会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年8月29日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月19日发出[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日发出[2] - 应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

募集资金情况 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额3.53769亿元，净额3.219384亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入1.768657亿元，本期使用557.52万元，余额292.199286万元[3] - 2018年3月19日，以募集资金置换自筹资金2274.13万元[10] 资金使用与管理 - 2019 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，到期均归还[12][13][14][15][16][18][19][20] - 2018 - 2023年多次使用暂时闲置募集资金进行现金管理[21][22][23][24] - 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[25] 募投项目变更 - 2019年3月13日变更募投项目，变更实施地点[30] - 2023年11月3日终止工业自动控制装置设备项目一期，剩余资金补充流动资金[34] - 2024年1月2日“研发中心与MES系统建设项目”结项，资金补充流动资金[28] 项目投入进度 - 工业自动控制装置设备项目一期投入进度37.62%[39] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目投入进度49.63%[39] - 研发中心与MES系统建设项目投入进度99.82%[40] 项目延期情况 - 2020 - 2024年多次同意延长募投项目实施期限[32][35] 未达预期原因 - 募投项目因供应链等因素及阶段性验收延迟，未达预期[40][43]

人事变动 - 原财务负责人王海红因退休和身体原因不再任职[1] - 公司聘任黄微微为财务负责人，任期与本届董事会一致[1] 新财务负责人信息 - 黄微微1987年6月出生，毕业于美国普渡大学会计专业[5] - 2021年12月至今在天永锂电深圳和东莞公司任财务负责人[5] - 黄微微是实际控制人之一荣青的妻子、荣俊林的儿媳[2]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-043 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川涵冰 工程咨询有限公司（以下简称"招标代理机构"）的中标通知书，确定上海天永 智能装备股份有限公司为四川中科瑞能实业有限公司（以下简称"招标方"）"新 型铝基电池生产线的设备采购安装、车间装修及生产 0.2Gwh 方铝壳动力电池生 产线设备"项目的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目及标段名称：新型铝基电池生产线的设备采购安装、车间装修及生 产 0.2Gwh 方铝壳动力电池生产线设备 2、招标方：四川中科瑞能实业有限公司 5、中标金额：中标价 6,552 万元 6、工期：150 日历天 二、招标方基本情况 1、基本情况 四川中科瑞能实业有限公司，法定代表人：唐永炳，注册资本：12,353.3 万人民币。注册地址：广元经济技术开发区石盘工业园，经营范围：一般项目： ...

会议情况 - 出席会议股东和代理人4人[4] - 出席股东所持表决权股份总数72,097,140股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比66.7072%[4] - 2024年第二次临时股东大会7月1日召开[5] 议案表决 - 多项议案A股同意票数72,096,940，比例99.9997%[7][9] - 向控股股东借款议案A股同意票数7,933,540，比例99.9975%[10] - 向控股股东借款议案5%以下股东同意票数6,000，比例96.7742%[12]

股东大会 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月1日召开，股权登记日为6月21日[4][5] - 出席股东及代表4人，代表有表决权股份72,097,140股，占比66.7072%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》同意72,096,940股，占比99.9997%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意72,096,940股，占比99.9997%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意72,096,940股，占比99.9997%[11] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意72,096,940股，占比99.9997%[12] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》非关联股东同意7,933,540股，占比99.9975%[13] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》中小投资者同意6,000股，占比96.7742%[13]

会议信息 - 现场会议时间为2024年7月1日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室[8] - 截至2024年6月21日下午交易结束后登记在册的股东有权参会[9] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》[16][18][21] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[22] 资金拆借 - 公司控股股东未来12个月向公司及控股子公司提供不超5000万元无息资金拆借[23]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立实施[7] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 年度审计与年审会计师协商时间安排[12] - 可要求内审部门提供财务报告等资料[18] 财务披露与审计机构 - 披露财报等经审计委员会过半同意后提交董事会审议[7] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会提建议，董事会审议[8] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，提前十日通知[15] - 半数以上委员提议可开临时会议[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半通过[15] - 会议记录保存十年，影响超十年继续保留[18] - 通过议案及表决结果次日通报董事会[19] 回避与规则 - 委员有利害关系应披露并回避表决[21] - 回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题决议[21] - 规则经董事会审议通过生效[23] - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[24] - 规则由董事会负责解释[24]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得任职[9] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[10] 独立董事任职期限 - 连续任职不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事提名 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[13] 独立董事比例与构成 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[10] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[11] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[11] 独立董事选举 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 独立董事履职 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议解除职务[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 半数以上独立董事可提议召开临时专门会议，提前3天通知[21] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[20] - 履职中关注到专门委员会职责内重大事项可提请讨论审议[22] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[17] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 董事会会议资料至少保存十年[27] 独立董事述职 - 年度述职报告应包含出席会议等内容，最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[24][25][28] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[27] - 及时发出董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料[27] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 可建立责任保险制度降低风险[29] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[29] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过生效，修改亦同[31]