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席 | | --- | --- | -- ...

瑞芯微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案， 并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）参加董事会专门委员会工作情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高启全，1953 年 10 月出生，中国台湾省籍。曾任华亚科技股份有限公 司董事长、南亚科技股份有限公司总经理、紫光集团有限公司全球副总裁、长江 存储科技有限责任公司代行董事长。现任公司独立董事；晶芯半导体（黄石）有 限公司、兆捷科技国际股份有限公司董事长；山东齐氟新材料有限公司副董事长； 沪士电子股份有限公司、台湾纬颖科技服务股份有限公司及台湾豪勉科技股份有 限公司独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事 ...

财务数据关键指标变化 - 报告期与上年同期对比 - 本报告期营业收入884,962,635.69元，上年同期543,077,768.88元，同比增长62.95%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润209,479,446.98元，上年同期67,649,705.21元，同比增长209.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润207,948,152.69元，上年同期66,014,810.23元，同比增长215.00%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额311,552,612.60元，上年同期211,569,049.41元，同比增长47.26%[4] - 本报告期基本每股收益0.50元/股，上年同期0.16元/股，同比增长212.50%[4] - 本报告期稀释每股收益0.50元/股，上年同期0.16元/股，同比增长212.50%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率5.74%，上年同期2.19%，增加3.55个百分点[4] - 本报告期末总资产4,434,389,407.79元，上年度末4,265,988,219.99元，同比增长3.95%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,761,665,324.94元，上年度末3,545,884,291.91元，同比增长6.09%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,531,294.29元，其中计入当期损益的政府补助606,177.58元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,352,843.29元，其他营业外收入和支出 -1,178,053.04元，所得税影响额249,673.54元[7][8] 股东持股情况 - 励民持股数量为157,679,892股，持股比例37.64%[11] - 黄旭持股数量为62,430,000股，持股比例14.90%[11] 财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日与2024年12月31日对比 - 2025年3月31日货币资金为2,088,478,358.61元，2024年12月31日为2,071,807,133.32元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为567,670,901.65元，2024年12月31日为392,797,417.74元[14] - 2025年3月31日应收账款为268,891,798.79元，2024年12月31日为286,748,848.97元[14] - 2025年3月31日预付款项为76,058,426.78元，2024年12月31日为27,736,259.53元[14] - 2025年3月31日其他应收款为23,608,408.75元，2024年12月31日为7,824,384.43元[15] - 2025年3月31日存货为770,057,196.39元，2024年12月31日为783,587,544.87元[15] - 2025年3月31日流动资产合计为3,812,088,040.57元，2024年12月31日为3,618,988,782.77元[15] - 2025年3月31日资产总计为4,434,389,407.79元，2024年12月31日为4,265,988,219.99元[15] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度与2024年第一季度对比 - 2025年第一季度营业总收入8.85亿元，较2024年第一季度的5.43亿元增长62.95%[19] - 2025年第一季度营业总成本6.80亿元，较2024年第一季度的4.98亿元增长36.59%[19] - 2025年第一季度营业利润2.25亿元，较2024年第一季度的0.67亿元增长236.38%[20] - 2025年第一季度净利润2.09亿元，较2024年第一季度的0.68亿元增长209.65%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计10.31亿元，较2024年第一季度的6.74亿元增长52.99%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计7.19亿元，较2024年第一季度的4.63亿元增长55.29%[22] 财务数据关键指标变化 - 2025年与之前对比 - 2025年流动负债合计6.30亿元，较之前的6.64亿元减少5.22%[16] - 2025年非流动负债合计4317.99万元，较之前的5590.91万元减少22.77%[16] - 2025年负债合计6.73亿元，较之前的7.20亿元减少6.58%[16] 财务数据关键指标变化 - 2025年与2024年每股收益对比 - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，2024年为0.16元/股[21] 财务数据关键指标变化 - 美元数据对比 - 经营活动现金流出小计为7.1978105842亿美元，上一时期为4.6252564901亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.115526126亿美元，上一时期为2.1156904941亿美元[23] - 取得投资收益收到的现金为347.935938万美元，上一时期为13.5万美元[23] - 收到其他与投资活动有关的现金为2.46亿美元，上一时期为1.1亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为2.4947935938亿美元，上一时期为1.10135亿美元[23] - 购建固定资产等支付的现金为3340.059552万美元，上一时期为6063.71769万美元[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.02亿美元，上一时期为2.5亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8592123614亿美元，上一时期为 - 2.005021769亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0804226512亿美元，上一时期为 - 318.437589万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为1831.366637万美元，上一时期为1040.15186万美元[23]

财务数据关键指标变化 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6.50元，预计派发现金红利总额272,286,040.65元，资本公积不转增；2024年已实施每10股派2.50元，实际派现104,725,400.25元；2024年度合计每10股派9.00元，拟合计派现377,011,440.90元，占本年度归母净利润比例63.38%[6] - 2024年营业收入3,136,370,678.42元，较2023年的2,134,522,147.19元增长46.94%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润594,862,210.27元，较2023年的134,885,044.41元增长341.01%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润538,394,517.62元，较2023年的126,319,259.19元增长326.22%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,379,383,589.99元，较2023年的681,258,029.87元增长102.48%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,545,884,291.91元，较2023年末的3,060,740,090.06元增长15.85%[23] - 2024年末总资产4,265,988,219.99元，较2023年末的3,507,219,550.74元增长21.63%[23] - 2024年基本每股收益1.42元/股，较2023年的0.32元/股增长343.75%[24] - 2024年加权平均净资产收益率17.81%，较2023年的4.53%增加13.28个百分点[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 36,171.50元，2023年为3,000.61元，2022年为 - 1,090,568.22元[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额2.82亿元，期末余额3.19亿元，当期变动0.37亿元[30] - 2024年公司实现营业收入31.36亿元，同比增长46.94%[34] - 2024年公司实现净利润5.95亿元，同比增长341.01%[34] - 2024年公司毛利率较2023年同期上涨3.34个百分点至37.59%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.79亿元[34] - 2024年公司研发费用5.69亿元，连续十余年保持研发投入占营收比重20%左右[35] - 报告期内，公司实现营业收入31.36亿元，同比增长46.94% [71] - 报告期内，公司归属上市公司股东净利润5.95亿元，同比增长341.01% [71] - 公司本期营业收入31.36亿元，较上年同期增长46.94%，主要因市场销售回暖，芯片销售收入增长[72] - 公司本期营业成本19.57亿元，较上年同期增长39.47%，主要因芯片销售收入增加，相应成本增加[72] - 公司本期销售费用6399.21万元，较上年同期增长42.00%，主要因销售职工薪酬增加[72] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额13.79亿元，较上年同期增长102.48%，主要因市场销售回暖，营业收入增加[72] - 公司主营业务收入31.36亿元，较上年同期增加46.95%，主营业务成本19.57亿元，较上年同期增加39.47%，毛利率上升3.34个百分点[74] - 集成电路生产量14984.08万颗，较上年增长44.88%；销售量14802.41万颗，较上年增长34.64%；库存量2826.01万颗，较上年增长6.87%[77] - 集成电路成本中，晶圆本期金额13.24亿元，占比67.66%，较上年同期增长44.06%[78] - 智能应用处理器芯片营业收入27.72亿元，较上年增长45.10%，营业成本17.70亿元，较上年增长38.15%[76] - 境内营业收入16.18亿元，较上年增长63.06%，营业成本10.23亿元，较上年增长54.12%[76] - 前五名客户销售额18.77亿元，占年度销售总额59.83%，其中关联方销售额为0[79] - 前五名供应商采购额107,355.17万元，占年度采购总额69.40%[80] - 销售费用本年数63,992,126.33元，较上年增加42.00%；管理费用本年数101,644,729.58元，较上年增加2.30%；研发费用本年数564,299,744.08元，较上年增加5.29%；财务费用本年数 -60,739,794.48元[80] - 