上海天永智能装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目名称：研发中心与MES系统建设项目 ●本次募投项目结项后节余募集资金金额：2.74万元（截止2023年12月31 日金额，实际金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）。 ●本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营及业务发展。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-004 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于 2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）"研发中心与MES系统建设项目"结项，将节余募集资金2.74万元（截止 2023年12月31日金额，实际金额 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股 份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对 天永智能延长部分募集资金投资项目实施期限的事项进行审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，经上海证券交易所 自律监管决定书[2018]14 号文批准，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"天永智能"）公开发行的 1,930 万股人民币普通股股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行共计募集资金总额 35,376.90 万 元，扣除发行费用后的净额为 32,193 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-043 上海天永智能装备股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所 向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33 元/股，募集资金总额为人民币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 321,938,400.00 元。 二、募集资金存放和管理的情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定的要求制定《上海天永智能装备股份有限公 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-042 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 4 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,092,340 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 66.70 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | - ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 11 月 20 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年·十一月 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝 参会。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向 公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股 东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组 申请，经大会主持人许可后方可进行。 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（ ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-041 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到瑞鲸（安 徽）供应链科技有限公司（以下简称"招标代理机构"）的中标通知，确定公司 为 2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配线项目中标人。招 标代理机构受芜湖埃科泰克动力总成有限公司（以下简称"招标方"）委托对《2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配线》项目进行公开招标。 现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配 线。 2、招标方：芜湖埃科泰克动力总成有限公司 3、招标代理机构：瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 4、采购范围：发动机装配线等 5、中标人名称：上海天永智能装备股份有限公司 6、中标金额（合计）及内容：中标价 12,244.00 万元（含税），其中本次合 同签 ...

(本页无正文,为《上海天永智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页 ） 独立董事签字: 一、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》的独立意见 独立董事认为，公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金事项，是公司根据募投项目实施的实际情况及市场环境作出的审慎决定， 该剩余募集资金转为永久流动资金后，将全部用于与公司主营业务相关的日常生 产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，有利于公司 长远发展，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事 会审议该项议案的程序符合法律法规和公司章程的规定。综上所述，我们同意《关 于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同 意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：崔光灿、朱安达、乔军海 2023年11月3日 上海天永智能装备股份有限公司独立董事关于 Interral 第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 C 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则 ...

公司概况 - 公司主要从事智能装备制造业务，包括智能型自动化装备、机器人及动力总成等[9] - 公司拥有太仓天永、天锐测试等全资及控股子公司[9] - 公司主要客户包括长城汽车、上汽集团、吉利汽车等知名整车厂商[13] - 公司主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等[17] - 公司业务和产品可涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车制造、新能源电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等领域[17] - 公司成立至今,已累计实施定制化智能型自动化装备及信息系统集成超过400条,积累了丰富经验[17] - 公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务,成功进入上汽集团、通用汽车、北汽集团、广汽集团等汽车和电池厂商供应商体系[17] - 公司注册地为上海市嘉定区，组织形式为股份有限公司[139] - 2016年2月公司整体变更为股份制有限公司，注册资本为5,790万元[140] - 2018年1月公司首次公开发行股票，发行1,930万股，募集资金35,376.90万元[140] - 2018年5月公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本变更为10,808万股[140] 主营业务及发展战略 - 公司主要从事智能装备制造业务，包括智能型自动化装备、机器人及动力总成等[9] - 公司致力于打造为覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商[18] - 公司将快速形成覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备及信息系统集成产能[18] - 公司在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时,也在与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术[19] - 公司逐步组建覆盖锂电池前、中、后端设备的智能成套设备及信息系统集成的团队[20] - 公司与韩国电芯设备制造商PNT合资设立天永人科智能装备（太仓）有限公司[20] - 公司聚焦在数字化工厂核心的四个模块，包括规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流[20] 行业发展及市场前景 - 2022年中国锂电池出货量再创新高，动力领域快速发展带动锂电设备市场规模约860.9亿元[21] - 汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资需求旺盛，焊装机器人和智能焊装线升级市场潜力巨大[21] - 国家政策支持新能源汽车产业链协同发展，动力电池关键技术和产品研究取得重大进展[22] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[22] - "新能源电机电池装配"和"新能源电机电池测试"行业需求旺盛[22] 公司竞争优势 - 公司在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域处于行业领先地位[30] - 公司在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域作为新进入者发展迅速[30] - 公司具有整体解决方案提供商、机器人系统集成、智能型自动化单机设备研发制造、智能装备及信息系统集成系统仿真模拟、制造执行系统设计调试等技术优势[30][31][32] - 公司积累了丰富的项目实施经验[33] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为30.37亿元，同比增长8.2%[119] - 2023年上半年净利润为2.55亿元，同比增长49.5%[120] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11.82亿元[121] - 2023年6月30日公司期末现金及现金等价物余额为2,322.81万元，较年初减少37.43%[123,124] - 2023年上半年实现营业收入652,060,923.69元[135] - 2023年上半年实现净利润25,507,345.94元[135] - 2023年上半年未分配利润为146,189,841.15元[135] - 2023年上半年资本公积为377,141,376.77元[135] - 2023年上半年盈余公积为21,410,785.42元[135] 风险因素 - 公司面临宏观经济周期波动、技术研发与创新、行业和市场竞争加剧、主要原材料价格波动、外协模式下的供应商管理等风险[60,61,62] - 公司锂电设备业务处于成长期，新增订单金额较大，项目前期投入增加，可能导致经营活动产生的现金流量净额持续为负或较低的风险[62] - 公司可能面临毛利率下降的风险[62] - 公司存在合同纠纷诉讼事项[88][89] - 公司被要求支付货款、工程款、加工款等合计约2,300万元[91,93,94,95,96,97,98,99] 公司治理及承诺 - 公司实际控制人、股东、董监高等承诺在上市后一定期限内不转让或减持公司股份，并承诺减持价格不低于发行价[69][70][71][72][73][74] - 公司控股股东承诺在减持时采取集中竞价、大宗交易等方式，在任

上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二 次会议于2023年11月3日在公司会议室和通讯方式召开，应参加会议董事7人，实 际参加会议董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 工业自动控制装置设备项目一期项目作为募集资金投资项目经过严格的可 行性论证，该项目在规划论证阶段及上市阶段具有充分的可行性和必要性，符合 下游汽车行业产销量持续快速增长的发展趋势，较为审慎。自 2019 年起，有汽 车厂商计划停止研发燃油机的信息，但不确定，且白车身焊装业务工艺向轻量化 转变，同时为全体股东利益考虑审慎适当控制了募集资金投资项目的投资进度， 后证明公司工业自动控制装置设备项目一期项目相关的传统发动机市场的确没 有起色，且公司将业务重心转移到锂电智能装备；同时，公司非标定制化生产和 系统集成式生产的模式下，生产设备类未按照计划投入且可通过外协方式解决， 导致募集资金投资项目资金需求有节余的情形 ...