信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范信息披露行为[2] - 定期报告包括年度、半年度和季度报告，有相应披露时间要求[6] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[7] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[8] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[9] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需披露[9] - 公司变更名称等应立即披露[10] 披露流程与责任 - 重大事件难以保密等情况需提前披露[11] - 控股子公司和参股公司发生影响证券价格事件，公司应履行披露义务[11] - 持有公司5%以上股份的股东和关联人承担信息披露义务[15] 人员与职责 - 公司直接或间接持股比例50%以上的子公司应设专人负责信息披露[16] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，需全体成员过半数通过[17,22] - 定期报告由高级管理人员编制草案，经审计委员会、董事会审议后披露[17,22] 其他规定 - 临时报告按规定程序编制、审查、公告[22] - 控股子公司召开三会需在会后两个工作日内报送文件至董事会秘书办公室[23] - 未公开信息自重大事件最先发生时点启动流转、审核及披露流程[25] - 财务信息披露前应执行内部控制制度确保真实准确[26] - 公司相关人员对未公开信息负有保密义务[28] - 董事会秘书办公室负责相关文件档案管理工作[31] - 信息披露执行主体拒绝回答涉及股价敏感资料问题[33] - 公司不评论证券服务机构分析报告或预测[31] - 公司宣传文件需经董事会秘书审核并备案[34] - 信息披露违规责任人将受处罚并可能被要求赔偿[36] - 制度与相关法规冲突时按法规执行[39]

战略发展委员会 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[7] - 每年至少召开一次定期会议，提前七天通知；经半数以上委员提议可开临时会，提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[22] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[22] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 聘请或更换外部审计机构需先经审计委员会审议并提建议[25] - 每季度至少召开一次会议，提前七天通知；临时会议提前三天通知，特殊情况不受限[33] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[34] - 会议档案保存期限为十年以上[35] - 公司披露年度报告时，应在交易所网站披露其年度履职情况[35] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[43] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[43] - 负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序等[41] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[50] - 召集人提前七天通知会议，特殊情况不受通知方式及时限限制[50] - 按需召开会议，以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[50] - 会议档案保存期限为十年以上[51] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[58] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[58] - 任期与每届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[58] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[65] - 每年至少召开一次会议，提前七天通知；临时会议提前三天通知，特殊情况不受限[65] - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[65] - 必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议[66] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[66] - 讨论成员议题时当事人应回避[67] - 会议应有记录，委员需签名，记录由董事会秘书保存[67] - 会议档案保存期限十年以上[67] - 会议通过议案应以书面形式报董事会[67] - 出席委员对会议事项负有保密义务[67] 规则施行与解释 - 本规则自董事会决议通过之日起施行[37][38][69] - 本规则解释权归公司董事会[37][38][69]

广州好莱客创意家居股份有限公司 对外投资管理制度 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等 方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司股东会、董事会为投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投 资决策权： 投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的投资，董事会授权董事长审 核批准；投资金额占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000 万元，由公司董事会审议批准；投资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上的， 且绝对金额超过5000万元，由公司股东会审议批准。 第五条 涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵循公 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 ...

信息报告义务人 - 包括持股5%以上的股东等相关人员[2] 需报告事项 - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超总资产30%[7] - 除董事长、总经理外其他董事等无法履职达3个月以上[7] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况[9] - 重大交易事项（对外担保除外）资产总额占比10%以上等多项[12] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上诉讼[12] - 关联交易、对外担保等事项无论金额大小[13] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%[13] - 重大交易未达标准但可能影响公司和股价[14] 报告流程 - 董秘办为公司重大信息接收联络机构[15] - 报告人需书面提供重大信息报告表[15] - 报告重大信息需履行内部审批程序[15] - 董秘办收到信息后建立报告档案并统计分析汇报[15] - 董事会秘书审批信息报告后报董事长或提交审议后披露[15] - 董秘办应反馈信息报告处理情况给报告人[16] 责任规定 - 董事会秘书是信息披露义务负责人[17] - 各部门等不得擅自对外披露或解释信息[17][18] - 重大事项报告时点为事件发生或知晓后两个工作日内[18] - 贻误报告致违规将追究报告人责任[18]

独立董事制度 - 制定独立董事年报工作制度规范其在年报编制和披露期间工作[2] - 管理层年报编制前向独立董事汇报并安排考察[3] - 出具初步审计意见后和审议年报前安排与注册会计师见面会[3] - 二分之一以上独立董事同意可聘外部机构，费用公司承担[3] 审计委员会制度 - 制定审计委员会年报工作制度规范其运作[6] - 与事务所协商确定审计时间安排[6] - 督促事务所按时提交报告并记录情况[7] - 进场前和出意见后审阅报表并形成书面意见[8] - 完成审计后对报表审议表决并提交董事会[8] - 编制履职报告并在交易所网站披露[8]