本期费用化研发投入564,299,744.08元，研发投入总额占营业收入比例17.99%[81] - 货币资金本期期末数2,071,807,133.32元，较上期期末增长104.45%；交易性金融资产本期期末数392,797,417.74元，较上期期末增长72.87%[85] - 应收账款本期期末数286,748,848.97元，较上期期末下降2.55%；存货本期期末数783,587,544.87元，较上期期末下降37.36%[85] - 应付票据本期期末数87,242,386.97元，较上期期末增长151.63%；合同负债本期期末数29,266,220.81元，较上期期末增长287.53%[86] - 应付职工薪酬本期期末数110,264,568.18元，较上期期末增长170.75%；其他应付款本期期末数120,044,420.40元，较上期期末增长415.45%[86] - 境外资产4,776,662.24元，占总资产的比例为0.11%[87] - 截至报告期末，履约保函保证金3,500,000.00元、银行承兑汇票保证金4,736,441.07元处于受限状态[88] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5.0911700688亿元，本期公允价值变动损益为3962.598417万元，本期购买金额为9.9亿元，本期出售/赎回金额为8.27亿元，期末数为7.1174299105亿元[91] - 2024年第二次临时股东大会决议每10股派发现金红利2.50元，共计派发现金红利1.0472540025亿元[156] - 2024年度利润分配预案每10股派发现金红利6.50元，预计派发现金红利总额为2.7228604065亿元[156] - 2024年度拟合计派发现金红利3.7701144090亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.38%[156] - 报告期内每10股派息数9.00元，现金分红金额3.7701144090亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润比率为63.38%[160] - 最近三个会计年度累计现金分红金额5.6515360090亿元，年均净利润金额3.4239150820亿元，现金分红比例为165.06%[161] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5.9486221027亿元[161] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为13.5726104636亿元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.43亿元、7.06亿元、9.11亿元、9.77亿元[26] 产品研发与推出情况 - 公司研发并推出RK3576、RV1103B等多款新产品，AIoT平台布局基本形成[36] - RK3576自研6TOPs算力的NPU支持Transformer模型架构相关算子，适配多样化AI应用场景[37] - 2024年9月公司在工博会上正式发布全新入门级处理器RK3506 [38] - 2024年3月公司正式发布AI音频专用处理器RK2118，目前在车载方面已快速导入数十家头部车企和Tier1厂商的项目定点[40] - 2024年上半年公司完成RV1103B/C设计并流片，下半年产品已全面推向市场并获得视觉领域大客户的认可[40] - 报告期内公司完成音频周边芯片的研发及量产工作，推出音频CODEC芯片、音频功放芯片[41] - 报告期内智能座舱RK3588M已量产车型十余款，超二十余款定点项目同步推进[43] - 2024年车载AI音频处理器平台RK2118M获得超过20个定点项目[43] - 报告期内公司推出中高端智能应用处理器RK3576J及入门级工业芯片RK3506J，组成多性能多层次的工业及行业应用的AIoT产品布局[46] - 报告期内公司旗舰芯片RK3588等已应用在国内多家知名机器人客户的产品中[47] 公司荣誉情况 - 2024年4月，公司入选2024中国IC设计Fabless100中的处理器公司TOP10榜单[51] - 2024年6月，公司高性能国产智能座舱SoC芯片3588M获“2023年度汽车电子科学技术奖”“卓越创新产品奖”[51] - 2024年9月，公司在中国国际工业博览会荣获“CIIF信息技术奖”[51] - 2024年11月，公司获第十九届“中国芯”优秀市场表现产品奖[51] - 2024年12月，公司获“2024中国汽车芯片创新成果奖”[52] 公司经营模式情况 - 公司采用Fabless经营模式，以经销为主、直销为辅的销售模式[54] 公司芯片技术情况 - 公司智能应用处理器芯片中内置NPU的自研NPU算力从0.2TOPs到6TOPs [57] - 公司智能应用处理器芯片分为内置NPU和未内置NPU两类，前者有通用、机器视觉、音频专用等类型，后者有多个系列[56][58][59] - 公司数模混合芯片包括电源管理、接口转换等产品，部分与智能应用处理器芯片配套[60] - 公司NPU IP自2018年多次迭代，能高效支持3B参数级别以下各种主流端侧模型的本地化部署[61] 公司知识产权情况 - 截至2024年12月31日，公司共申请1292项专利、264项软件著作权以及72项布图设计权，已获得授权718项专利、256项软件著作权以及69项布图设计权[62] - 报告期内新增发明专利申请108项、授权39项；新增软件著作权申请16项、授权17项；新增布图设计权申请9项、授权6项[63] 公司人员构成情况 - 截至2024年12月31日，公司共有员工945人，其中研发人员729人，占比77.14% [69] - 截至2024年12月31日，公司本科及以上学历873人，占比92.38% [69] - 截至2024年12月31日，公司40岁以下员工750人，占比79.37% [69] - 报告期末母公司在职员工数量为803人，主要子公司在职员工数量为142人，在职员工合计945人，需承担费用的离退休职工人数为2人[150] - 员工专业构成中，销售人员89人，技术人员729人，财务人员14人，行政人员113人[151] - 员工教育程度方面，硕士及以上375人，本科498人，大专及以下72人[151] 公司客户合作情况 - 公司与数千家终端客户建立长期合作关系，如安克创新、比亚迪等[67] 公司股权激励情况 - 公司近年来先后实施五期股权激励计划，累计向核心人员等授予相应权益近千人次[70] - 公司在2020 - 