上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：朱安达） 上海天永智能装备股份有限公司 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱安达：朱安达于1975年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业； 1987年至1988年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978年至1984年在上海海 运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985年至1994年在上海海运学院校长办 公室，任副主任；1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长； 1997至2000年在上海育海航 ...

上海天永智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的 要求，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-028 上海天永智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海天永 智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天永 智能 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，根据上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14 号文批准，公司公开发行的 1,930 万股人民币普通股 股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后， 公司股本总数由 5,790 万股增加至 7,720 万股，公司注册资本由 5,7 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-025 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟向各商业银行申请总额不超过 100,000 万元的综合授信额度。 ●审议情况：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。 根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利 进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各商业银行申 请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限 最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营 ...

上海天永智能装备股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，上海天永智能装备股份 有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行 职责，发挥了应有的作用。现就2023年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事崔光 灿先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜 任工作职责。 2 | 会议名称 | | 召开时间 | | 出席情况 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | | | | 审议通过： 1、《关于公司 | | | 2023 | 年 | 3 月 | | 2023 年第一季度内部 | | 审计委员会第 | | | | 全体委员 | 审计报告的议案》 | | 三次会议 | | 29 | 日 | | ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-019 上海天永智能装备股份有限公司 （一）前述公告涉及中标项目是为客户提供白车身焊装自动化装备及信息系 统集成的生产线，不同于汽车零部件行业公司获取的项目定点生产通知书，项目 定点通知类别的项目一般存在特定的 3-7 年生命周期时间不等为客户提供产品， 而本次中标项目对应的合同为客户的一次性合同，非特定生命周期持续的项目， 不代表后续持续合作，不代表产能和规模的绝对增量。同时，公司每年确认收入 项目的客户比较分散，且根据往年情况来看，每年前五大客户变化比较大，特定 单一客户持续性存在不确定性。 （二）该《中标通知书》为客户对项目产品开发和供货资格的认可，不构成 正式的订单或销售合同，公司尚需与招标方签订正式合同，尚存在一定的不确定 性。尽管合同双方均具备履约能力，但在订单履行过程中，可能会出现因各种原 因导致项目变更、中止或终止等情况。如遇政策、外部市场环境等不可预计或不 可抗力因素的影响，将可能会导致合同无法正常履行的风险。 （三）公司确认销售收入的标准为通过客户终验收，由于项目验收是一个系 统性工程，履行过程中要经历设备制造、交付、安装调试 ...

关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 收到赛力斯汽车有限公司（以下简称"招标方"）的中标通知书，确定上海天永 智能装备股份有限公司为"焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目" 的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-018 上海天永智能装备股份有限公司 三、对公司的影响 2、招标方：赛力斯汽车有限公司 3、采购范围：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线） 4、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司 5、中标金额：中标价 12,000 万元（含税） 二、招标方基本情况 1、基本情况 赛力斯汽车有限公司，法定代表人：岑远川，注册资本：496000 万人民币。 注册地址：重庆市江北区福生大道 229 号，经营范围：一般项目：研发、生产、 销售：新能源汽车及 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东所持表决权股份72,091,340股，占比66.7018%[4] - 公司在任董事7人出席6人，监事3人出席2人[8] 议案表决情况 - 延长2022年度相关有效期议案，A股同意票72,091,140，比例99.9997%[7] - 部分募集资金项目结项议案，A股同意票72,091,240，比例99.9999%[9] - 增加银行综合授信额度议案，A股同意票72,091,240，比例99.9999%[10] - 5%以下股东对延长有效期议案，同意、反对票各200，比例均50%[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是上海市广发律师事务所[13]

致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 3 月 14 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开 ｡上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 关于上海天永智能装备股份有限公司 上海市广发律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

会议相关 - 现场会议时间为2024年3月14日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 截至2024年3月5日下午交易结束后登记在册的股东有权参会[9] 股票议案 - 2022年2月10日股东大会通过非公开发行股票相关议案，有效期12个月[15] - 2023年2月27日股东大会延长有效期12个月[15] - 董事会提请将非公开发行股票相关有效期再延长12个月[16] 项目进展 - 2024年1月2日会议同意延长“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”实施期限[18] - 2024年1月2日会议同意“研发中心与MES系统建设项目”结项[20] - “研发中心与MES系统建设项目”节余募集资金2.74万元（截至2023年12月31日）永久补充流动资金[20] 银行授信 - 公司及子公司拟增加向银行申请综合授信额度不超50000万元[21] - 银行授信用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等[21] - 董事会授权董事长或其授权人在授信范围内办理业务，授权有效期12个月[21]