内部控制原则与目标 - 公司内部控制原则包括全面性、合法性等七项[3][4] - 公司内部控制目标为遵守法规、提高效益等四项[4] 内部控制要素与活动 - 公司内部控制应考虑内部环境、目标设定等八要素[6][7] - 公司内部控制活动涵盖销货及收款等所有经营环节[8] 制度建设 - 公司应制定《股东会议事规则》等制度完善治理结构[7] - 公司应建立印章使用等专门管理制度[10] - 公司应制定内部和外部信息管理制度确保信息传递[9] - 公司应制定资金结算管理制度，确保资金安全、有效[16] 重点控制对象 - 公司应重点加强对控股子公司等重要活动的控制[11] - 公司对控股子公司实行管理控制包括建立制度等六项活动[13] 风险评估与监控 - 公司应建立完整风险评估体系监控各类风险[9] 审计监督 - 公司审计部每年对募集资金使用专项审计，对其他资金不定期审计[16] - 审计部每年对公司内部控制进行一次检查监督，还不定期开展专项检查[30] - 审计部将检查情况形成内部审计报告向董事会审计委员会报告[30] - 董事会、审计委员会根据内部审计评价报告形成年度内部控制评价报告[30] 关联交易、担保与投资内控 - 公司关联交易内控遵循平等、自愿等原则，不得损害中小股东权益[18] - 公司对外担保内控遵循合法、审慎等原则，严格控制担保风险[22] - 公司重大投资内控遵循合法、审慎等原则，控制投资风险[25] 安全生产 - 公司应按国家法规和行业标准建立安全生产管理制度[28] 报告披露 - 公司应在披露年度报告时，同时披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[31] 违规处理与资料保存 - 公司应对违反内部控制制度和影响其执行的责任人予以查处[32] - 公司内部控制执行检查、评估等相关资料保存应遵守档案管理规定[32] 制度其他说明 - 本制度未尽事宜依国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定执行[34] - 本制度与有关规定不一致时，以有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定为准[35] - 本制度由董事会负责解释[35] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[35] 公司与时间信息 - 该制度所属公司为广州好莱客创意家居股份有限公司，时间为二〇二五年十月[36]

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权，可集中或分散使用[2] - 股东投票权总数等于持有的有表决权股份数与应选董事总人数的乘积[4] - 股东投票的董事候选人数不能超过应选董事人数[6] 投票有效性 - 投票权总数多于全部投票权，投票无效；少于则有效，差额视为放弃表决权[6] 投票区分 - 独立董事和非独立董事应分开投票[7] 当选规则 - 得票数为到会有表决权股份总数（未累积）半数以上的候选人，按得票从高到低产生当选董事[9] - 若两名以上董事候选人得票数相同且可能超应选人数，可当选者票数均相同则重新选举[11] - 排名最后的两名以上可当选者票数相同，排名在前的候选董事当选，相同者再重新选举[11] - 当选董事人数不足，得票数为到会有表决权股份总数（未累积）半数以上的候选人自动当选，剩余者再选举[11] 通知要求 - 公司采用累积投票制选举董事时，应在股东会通知中特别说明[13]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长一人，三分之一以上为独立董事[14] - 董事长由全体董事过半数选举产生[14] - 董事任期每届三年，可连选连任[15] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，上下半年度各一次[20] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时开临时会[22] - 董事长十日内召集主持董事会会议[29] 会议通知 - 定期董事会会议前十日书面通知董事[31] - 临时董事会会议十日内签发通知，三日前送达（特殊情况除外）[31] 会议举行与决议 - 过半数董事出席会议方能举行，关联董事回避，无关联过半数出席也可，不足3人提交股东会[36] - 董事会决议全体董事过半数通过，关联交易无关联董事过半数通过[44] 其他规定 - 董事辞职或任期届满后两年承担忠实义务[18] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会三十日内提议股东会解除职务[36] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议[44] - 董事会专门委员会会议前3日提供资料[45] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[45] - 董事会会议记录含时间等内容，纪要主持人签发[46][47] - 会议档案保存十年以上[49] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并与年报披露[50] - 规则解释权属董事会，经股东会审议通过实施[53][54]

制度适用 - 制度适用于与年报信息披露有关人员[2] 责任情形 - 六种情形应追究责任人责任[4] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[4] - 四种情形应从重或加重惩处[5] 责任追究形式 - 内部人员有五种责任追究形式[7] - 外部人员提请或建议处理处罚[8] 处罚相关 - 责任追究可附带经济处罚，金额由董事会定[8] - 结果纳入年度绩效考核[8] 流程 - 内部审计查实原因，拟定处罚和整改措施[10] - 董事会形成决议并以临时公告披露[10]

会计师事务所选聘限制 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议决定前指定及干预审计职责[2] - 拟聘任事务所近3年因执业质量多次受罚或多项目被立案调查需关注[5] 资料保存与服务期限 - 选聘等文件资料保存至少10年[8] - 审计项目相关人员累计服务满5年后连续5年不得参与[9] - 不同事务所及重大重组时服务期限应合并计算[9] 改聘规定 - 9种情况公司可改聘并扣减费用[11] - 原则上不得在年报审计期间改聘[11] - 事务所主动终止，公司履行改聘程序[13] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[13] 监督与责任 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度评价中[15] - 发现违规严重应报告董事会处理[15] - 董事会可通报批评责任人[15] - 经股东会解聘，违约损失由责任人承担[15] - 严重的对责任人经济处罚或纪律处分[15] 制度实施 - 制度按国家法律等规定执行未尽事宜[17] - 制度自董事会通过之日起施行，解释权归董事会[17]