证券简称：好莱客 证券代码：603898 债券简称：好客转债 债券代码：113542 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年九月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 （三）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （四）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划》（以下简称"本 员工持股计划"或"持股计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《广州好莱客创意家居 ...

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国信信扬律师事务所 关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2023）第 0176 号 致：广州好莱客创意家居股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广州好莱客创意家居股份有限 公司（以下简 ...

程 （2023 年 9 月修订） 目 录 广州好莱客创意家居股份有限公司 章 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关法律、行政 ...

2023 年员工持股计划的法律意见书 国信信扬律师事务所 关于广州好莱客创意家居股份有限公司 国信信扬律师事务所 关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见书 二〇二三年九月 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 致：广州好莱客创意家居股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广州好莱客创意家居股份有限 公司（以下简称"好莱客"或"公司"）委托，担任公司实施 2023 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 中国（包括中华人民共和国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区，为本法律意见书之目的，仅指中华人民共和国大陆地区）现行法律 ...

债券代码：113542 债券简称：好客转债 证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-049 广州好莱客创意家居股份有限公司 《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其 摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担等基本原则，在正式 实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高 公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续 发展。本次职工代表大会同意《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工 持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。 该议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会 审议通过之后方可实施。 特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2023年9月20日 职工代表大会会议决 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本持股计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 声明 2 | | --- | --- | | 第二章 | 释义 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 6 | | | 一、本员工持股计划的持有人确定依据和范围 6 | | | 二、本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格及合理性说明 | | | 7 | | | 三、本员工持股计划的存续期限、锁定期限和业绩考核 9 | | | 四、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 12 | | | 五、本员工持股计划的管理模式 12 | | | 六、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | | ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@holike.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日 13 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 广东 广州 二〇二三年九月二十五日 1 目录 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 3 2023 | | --- | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会表决办法 5 | | 关于续聘会计师事务所的议案（议案一） 6 | | 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案（议案二） 9 | | 关于《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议 | | 案（议案三） 10 | | 关于《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案（议案 | | 四） 11 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案（议案五） | | 12 | 2 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交 易所网络投票系统，通 ...

证券简称：好莱客 证券代码：603898 债券简称：好客转债 债券代码：113542 广州好莱客创意家居股份有限公司 1 2023 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （草案） 二〇二三年九月 （一）广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"、"公 司"）2023 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-044 债券代码：113542 债券简称：好客转债 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知和材料已于 2023 年 9 月 4 日以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整回购股份用 途的议案》。 董事会同意对回购股份用途进行调整，由"8, ...