2024年期间针对中高级管理人员及骨干人员完成6次股票期权与限制性股票授予[152] - 2024年2月28日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议相关激励计划议案[162] - 2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过相关激励计划议案[162] - 2024年3月15日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案[162] - 2024年4月12日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议多项激励计划相关议案[162] - 2024年4月24日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[162] - 2024年5月6日，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权完成相关登记手续[162] - 2024年5月16日，公司完成2020年、2022年及2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划合计139.16万份股票期权的注销手续[162] - 2024年5月21日，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票完成登记手续[163] - 2024年6月20日，公司完成2022年股票期权与限制性股票激励计划等合计46,500股限制性股票的回购注销手续[163] - 2024年8月8日，公司审议通过调整股票期权行权价格等议案及注销部分股票期权的议案[163] - 2024年8月15日，公司完成多项激励计划合计58,000份股票期权的注销手续[163] - 2024年10月22

瑞芯微电子股份有限公司全体股东： 公司代码：603893 公司简称：瑞芯微 瑞芯微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所拥有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 瑞芯微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要 求，公司对天健会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年度报告工作安排，天健会计师事务所对公司 2024 年度财 务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 关于瑞芯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：瑞芯微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 吊风空 DOWHZOXHMOD 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行复 " 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6139 号 瑞芯微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了瑞芯微电子股份有限公司(以下简称瑞芯微公司)2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 瑞芯微公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 ...

瑞芯微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》以及《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行审核、监督职责， 现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由独立董事乔政先生、独立董事高启全 先生及董事黄旭先生共计 3 名委员组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资 格的独立董事乔政先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上， 各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： | 序 | 审议 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 号 | 结果 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-036 瑞芯微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板人工智能专题 集体业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:00-17:00 投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三）至 4 月 29 日（星期二）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@rock-chips.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日披露 《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 ...

瑞芯微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 瑞芯微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定，瑞芯微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事高启全先生、乔政先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事高启全先生、乔政先生的履职情况，公司董事会认为公司独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...