涉案金额 - 公司及子公司累积涉案金额为56353539.46元[3] 诉讼详情 - 天永智能对蜂巢能源诉讼请求合计39143661.00元[6] - 吉林省华金对天永锂电太仓公司诉讼请求暂合计897496.79元[8] - 中科新世纪请求天永锂电东莞公司返还1600万元及违约金[10] - 上海建旗对天永锂电东莞、深圳公司诉讼请求暂计312381.67元[10][11]

行业活动 - 2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会将于2025年2月28日在深圳宝安登喜路国际酒店举办，主题为“聚集新技术 探索新工艺”，预计规模500+人 [2][4] - 活动主办方为起点锂电和起点研究院（SPIR），包含圆柱电池企业巡访及行业首届圆柱电池技术论坛 [4][7] 企业动态 - 百思凯新能源动力电池高值化利用零碳工厂项目签约落户江苏淮安工业园区，项目规划年处理30万吨废旧动力电池，采用“湿法回收和梯次利用”技术，预计年产值超40亿元 [3][6] - 项目融入“碳中和”理念，利用光伏和储能系统优化能源结构，并依托园区“轻工+化工”产业配套优势 [6] - 百思凯新能源为上海天永智能装备成员公司，专注于退役磷酸铁锂电池回收及磷酸铁前驱体材料生产 [6] 圆柱电池产业链 - 圆柱电池企业巡访覆盖国轩高科、利维能、诺达智慧、中泽科技、苏州力神、睿恩新能源、天鹏电源、中比新能源等企业 [6] - 其他参与企业包括天能集团、新能安、浙江锋锂、华立源、鹏辉能源、欣旺达锂威、深圳中基、博力威、恒泰科技 [7]

股东减持 - 股东陈丽红计划减持不超245.0412万股，占总股本2.27%[2] - 2025年1月22日至2月18日，陈丽红减持92.28万股，占总股份0.85%[3] 权益变动 - 陈丽红及其一致行动人持股比例从9.60%降至8.74%[2] - 陈丽红变动后持股152.7612万股，占比1.41%[6] - 荣永投资持股792.754万股，占比7.33%未变[6] 变动说明 - 变动通过集中竞价交易，不触及要约收购，不影响控股权[2] - 不违反规定及承诺，股份无权利限制，无需披露报告书[5][7]

业绩相关 - 中标2024年金坛H4J15装配线改造项目，一期中标价3100万元，二期2100万元[1] - 项目实施预计对公司经营业绩产生积极影响[4] 风险提示 - 《中标通知书》需签正式合同，订单履行可能变更、中止或终止[5] - 确认销售收入标准为客户终验收，收入时点不确定[5] - 政策、市场等因素可能致合同无法正常履行[5]

致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 1 月 24 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、羊定琦律师出席现场会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为39人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为74,809,252股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比69.2166%[4] 议案表决情况 - 向控股股东借款议案A股同意票数10,626,352，比例99.8168%[7] - 延长募投项目期限议案A股同意票数74,789,852，比例99.9741%[8] - 5%以下股东对借款议案同意票数2,698,812，比例99.2826%[10]

净利润情况 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为-19000万元至-15000万元[3][4] - 公司预计2024年年度归属上市公司扣非净利润为-19600万元至-15600万元[3][4] - 2023年归属上市公司股东净利润为-10845.28万元[5] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润为-11695.76万元[5] 每股收益情况 - 2023年每股收益为-1.00元/股[6] 业绩影响因素 - 控股子公司业务规模受行业政策及市场环境影响，经营业绩未达预期[7] - 传统汽车业务产品交付不及预期、固定成本增加及低毛利率项目交付影响净利润[7] - 公司对预计减值资产计提减值准备，致信用和资产减值损失增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4][8] - 具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[9]

会议信息 - 现场会议时间为2025年1月24日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室[8] - 截至2025年1月17日下午交易结束后登记在册的股东有权参会[9] 资金支持 - 控股股东上海茗嘉投资有限公司未来12个月向公司及子公司提供不超15000万元中短期拆借资金，且不收取利息[15] 项目调整 - 公司将“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”建设实施期限延长[16]

上市与募资 - 公司2018年1月22日上市，发行1930万股，募资35376.90万元，净额32193.84万元[1] - 原计划募投4项目，投资总额60820.00万元，募资投入32193.84万元[3][4] 项目变更与进展 - 2019年变更募投，9259.53万元用于新能源汽车项目[4] - 截至2024年12月31日，新能源汽车项目已用4723.99万元[6] 业绩表现 - 2023 - 2024年新能源汽车业务收入有一定规模[8] 未来展望 - 拟将新能源汽车项目建设期延至2025年12月31日[7] - 2025年1月6日相关议案待股东大会审议[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点召开[3] - 会议地点在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[6] 审议议案情况 - 审议向控股股东借款暨关联交易等议案[8] - 议案于2025年1月8日披露[8] - 对中小投资者单独计票议案1个[10] 表决相关 - 议案1关联股东回避表决[12] - 关联董事荣俊林、荣青回避表决[12] 时间节点 - 股权登记日为2025年1月17日[15] - 现场登记时间为1月18 - 23日[17] - 电子邮件登记时间为1月18 - 23日[17] 联系方式 - 联系人仪峰，电话021 - 50675528/69920928[17]